Reglamento de la Junta General de accionistas de marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Capítulo I Disposiciones generales
El artículo 1 se refiere a la normalización de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante:
Ley de valores de la República Popular China
Las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen
Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el GEM de la bolsa de Shenzhen
“Directrices para el funcionamiento normativo del GEM”) y los Estatutos de la empresa, en combinación con las disposiciones de la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa
Estas normas se formulan de conformidad con las normas de gestión, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos administrativos. Artículo 2 la sociedad se atendrá estrictamente a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, el presente reglamento interno y los Estatutos de la sociedad.
Estipular la celebración de una junta general de accionistas para garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la empresa
La Junta General de accionistas se celebrará normalmente y ejercerá sus funciones y facultades de conformidad con la ley.
Artículo 3 la Junta General de accionistas ejercerá las siguientes funciones y atribuciones en el ámbito prescrito en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad: (I) Decidirá las políticas comerciales y los planes de inversión de la sociedad;
Elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados, y decidir sobre los directores y supervisores pertinentes
Cuestiones relativas a la remuneración;
Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Adoptar una resolución sobre el aumento o la reducción del capital social de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de la sociedad;
Modificar los Estatutos de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa;
Examen y aprobación de las garantías previstas en el artículo 5 del presente reglamento;
Examinar y aprobar las transacciones previstas en el artículo 6 del presente reglamento;
Examen de las transacciones de compra y venta de activos de la empresa, teniendo en cuenta el mayor valor total de los activos y el valor de transacción
Como norma de cálculo, el importe acumulado en un plazo de 12 meses consecutivos por tipo de transacción alcanza el último total auditado.
El 30% de los activos;
Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados;
Examinar el plan de incentivos de capital;
La Junta General anual de accionistas de la sociedad podrá autorizar al Consejo de Administración a decidir la financiación total de la emisión a determinados destinatarios
Las acciones que no superen los 300 millones de yuan y no superen el 20% de los activos netos al final del último año se autorizarán a
La fecha de celebración de la junta general anual de accionistas expirará;
Deliberar sobre las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad, que se someterán a la Junta General de accionistas.
Otros asuntos decididos.
Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ser delegadas por el Consejo de administración u otras instituciones o personas.
Ejercicio.
Artículo 4 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas:
Una garantía única superior al 10% de los activos netos auditados del último período;
El importe total de la garantía externa de la empresa y de sus filiales controladas por la empresa, que supera el capital neto auditado del último período
Cualquier garantía posterior al 50%;
Iii) la garantía para el objeto de la garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%;
El importe de la garantía en un plazo de doce meses consecutivos supera el 50% de los activos netos auditados más recientes de la empresa, y
La cantidad absoluta supera los 50 millones de yuan;
El importe de la garantía supera el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período de 12 meses consecutivos;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas;
Otras garantías previstas en las leyes y reglamentos y en la bolsa de Shenzhen o en los Estatutos de la sociedad.
La empresa proporciona una garantía a una filial de propiedad total o a una filial accionarial y
La garantía proporcionada por otros accionistas en la misma proporción que los derechos e intereses de que gozan está comprendida en los apartados i) a IV) del párrafo anterior.
En caso afirmativo, podrá eximirse la presentación a la Junta General de accionistas para su examen. Examen por la Junta General de accionistas de las cuestiones relativas a la garantía a que se refiere el apartado v) del párrafo anterior
En caso de que el accionista presente en la Junta tenga más de dos tercios de los derechos de voto.
Cuando la Junta General de accionistas examine la propuesta de proporcionar garantías a los accionistas, los controladores reales y sus partes vinculadas, las acciones
No podrá participar en la votación ningún accionista que esté a disposición del accionista o del controlador efectivo, y la votación será convocada por los accionistas presentes.
Más de la mitad de los derechos de voto de los demás accionistas de la Junta. La sociedad es el accionista mayoritario, el controlador real y
Cuando una parte vinculada ofrezca una garantía, el accionista controlador, el controlador real y su parte vinculada proporcionarán una contragarantía.
Artículo 5 las operaciones realizadas por la sociedad (distintas de la garantía y la asistencia financiera) cumplen las siguientes normas:
1. Se presentará a la Junta General de accionistas para su examen:
Autoridad para examinar y aprobar las transacciones no relacionadas en la Junta General de accionistas:
1. El total de activos involucrados en la transacción representa más del 50% del total de activos auditados de la empresa en el último período.
Si el valor contable y el valor de evaluación existen simultáneamente en el valor total de los activos, el valor más alto se utilizará como datos de cálculo;
2. Los ingresos de explotación relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital social) en el último ejercicio contable representan el último
Más del 50% de los ingresos de explotación auditados en cada ejercicio contable y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan;
3. El beneficio neto relacionado con el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último ejercicio contable representa el último beneficio neto de la empresa.
El beneficio neto auditado del ejercicio contable es superior al 50% y el importe absoluto es superior a 5 millones de yuan; Transacciones realizadas por empresas
El valor absoluto de las ganancias por acción de la empresa en el último ejercicio contable
Si la cantidad es inferior a 0,05 Yuan, la empresa podrá solicitar a la bolsa de Shenzhen que exima la aplicación del presente artículo y lo presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Disposiciones de la Conferencia;
4. El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos) representa el último activo neto auditado de la empresa
Más del 50% y la cantidad absoluta supera los 50 millones de yuan;
5. Los beneficios derivados de las transacciones representan más del 50% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable, y
La cantidad absoluta supera los 5 millones de yuan.
Si los datos en el cálculo del índice anterior son negativos, se calculará su valor absoluto.
Autoridad de examen y aprobación de las transacciones conexas en la Junta General de accionistas
1. Transacciones entre la empresa y personas vinculadas (personas físicas y jurídicas vinculadas) (donaciones en efectivo recibidas por la empresa)
Excepto los bienes y la garantía), que ascienden a más de 30 millones de yuan y representan los activos netos auditados más recientes de la empresa
Transacciones vinculadas con un valor absoluto superior al 5%.
Si los datos en el cálculo del índice anterior son negativos, se calculará su valor absoluto.
2. Las disposiciones de las leyes y reglamentos, las normas pertinentes y los Estatutos de la sociedad serán examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas.
Cosas fáciles.
Las siguientes transacciones entre la sociedad y las partes vinculadas podrán quedar exentas de la presentación a la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones del presente artículo:
Deliberación de la reunión: (1) la participación de la empresa en licitaciones públicas o subastas públicas para objetos no específicos (sin invitación a licitar, etc.)
Modo restringido); Transacciones en las que la empresa obtiene beneficios unilaterales, incluidos activos en efectivo donados y obligaciones adquiridas
Exención, aceptación de garantías y financiación, etc.; Los precios de las transacciones con partes vinculadas están regulados por el Estado; Orientación de los afiliados
El tipo de interés de los fondos proporcionados por la empresa no será superior al tipo de interés de los préstamos del mismo período prescrito por el Banco Popular de China; Empresas
Proporcionar productos y servicios a los directores, supervisores y altos directivos en las mismas condiciones que las personas no vinculadas. En cualquiera de las siguientes circunstancias, las cuestiones relativas a la asistencia financiera se presentarán a la Junta de Síndicos para su examen y aprobación.
Examen por la Conferencia de las partes oriental: 1) La tasa auditada del activo y el pasivo de los beneficiarios de la financiación en el último período superó el 70%; Single
El importe de la ayuda financiera secundaria o el importe acumulado de la ayuda financiera prestada en un plazo de 12 meses consecutivos es superior al último de la empresa.
El 10% de los activos netos auditados del primer período; Shenzhen Stock Exchange or other circumstances stipulated in these articles of Association.
Los beneficiarios de la ayuda serán las filiales de cartera que estén comprendidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa y que posean más del 50% de las acciones, exentas
Se aplicarán las disposiciones del párrafo anterior.
Las personas que hayan cumplido las obligaciones pertinentes de conformidad con el presente artículo ya no se incluirán en el cálculo acumulativo pertinente. Public
Artículo 6 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. Junta General anual de accionistas
La convocatoria se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. Junta General extraordinaria
En caso de que se celebre una junta general extraordinaria de accionistas de conformidad con el artículo 100 del derecho de sociedades, la Junta General provisional de accionistas se celebrará temporalmente.
La Junta General de accionistas se celebrará en un plazo de dos meses.
Si la sociedad no puede convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la Comisión Reguladora de valores de China, donde se encuentre la sociedad.
Una bolsa de valores (en lo sucesivo denominada “Bolsa de valores”) en la que las oficinas locales y las empresas cotizan y negocian sus acciones
Razones y anuncios.
Artículo 7 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, contratará a un abogado para que emita dictámenes jurídicos y anuncie públicamente las siguientes cuestiones: i) Si el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, el presente reglamento interno y el público
Las disposiciones de los Estatutos de la División;
Ii) si las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes son legales y válidas;
Iii) Si el procedimiento de votación de la Conferencia y el resultado de la votación son legítimos y válidos;
Dictámenes jurídicos sobre otras cuestiones pertinentes a petición de la empresa.
Capítulo II Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 8 el Consejo de Administración convocará oportunamente la Junta General de accionistas en el plazo previsto en el artículo 6 del presente reglamento.
Artículo 9 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. Solicitud de un director independiente
A propuesta de la Junta General provisional de accionistas, el Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad,
En un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, presentar observaciones por escrito de acuerdo o desacuerdo con la convocación de la Junta General provisional. Dong
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá las acciones convocadas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración.
Notificación de la Asamblea General; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público.
Artículo 10 la Junta de supervisores estará facultada para proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general provisional de accionistas y presentará una propuesta por escrito al Consejo de Administración.
Propuesta de la Junta. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, previa recepción de la propuesta
En un plazo de 10 días a partir de la fecha en que se presente la opinión por escrito de que está de acuerdo o en desacuerdo con la convocación de la Junta General provisional de accionistas.
En caso de que el Consejo de Administración acuerde convocar una junta general extraordinaria de accionistas, se emitirá una resolución en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración.
En la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas, el Consejo de Supervisión aprobará los cambios propuestos en la notificación.
El Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas o no ha respondido por escrito en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Se considerará que el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar una junta general de accionistas, y la Junta de supervisores podrá:
Convocatoria y
