Código de valores: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Securities shortname: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Bulletin No.: 2022 – 026 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Afectados por la epidemia de neumonía covid – 19, con el fin de salvaguardar la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes, y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley, Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612)
1. Se recomienda que usted asista a la Junta General de accionistas por votación en línea. Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto de ley examinado en esta Junta General, puede llamar al número de Relaciones con los inversores de la empresa (010 – 85079688) o enviar un correo electrónico a nuestra dirección de correo electrónico. [email protected]. )).
2. Los accionistas que deseen participar en la reunión sobre el terreno deben prestar atención a las normas y requisitos pertinentes de la política de prevención y control de epidemias de Beijing con antelación y atenerse estrictamente a ellos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la sociedad, la sociedad ha examinado y aprobado en la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021, que se celebrará a las 14.30 horas del miércoles 18 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y se notifican los siguientes asuntos relativos a la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
El 20 de abril de 2022, la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
3. Legal and compliance of Meeting: According to the Resolution of the ninth meeting of the Fourth Board of Directors of the company, This meeting of Shareholders meeting shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association, such as the Corporate Law, the Rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: a partir de las 14.30 horas del miércoles 18 de mayo de 2022;
Tiempo de votación en línea: 18 de mayo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 18 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. En caso de votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 11 de mayo de 2022
7. Participantes:
A las 15.00 horas del 11 de mayo de 2022, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación (el poder notarial figura en el anexo), que no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso de cn02, balizhuang Dongli 1, distrito de Chaoyang, Beijing. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas presentadas a la Junta de accionistas para su votación son las siguientes:
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: votación uniforme sobre todas las propuestas de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5.00 propuesta de no distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
7.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario en 2022
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
10.00 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas” y otros sistemas conexos “
Caso
11.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Los directores independientes Fang Jun, Zhang Pengzhou, Hu Tianlong y el ex director independiente Wang zhengpeng presentarán el informe de los directores independientes en la junta general anual de accionistas de 2021.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, los resultados de la votación de las propuestas mencionadas se contabilizan por separado y se divulgan a los inversores pequeños y medianos (los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, individual o colectivamente). El accionista asociado Beijing Orange Power Consulting Center (LLP) se abstendrá de votar sobre la propuesta 6. Las propuestas 9, 10 y 11 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Todos los directores se abstuvieron de votar sobre la propuesta 6, todos los supervisores se abstuvieron de votar sobre la propuesta 7 y presentaron directamente las propuestas 6 y 7 a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen; Además de las propuestas 2, 6, 7 y 11, las demás propuestas se han examinado y aprobado en la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; Además de las propuestas 1, 6, 7 y 10, se han examinado y aprobado otras propuestas en la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, que se detallan en la red de información de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn). Anuncio publicado en el sitio web.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de inscripción: lunes 16 de mayo de 2022 9: 30 – 12: 30, 13: 30 – 17: 30
2. Lugar de registro de la participación in situ: Sala de conferencias en el primer piso, cn02 Company, no. 1 balizhuang Dongli, distrito de Chaoyang, Beijing. 3. Método de registro de la participación in situ:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas;
El agente encargado por los accionistas de una person a física para asistir a la reunión deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de los accionistas;
Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica deberá registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (copia), tarjeta de cuenta del accionista y certificado de participación;
Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con licencia comercial (copia), tarjeta de identidad del agente, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por escrito o por fax sobre la base de los documentos mencionados, que se entregarán a la Oficina de valores de la sociedad a más tardar a las 17.30 horas del 16 de mayo de 2022 (la fecha de registro de la carta escrita será la fecha del matasellos local, y la carta deberá indicar las palabras “Junta General de accionistas”); La empresa no acepta el registro telefónico.
Dirección postal: cn02 Securities Department, no. 1, balizhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing (Please note “Shareholder ‘s Meeting” in the envelope)
Código postal: 100025
4. Precauciones:
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar consigo el original o una copia de los documentos pertinentes (si se proporciona una copia, los accionistas de la person a jurídica deben sellar el sello oficial de la unidad, los accionistas de la persona física deben firmar) y estar presentes media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
5. Otros asuntos:
La duración de la reunión de la Junta de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta de accionistas se sufragarán por sí mismos;
Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno:
Persona de contacto: Wang Xiaowen
Tel: 010 – 85079688
Fax: 010 – 85079555
Correo electrónico: [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
2. Poder notarial.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
20 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimiento de votación mediante votación en el sistema de Comercio
1. Código de votación: 350612
2. Votación abreviada: votación xuanya
3. Las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación:
El 18 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Autorización
