Reglamento de trabajo del Director General (Presidente) de marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) \ \ \ \ \
Artículo 2 el ámbito de aplicación del presente reglamento se refiere al personal directivo superior prescrito en los Estatutos de la sociedad, como el Director General (Presidente), el Vicepresidente y el Director Financiero. El reglamento de trabajo del Secretario de la Junta se establecerá por separado. Las empresas de propiedad total y las empresas de cartera de la empresa podrán aplicar las presentes normas detalladas.
Artículo 3 El Director General (Presidente) de la empresa presidirá el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa, organizará la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y será responsable ante el Consejo de Administración.
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destitución
Artículo 4 la sociedad tendrá un Director General (Presidente), que será nombrado o destituido por el Consejo de Administración por un período de tres a ños, y podrá ser reelegido por un período consecutivo, y varios Vicepresidentes, que serán nombrados o destituidos por el Consejo de Administración. Artículo 5 en las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en las personas cuya entrada en el mercado haya sido prohibida por la Comisión Reguladora de valores de China, y cuya entrada aún no haya sido levantada, no podrá actuar como Director General (Presidente) de la sociedad.
No podrá actuar como Director General (Presidente) de la empresa en ninguna de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o alteración del orden socioeconómico, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no ha transcurrido más de cinco a ños desde la fecha de la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y ser personalmente responsable de ello, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Cuando la c
Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado;
Las personas que ocupen puestos administrativos distintos de los directores y supervisores en la unidad de accionistas controladores de la sociedad;
Otras circunstancias prescritas por las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o por el Consejo de Administración de la empresa. Artículo 6 además de las condiciones establecidas en el artículo 5 del presente reglamento, el Director General (Presidente) cumplirá las siguientes condiciones:
Tener un rico conocimiento teórico, conocimientos de gestión y experiencia práctica y una fuerte capacidad de gestión económica;
Tener la capacidad de movilizar el entusiasmo del personal, establecer una organización razonable, coordinar diversas relaciones internas y externas y controlar la situación general;
Tener un cierto número de a ños de experiencia en gestión empresarial o trabajo económico, estar familiarizado con el Banco, estar familiarizado con la producción y las operaciones comerciales en las industrias pertinentes y dominar las políticas, leyes y reglamentos pertinentes del Estado;
Honestidad y diligencia, integridad y devoción al público;
Tener un fuerte sentido de la Misión y un espíritu emprendedor de desarrollo activo.
Artículo 7 la sociedad firmará un contrato de nombramiento con el Director General (Presidente) para aclarar los derechos y obligaciones de ambas partes. El nombramiento y la destitución del Director General (Presidente) se regirán por los procedimientos legales.
El proceso de nombramiento del Director General (Presidente), el Vicepresidente y el Director Financiero de la empresa se llevará a cabo de la siguiente manera:
El Director General (Presidente) será nombrado por el Presidente y nombrado por el Consejo de Administración;
El Vicepresidente y el Director Financiero serán nombrados por el Director General (Presidente) y nombrados por el Consejo de Administración.
La destitución del Director General (Presidente), el Vicepresidente y el Director Financiero de la empresa se llevará a cabo de la siguiente manera:
El Director General (Presidente) de la empresa será nombrado o destituido por decisión del Consejo de Administración;
El Director General (Presidente) propondrá la intención y las razones de la destitución del Vicepresidente y del Director Financiero de la empresa y las presentará al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Capítulo III responsabilidades y competencias del Director General (Presidente)
Artículo 8 el Director General (Presidente) desempeñará las siguientes funciones:
El Director General (Presidente) será responsable ante el Consejo de Administración y actuará de buena fe, diligencia, dedicación e imparcialidad, y ejecutará las resoluciones del Consejo de Administración.
Salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, garantizar el mantenimiento y la apreciación de los activos de la sociedad y gestionar correctamente las relaciones de intereses entre los accionistas, la sociedad y los empleados;
Cumplir estrictamente los estatutos y las resoluciones del Consejo de Administración e informar periódicamente al Consejo de Administración sobre su labor;
Informar al Consejo de Administración o a la Junta de supervisores, de conformidad con los requisitos del Consejo de Administración o de la Junta de supervisores, sobre la firma, ejecución, utilización de fondos y ganancias o pérdidas de contratos importantes de la empresa, y garantizar la autenticidad del informe;
Organizar y aplicar el plan de actividades establecido por el Consejo de Administración para garantizar el cumplimiento de todas las tareas y objetivos operacionales;
Hacer hincapié en el análisis y la investigación de la información sobre el mercado, promover el progreso tecnológico y la gestión moderna de la empresa, mejorar los beneficios económicos y mejorar la capacidad de respuesta al mercado, la competitividad y el desarrollo sostenible de la empresa;
Organizar la aplicación de un sistema avanzado de gestión de la calidad, prestar servicios técnicos de conformidad con las normas internacionales y nacionales y mejorar la calidad y el nivel de gestión de los productos;
Garantizar que la empresa cumpla estrictamente las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes del Estado, los documentos normativos del Gobierno y las disposiciones de los Estatutos de la empresa en el curso de sus operaciones comerciales.
Artículo 9 el Director General (Presidente) será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las normas internas de la sociedad:
Organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, presidir plenamente el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa e informar al Consejo de Administración;
Formular el plan de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, los principales proyectos de inversión y el plan anual de producción y explotación, y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación;
Elaborar el presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa; Formular el plan de distribución de beneficios después de impuestos, el plan de recuperación de pérdidas y el plan de financiación hipotecaria de los activos de la empresa, y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación;
Formular propuestas para aumentar o reducir el capital social de la sociedad y emitir bonos de sociedades, y presentarlas al Consejo de Administración para su aprobación;
Formular el plan de establecimiento de la organización interna de gestión de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación;
Elaborar un plan de sueldos, prestaciones, recompensas y castigos para los empleados de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación, y decidir sobre el empleo y la destitución de los empleados de la empresa;
Formular el sistema básico de gestión de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación; Formular normas y reglamentos específicos de la empresa y supervisar su aplicación;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General (Presidente), el Vicepresidente, el Director Financiero y el Director Técnico de la empresa;
Nombrar o destituir a otros administradores distintos de los nombrados o destituidos por el Consejo de Administración;
Examinar y aprobar todos los gastos de funcionamiento y gestión cotidianos de la empresa dentro de los límites autorizados por el Consejo de Administración;
Decidir sobre los préstamos de la empresa dentro de los límites autorizados por el Consejo de Administración de conformidad con el plan de actividades anual, el plan de inversiones y el plan de presupuesto financiero y cuentas definitivas aprobados por el Consejo de Administración;
Decidir, dentro de los límites autorizados por el Consejo de Administración, la disposición de los bienes de las personas jurídicas de la sociedad y la adquisición de activos fijos;
Examinar y aprobar los gastos financieros de la empresa dentro del límite autorizado por el Consejo de Administración.
De conformidad con la decisión del Consejo de Administración, el despacho de grandes cantidades de dinero de la empresa y el interventor financiero (o interventor financiero) llevan a cabo el sistema de firma conjunta;
Firmar contratos y acuerdos en nombre de la empresa de conformidad con la autorización del Consejo de Administración; Expedir documentos administrativos y comerciales diarios de la empresa;
Otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
El Director General (Presidente) escuchará las opiniones y sugerencias de los empleados de la empresa al formular o estudiar las principales cuestiones que determine el funcionamiento de la empresa y formular normas y reglamentos importantes.
El Director General (Presidente) cumplirá las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos y tendrá las siguientes obligaciones fiduciarias con la sociedad:
No utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos, ni malversar los bienes de la empresa;
Ii) no malversar fondos de la sociedad;
Los activos o fondos de la sociedad no podrán almacenarse en una cuenta abierta a nombre de una persona u otra persona;
Iv) no podrá, en violación de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, prestar fondos de la sociedad a terceros ni proporcionar garantías a terceros sobre los bienes de la sociedad sin el consentimiento de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración;
No podrá celebrar ningún contrato o realizar transacciones con la sociedad en violación de las disposiciones de los estatutos o sin el consentimiento de la Junta General de accionistas;
No podrá, sin el consentimiento de la Junta General de accionistas, utilizar sus funciones para obtener oportunidades comerciales para sí mismo o para otros que pertenezcan a la empresa, ni realizar negocios similares a los de la empresa por cuenta propia o para otros;
No aceptar la Comisión de las transacciones entre otras personas y la empresa como propia;
No revelará los secretos de la empresa sin autorización;
Ⅸ) no utilizar sus relaciones conexas para perjudicar los intereses de la empresa;
Otras obligaciones de lealtad estipuladas en las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos de la sociedad.
Los ingresos obtenidos por el Director General (Presidente) en violación de las disposiciones del presente artículo serán propiedad de la empresa; Toda persona que cause pérdidas a la sociedad será responsable de la indemnización.
Capítulo IV responsabilidades de otros altos directivos
Artículo 10 funciones y atribuciones principales del Vicepresidente:
Asistir al Director General (Presidente) en su labor, hacerse cargo de las tareas comprendidas en su ámbito de responsabilidad y rendir cuentas al Director General (Presidente);
Ii) aceptar la autoridad del Director General (Presidente) por encargo del Director General (Presidente) o por resolución del Consejo de Administración. El Director Financiero se encarga de la gestión financiera de la empresa e informa al Director General (Presidente).
El Presidente informará sin demora al Consejo de Administración y a la Junta de supervisores sobre los acontecimientos importantes y los cambios en el funcionamiento o las finanzas de la empresa, a fin de garantizar el derecho de los directores, supervisores y secretarios a conocer la situación.
Capítulo V organización y procedimiento de trabajo del Director General (Presidente)
Artículo 11 la estructura de trabajo del Director General (Presidente) se establecerá de conformidad con los principios de racionalización, unificación y eficiencia:
De acuerdo con el tamaño de la empresa y la resolución del Consejo de Administración, la empresa puede establecer departamentos de personal, finanzas, auditoría, oficina, etc. El Departamento de personal es responsable de la evaluación, contratación, nombramiento y destitución del personal, premios y castigos, etc. El Departamento Financiero se encarga principalmente de la contabilidad y la gestión financiera de la empresa; El Departamento de auditoría se encarga principalmente de la auditoría interna de las actividades económicas de la empresa y sus filiales, as í como de la Organización del Comité de auditoría del Consejo de Administración; La Oficina se encarga principalmente de la administración diaria de la empresa asignada por el Director General.
De acuerdo con las necesidades de las actividades comerciales de la empresa, se establecerán los departamentos comerciales correspondientes, que serán responsables de todas las actividades de gestión de la empresa.
Artículo 12 Sistema de reuniones de la Oficina del Director General (Presidente):
La reunión de la Oficina del Director General (Presidente) es una reunión de trabajo para el intercambio de información, la investigación y las cuestiones acordadas entre los altos directivos de la empresa.
La reunión de la Oficina del Director General (Presidente) de la empresa será presidida por el Director General (Presidente). La Oficina del Director General (Presidente) estará representada por el Director General (Presidente), el Vicepresidente y otros altos directivos, que podrán asistir a la reunión o asistir a ella, según sea necesario y con el consentimiento del Director General (Presidente).
Iii) El Director General (Presidente) celebrará periódicamente reuniones de la Oficina del Director General (Presidente) que, en principio, no serán inferiores a cuatro veces al a ño. Si el personal que asista a la reunión no puede asistir a la reunión de la Oficina del Director General (Presidente) por alguna razón, debe pedir licencia anticipada.
Iv) El Director General (Presidente) convocará una reunión provisional del Director General (Presidente) en un plazo de tres días laborables en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Cuando el Director General (Presidente) lo considere necesario;
2. Cuando lo proponga el Vicepresidente u otro personal directivo superior;
3. A propuesta de la Junta.
La reunión de la Oficina del Director General (Presidente) se notificará por escrito o por comunicación a todos los participantes tres días antes de la reunión.
La reunión de la Oficina del Director General (Presidente) de la empresa será presidida por el Director General (Presidente). En caso de que el Director General (Presidente) no pueda desempeñar sus funciones por alguna razón, el Director General (Presidente) designará a un Vicepresidente para que convoque y presida la reunión en su nombre.
El acta de la reunión de la Oficina del Director General (Presidente) será firmada por los asistentes a la reunión y el personal que tome nota de la reunión, y el acta de la reunión será responsable por una persona especial y se conservará debidamente. Los principales elementos del acta son los siguientes:
1. Hora y lugar de la reunión;
2. Nombre del moderador y de los participantes;
3. Contenido principal y cuestiones de decisión de la reunión.
La decisión final de la reunión de la Oficina del Director General (Presidente) será adoptada por el Director General (Presidente) tras un debate completo entre los participantes.
Las actas de las reuniones importantes de la Oficina del Director General (Presidente) serán aprobadas por el Director General (Presidente) y se decidirá si se publicarán y distribuirán. Las actas de las reuniones se mantendrán debidamente archivadas.
Viii) Cuando se requiera información confidencial sobre las reuniones, se asignará a una persona especial la responsabilidad de recuperarla una vez concluida la reunión.
El personal que asista a las reuniones de la Oficina del Director General (Presidente) aplicará estrictamente el sistema de confidencialidad. Artículo 13 sistema de presentación de informes del Director General (Presidente):
A petición del Consejo de Administración, el Director General (Presidente) informará periódicamente o de manera irregular al Consejo de Administración sobre su labor, que incluirá, entre otras cosas:
1. Informes periódicos;
2. Situación de la aplicación del plan anual de la empresa y problemas y contramedidas en la producción y el funcionamiento;
3. La firma y ejecución de los principales contratos de la empresa;
4. Utilización de los fondos y pérdidas y ganancias;
5. Progresos de los principales proyectos de inversión;
