Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como los Estatutos de las empresas y las normas de Procedimiento de la Junta de directores de las empresas, etc., cumplen efectivamente todas las responsabilidades encomendadas al Consejo de Administración por la empresa y los accionistas, aplican concienzudamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas y realizan todos los trabajos con diligencia y diligencia. Garantiza el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa informa sobre su labor principal en 2021 de la siguiente manera:
Operaciones generales durante el período que abarca el informe
2021 es el 100º aniversario de la Fundación del Partido Comunista de China, el año de apertura del 14º plan quinquenal y el año de apertura del nuevo proceso de construcción de un país Socialist a modernizado. En este hito en el tiempo, la transformación de la empresa y la mejora también han hecho progresos graduales, el negocio se desarrolla de manera ordenada, el rendimiento se convierte en ganancias. Al mismo tiempo, la empresa tomó la iniciativa de acercarse a la Organización del partido, y el 1 de julio de 2021, el Comité de trabajo de la calle balizhuang del Comité del Partido Comunista de China en el distrito de Chaoyang de Beijing aprobó el establecimiento oficial del Comité de la rama del Partido Comunista de China Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo una serie de exploraciones prácticas en el negocio de la construcción del partido con el desarrollo de alta calidad de la empresa piloto de construcción del partido. En octubre de 2021, el caso de práctica de la construcción del partido de la empresa fue seleccionado con éxito como “excelente caso de práctica de la construcción del partido de las empresas privadas que cotizan en bolsa en Beijing”. En el futuro, la empresa se adherirá a la Dirección General del partido, realizar la construcción del partido y la integración profunda del trabajo empresarial, promover mutuamente, promover el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió invirtiendo en I + D, promoviendo firmemente la transformación y mejora de la estrategia, aplicando la estrategia de desarrollo basada en la Plataforma paas con una alta tasa de reutilización y adaptando ligeramente la aplicación SaaS a las manos, centrándose en el desarrollo de las principales empresas y logrando ingresos de explotación de 917442.100 Yuan, un aumento del 48,12% con respecto al a ño anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 9.785400 Yuan, lo que representa un aumento del 134,01%. La empresa cuenta con una rica experiencia en comunicaciones de marketing integradas, capta con precisión las necesidades de los clientes, continúa expandiendo a los clientes, mejorando la viscosidad, servicios de marketing de inteligencia digital para lograr ingresos de 258443.500 yuan; La subsidiaria de propiedad total xingyan yunhui y sus filiales utilizan la capacidad de producción de contenidos de alta eficiencia, la rica experiencia de operación de tráfico y la capacidad de integración de tráfico para promover los servicios de publicidad digital para lograr ingresos de 62. Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Yuan, un aumento sustancial del 63,30% con respecto al a ño anterior; Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió invirtiendo 27.769 millones de yuan en I + D, apoyándose en la plataforma tecnológica julang, desarrollando y explotando con éxito la aplicación de productos SaaS, como la versión empresarial in situ en la nube, la plataforma inteligente de servicios voluntarios literarios y artísticos de China y mi ciudad natal, y obtuvo ingresos de 38.969400 yuan en servicios de productos de tecnología de datos. II. Labor cotidiana de la Junta
Información sobre las reuniones de la Junta y el contenido de las resoluciones
En 2021, la empresa celebró un total de nueve reuniones del Consejo de Administración, la convocatoria de reuniones, la convocatoria y los procedimientos de votación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos. Los detalles de la reunión son los siguientes:
1. En su 31ª reunión, celebrada el 23 de febrero de 2021, la Junta examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para directores no independientes en el Cuarto Consejo de Administración; Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de un candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos;
Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
Además del proyecto de ley (4), otros proyectos de ley se han presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
2. El 11 de marzo de 2021 se celebró la primera reunión del cuarto período de sesiones de la Junta y se examinaron y aprobaron los siguientes proyectos de ley: 1) Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del cuarto período de sesiones de la Junta;
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de estrategia del cuarto período de sesiones de la Junta;
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa;
Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades;
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director del Departamento de auditoría interna de la empresa.
3. The second meeting of the Fourth Board of Directors was held on 19 April 2021 and the following proposals were considered and adopted: (1) The Proposal on the work report of the Board of Directors in 2020;
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General (Presidente) para 2020;
Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen;
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
Propuesta sobre la no distribución de beneficios prevista para 2020;
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2021;
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2021;
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario en 2021;
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021;
Proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
Además de las propuestas (2) (3) (6) (9) (11) (12), todas las demás propuestas se han presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc.
4. El 28 de abril de 2021 se celebró la tercera reunión del cuarto período de sesiones de la Junta y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021.
5. El 19 de agosto de 2021 se celebró la cuarta reunión del cuarto período de sesiones de la Junta y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen;
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; Proyecto de ley sobre el cambio del uso de las acciones recompradas y su cancelación;
Proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos y la tramitación de los procedimientos de registro de los cambios industriales y comerciales;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información y otros sistemas conexos;
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas y otros sistemas conexos;
Proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable en 2021;
Proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021.
Entre ellos, el proyecto de ley (3) (4) (6) (7) se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
6. El 11 de octubre de 2021 se celebró la quinta reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General (Presidente) de la empresa.
7. El 21 de octubre de 2021 se celebró la sexta reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) la propuesta sobre las condiciones de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
Proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por las empresas a determinados destinatarios; Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa;
Proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado, la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas en la emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2021;
Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023);
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios;
Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhang erdong como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Proyecto de ley sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021.
Además del proyecto de ley (11), otros proyectos de ley se han presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
8. El 25 de octubre de 2021 se celebró la séptima reunión del cuarto período de sesiones de la Junta y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) se examinó y aprobó la propuesta sobre el texto completo del informe del tercer trimestre de 2021;
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la contragarantía de las filiales de propiedad total de nivel II para solicitar créditos globales. 9. El 21 de diciembre de 2021 se celebró la octava reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía para las filiales de propiedad total que solicitan créditos bancarios.
Ii) desempeño del director independiente
En 2021, todos los directores independientes de la empresa cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, actuarán con diligencia y diligencia, prestarán atención activa a la información sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa, la situación financiera y las cuestiones importantes, darán pleno juego a sus conocimientos especializados y formularán sugerencias para la empresa, mejorarán efectivamente la Ciencia y La racionalidad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y promoverán el funcionamiento de la empresa. Gestión y otros aspectos del trabajo continuo, estable y desarrollo saludable.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia. De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y el sistema de trabajo de los comités especiales, el Comité Especial del Consejo de Administración en 2021 convocó una reunión del Comité de estrategia, siete reuniones del Comité de auditoría, una reunión del Comité de remuneración y evaluación y cuatro reuniones del Comité de nombramientos para examinar cuestiones conexas, y los miembros del Comité desempeñaron sus funciones, normalizaron el funcionamiento de la empresa y mejoraron el control interno de la empresa.
Plan de trabajo para 2022
Prioridades de la labor de la Junta en 2022
1. Hacer un buen trabajo en el trabajo diario del Consejo de Administración, tomar decisiones científicas y eficientes sobre cuestiones importantes, hacer un buen trabajo en todos los planes de negocio de la empresa, aplicar seriamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, proceder de los intereses de todos los accionistas, desempeñar sus funciones diligentemente, De acuerdo con los objetivos de negocio establecidos y la dirección de desarrollo, y esforzarse por promover la aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa. Al mismo tiempo, fortalecer la capacitación de los directores en el desempeño de sus funciones, mejorar la toma de decisiones científica, eficiente y orientada hacia el futuro.
2. Hacer un buen trabajo en la divulgación de información de la empresa, seguir cumpliendo concienzudamente las obligaciones de divulgación de información, hacer cumplir estrictamente las normas de divulgación de información y mejorar el funcionamiento y la transparencia de la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
3. Seguir mejorando las normas y reglamentos de la empresa, establecer y mejorar un sistema operativo más normalizado y transparente para las empresas que cotizan en bolsa, seguir optimizando la estructura de Gobierno de la empresa y mejorar el nivel de funcionamiento normalizado. Al mismo tiempo, fortalecer la construcción del sistema de control interno para garantizar la salud, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la empresa.
Ii) Plan de actividades de la empresa para 2022
Sobre la base de sus propias ventajas en I + D y de la disposición de los principales escenarios de aplicación, la empresa mejorará eficazmente su competitividad global mediante el establecimiento de una cooperación profunda con los principales clientes de la industria, la inversión en fusiones y adquisiciones, la introducción de capital y recursos, el aumento de la inversión en I + D y la mejora del sistema de incentivos, y se dedicará a proporcionar a los clientes de las empresas gubernamentales chinas la construcción de plataformas de servicios digitales, el funcionamiento y el mantenimiento y los servicios de datos, y a construir un modelo de servicios empresariales gubernamentales eficientes para los asociados. Ayudar a los socios a realizar la transformación digital e inteligente.
1. Mejora continua de la plataforma tecnológica de las grandes olas
Sobre la base de la tendencia actual del desarrollo de la industria de marketing y la necesidad urgente de expansión de los escenarios de negocio existentes de la empresa, la empresa se basará en la Plataforma de tecnología de onda gigante, a través de la construcción de la visión global, el análisis global y el circuito cerrado de negocio de marketing global, realizar la fusión digital de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) para traer una visión más completa, análisis más inteligente, marketing más preciso, reducir costos y aumentar la eficiencia de la toma de decisiones, para adaptarse al desarrollo de la industria y Mejor habilitar el negocio existente.
2. Promoción del proyecto “Live Cloud Enterprise Edition”
La “Edición de la empresa en la nube del sitio” es una nueva plataforma de operación de comunicación digital para servir a las empresas e instituciones. La empresa y sus socios harán pleno uso de las ventajas de sus respectivos campos y guiarán a los cuadros y empleados a crear, difundir y compartir activamente la energía positiva de la sociedad Mediante el desarrollo y despliegue de la “Edición de la empresa en la nube del sitio”, utilizando conceptos avanzados y medios técnicos. Empoderar a las empresas e instituciones para que construyan la cultura y los valores empresariales socialistas con características chinas en la nueva era, ayudar a los clientes a mejorar la eficiencia de la comunicación y formar gradualmente la imagen corporativa líder, el espíritu de marca y los valores en el contexto de la nueva era. Al proporcionar un servicio de alta calidad a los clientes, la empresa seguirá normalizando y mejorando el proceso de desarrollo de productos para garantizar la sostenibilidad y estabilidad de la investigación y el desarrollo de productos, as í como la combinación de servicios prácticos.
