Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Informe del director independiente sobre la novena reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) \ \ Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa
Tras la verificación, creemos que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores, puede adaptarse a los requisitos de la gestión y el desarrollo de la empresa, puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos, y puede garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operacionales. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva y objetiva la situación real del funcionamiento del control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Después de la verificación, creemos que el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos necesarios, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y no existen casos en que el depósito y la utilización de los fondos recaudados sean ilegales, ilegales o perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la verificación, creemos que el Consejo de Administración de la empresa considera la situación actual de la gestión y el plan de desarrollo futuro de la empresa de manera integral, el plan de distribución de beneficios propuesto para 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, se ajusta a la política de dividendos en efectivo estipulada en Los estatutos de la empresa, el plan de distribución de beneficios tiene la legitimidad, el cumplimiento, la racionalidad, no hay circunstancias que dañen los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, y es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de no distribuir beneficios para 2021. Y acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022
Después de la verificación, creemos que el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022 es adecuado para el funcionamiento real y el nivel de desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. El proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022 y el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los altos directivos para 2022 fueron examinados seriamente por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y presentados al Consejo de Administración para su examen. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la remuneración del personal directivo superior no tiene que presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, por lo que estamos de acuerdo en que la propuesta relativa a la remuneración de los directores de la empresa se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa Para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito bancario por la empresa en 2022
Después de la verificación, creemos que esta solicitud de crédito de la empresa es para satisfacer las necesidades de capital de la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de todos los niveles incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa) para el funcionamiento normal de la empresa, la empresa está en buenas condiciones de Funcionamiento y el riesgo es controlable. Esta solicitud de línea de crédito bancario se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa o de los accionistas minoritarios. En conclusión, estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
A través de la verificación, la cantidad total real de transacciones cotidianas relacionadas en 2021 es inferior al 80% de la cantidad total estimada. La diferencia anterior se ve afectada principalmente por la reducción de la demanda de negocios relacionada, que pertenece al comportamiento normal de operación, y no tiene un impacto significativo en el funcionamiento diario y el rendimiento de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios, y no afectará a la independencia de la empresa cotizada. Creemos que es razonable y necesario que las transacciones cotidianas entre la empresa y sus partes vinculadas, Beijing ruiliantongzheng Network Technology Co., Ltd., se lleven a cabo de conformidad con los principios de voluntariedad, apertura, equidad y equidad, y que el comportamiento de las transacciones se ajuste a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, favorezca El desarrollo de la sinergia entre la empresa y las partes vinculadas, no perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no afecte a la independencia empresarial de la empresa. En el proceso de deliberación de la Junta, los directores afiliados votaron sobre la recusación y examinaron la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre la revisión de los Estatutos
Tras la verificación, creemos que la revisión de los Estatutos de la empresa cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen GEM, y se ajusta a la situación real de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía de las partes vinculadas en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las disposiciones pertinentes de la c
Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de las garantías externas de la empresa, etc., y proporcionó una cantidad de garantía de 20 millones de yuan para que las filiales de propiedad total secundaria solicitaran créditos a los bancos con una garantía razonable y prudente. De conformidad con las necesidades del desarrollo empresarial de la empresa, no hay daños a los intereses de los accionistas ni pérdidas de activos de la empresa. Además, la empresa no ofrece garantías a los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica, ni a los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica que se haya producido en años anteriores y haya continuado durante el período que abarca el informe.
(no hay texto, página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612)
Fang Jun Zhang Pengzhou Hu Tianlong
20 de abril de 2022
