Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Estatuto
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… Sección 1 emisión de acciones Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 7.
Sección 1 accionistas… 7.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas Sección 3 Convocación de la Junta General de accionistas Sección 4 Propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo 5 Junta de Síndicos Sección 1 Directores Sección 2 Consejo de Administración Capítulo VI Director General (Presidente) y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 32.
Sección 1 supervisores… 32.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo IX sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría Sección 1 sistema de contabilidad financiera Sección II auditoría interna Sección 3 Nombramiento de una empresa contable Capítulo X notificaciones y anuncios Sección I notificación Sección II anuncios Capítulo 11 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital Sección II disolución y liquidación Capítulo XII modificación de los Estatutos Capítulo XIII disposiciones complementarias 43.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad, los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de La República Popular China (en adelante, la Ley de valores), los estatutos del Partido Comunista de China (en adelante, la Constitución del partido) y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada “la sociedad”).
Artículo 3 la sociedad es una sociedad anónima establecida sobre la base de Beijing Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) \
Artículo 4 la sociedad emitió por primera vez 18 millones de acciones comunes RMB al público el 13 de enero de 2017 y cotizó en el GEM de la bolsa de Shenzhen el 15 de febrero de 2017, previa aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”).
Artículo 5 nombre registrado de la sociedad: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Nombre en inglés: shunya International martech (Beijing) Co., Ltd.
Artículo 6 domicilio de la empresa: cn02 – B, no. 1, balizhuang Dongli, distrito de Chaoyang, Beijing; Código postal 100025.
Artículo 7 el capital social de la sociedad será de 159039975 Yuan.
Artículo 8 el período de funcionamiento de la sociedad será de larga duración.
Artículo 9 el Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 10 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad con todos sus activos.
Artículo 11 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales (presidentes) y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales (presidentes) y otros altos directivos.
Artículo 12 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Vicepresidente, Secretario del Consejo de Administración y Director Financiero de la empresa. Para el registro de la empresa, el Director General de la empresa (Presidente) es el Director General de la empresa, el Vicepresidente de la empresa es el Director General Adjunto de la empresa, el Director Financiero de la empresa es el Director Financiero de la empresa.
Artículo 13 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de la Constitución del partido y el derecho de sociedades, establecerá organizaciones (ramas del partido) del Partido Comunista de China para llevar a cabo las actividades del partido. La rama del partido desempeña plenamente el papel central de la política y garantiza y supervisa la aplicación de los principios y políticas del partido y del Estado en las empresas. La empresa proporcionará las condiciones necesarias para las actividades de la rama del partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 14 el propósito operativo de la sociedad: de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y políticas del Estado, hacer pleno uso de los fondos, la mano de obra y los recursos materiales de que disponga la sociedad, aumentar al máximo los beneficios económicos y sociales de la sociedad y obtener beneficios legítimos para todos los accionistas y empleados de la sociedad.
Artículo 15 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa: desarrollo de programas informáticos, desarrollo tecnológico, difusión de tecnología, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y servicios técnicos; Planificación de marketing, planificación empresarial; Servicios de sistemas informáticos; Consultoría de gestión empresarial; Asesoramiento Económico y comercial; Realizar exposiciones y exposiciones; Investigación y consulta sobre información de mercado; Diseño, producción, Agencia, publicidad; Alquiler de locales de oficinas, administración de bienes. (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley se llevarán a cabo de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes.
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 16 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 17 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 18 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 19 las acciones emitidas por la sociedad serán depositadas centralmente por la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 20 el 24 de febrero de 2012, la sociedad pasó de ser una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima, y la sociedad cotizó en el GEM de la bolsa de Shenzhen el 15 de febrero de 2017. El importe de las acciones suscritas por los promotores de la sociedad, el método de aportación de capital y el tiempo de aportación de capital son los siguientes:
Cantidad de acciones suscritas por el nombre del accionista
(10.000 acciones)
Beijing Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Investment Co., Ltd. 2700 Net assets 201012
BBDO Asia Pacific Limited 1800 Net assets 201012
Total 4.500 – – – –
Artículo 21 el número total de acciones de la sociedad es de 15.903997.500 acciones, todas ellas acciones comunes.
Artículo 22 la sociedad o sus filiales (incluidas las filiales de la sociedad) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o pretendan comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 23 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 24 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 25 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad. Sin embargo, salvo en los casos siguientes: i) Reducción del capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
La conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por las empresas que cotizan en bolsa;
Necesario para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 26 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes, reglamentos administrativos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad, cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores. Cuando una sociedad adquiera sus propias acciones de conformidad con las circunstancias especificadas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 25 de los presentes estatutos, las adquisiciones se efectuarán mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 27 cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad por las razones previstas en los apartados i) a ii) del artículo 25 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas. En caso de que una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 25 de los presentes estatutos, se adoptará una resolución en una reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores. Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 25, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En los casos previstos en los apartados iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Artículo 28 las acciones adquiridas por la sociedad de conformidad con el apartado 3 del artículo 25 no excederán del 5% del total de las acciones emitidas por la sociedad; Los fondos utilizados para la adquisición se desembolsarán con cargo a los beneficios después de impuestos de la sociedad; Las acciones adquiridas se transferirán a los empleados en el plazo de un año.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 29 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 30 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 31 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Los accionistas controladores no transferirán las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones de la sociedad en un plazo de tres a ños a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad en la bolsa de valores, y los demás accionistas no transferirán las acciones de la sociedad en un plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones de la sociedad que posean y de sus cambios, y las acciones transferidas durante el período de servicio no excederán del 25% del número total de acciones de la misma clase que posean; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
En caso de que las acciones de la sociedad sean mantenidas por sus directores, supervisores y altos directivos debido a la distribución de los derechos e intereses de la sociedad, se observarán las disposiciones anteriores.
Artículo 32 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de naturaleza accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos así obtenidos serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, a menos que una sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la suscripción de las acciones restantes después de la venta y otras circunstancias prescritas por la c
Las acciones de la sociedad u otros valores de carácter accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se refiere el párrafo anterior incluyen las acciones de la sociedad u otros valores de carácter accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 33 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y asumirán obligaciones de acuerdo con el tipo de acciones que posean; Los accionistas que posean acciones del mismo tipo gozarán de los mismos derechos y asumirán las mismas obligaciones.
Artículo 34 convocación de la Junta General de accionistas
