Código de valores: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Securities shortname: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Bulletin No.: 2022 – 017 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La octava reunión de la Quinta Junta de supervisores de marketing Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de juntas de la primera planta de cn02, no. 1, balizhuang Dongli, distrito de Chaoyang, Beijing, el 20 de abril de 2022 a las 11: 30 a.m. La reunión fue notificada a todos los supervisores por correo electrónico el 8 de abril de 2022. La reunión está presidida por la Sra. Wang Xiaowen, Presidenta de la Junta de supervisores, y la reunión debería incluir a tres supervisores, de hecho a tres. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la gestión empresarial de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno desempeña un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión empresarial de la empresa, garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa y mantiene los intereses de la empresa y los accionistas. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 cumple los requisitos de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otros documentos pertinentes, y refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera verdadera y completa.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn, sitio web, lo mismo que a continuación).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y exactamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el informe anual 2021, sección 10, Informe financiero, publicado por Juchao Information Network el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, su contenido y formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que la información que contiene refleja la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la sociedad en 2021 de manera veraz, exacta y completa, y que no hay registros falsos. Una declaración engañosa u omisión material.
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en la red de información Juchao. El resumen del informe anual 2021 también se publica en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las Directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados, y que el contenido del informe puede ser auténtico. Reflejar con precisión el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, la empresa no tiene el uso ilegal de los fondos recaudados.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicó el mismo día en la red de información dachao.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de no distribución de beneficios para 2021”
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa en 2021 se basa en la situación real de funcionamiento de la empresa en 2021 y en el plan de desarrollo futuro, y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
El anuncio de que no se distribuirá ningún beneficio en 2021 se publicará en la red de información de marea el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario en 2022
Sobre la base de la estrategia de desarrollo de la empresa y de las necesidades reales de funcionamiento, la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de todos los niveles incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa) solicitarán al banco un crédito global acumulativo de 200 millones de yuan en 2022. El ámbito de actividad incluye, entre otras cosas, los préstamos de capital circulante, los préstamos a medio y largo plazo, las aceptaciones bancarias, etc. Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que las cuestiones mencionadas se ajustaban a la estrategia de desarrollo de la empresa, eran propicias para satisfacer el desarrollo de la empresa y reducir los gastos financieros generales de la empresa.
El anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito bancario en 2022 se publicó en la red de información de la marea el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas se ajustan a las necesidades operacionales cotidianas de la empresa, que el procedimiento de examen se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, que no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas ni afectan a la independencia de la empresa. Por lo tanto, la Junta de supervisores está de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas con las cuestiones previstas.
El anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se publicó el mismo día en la red de información dachao.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021. Los anuncios pertinentes se publicaron el mismo día en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022;
Las normas de remuneración o indemnización del personal de supervisión de la empresa son las siguientes: el supervisor de la empresa no recibe ninguna indemnización o remuneración por su puesto de supervisor de la empresa, el supervisor que ocupa otro puesto en la empresa recibe la remuneración correspondiente de acuerdo con el puesto de trabajo real que ocupa la empresa, y El supervisor que no ocupa otro puesto en la empresa que el supervisor no recibe ninguna indemnización o remuneración en la empresa.
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022 se ajustaba a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos en contra, 0 abstenciones.
Todos los supervisores de la empresa se abstienen de votar sobre esta propuesta. El proyecto de ley se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, etc., y teniendo en cuenta la situación real, la empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones de los estatutos.
Cheng revise la tabla de control. El texto completo de los estatutos revisados también se reveló en la red de información de la marea.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y en combinación con la situación real, la empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones del reglamento de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de algunos sistemas de la empresa y el texto completo de los sistemas pertinentes, publicado en la red de información de la marea el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
20 de abril de 2022
