Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) \ \ \ \ \ Supervisar e inspeccionar las actividades de gestión de la empresa, las cuestiones importantes, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y los altos directivos, desempeñar un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo normales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. La Junta de supervisores presentará el siguiente informe anual sobre su labor en 2021:
Trabajo diario de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró ocho reuniones, la situación de las reuniones y las resoluciones son las siguientes:
El 23 de febrero de 2021, la 24ª reunión de la cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la Quinta Junta de supervisores que representen a los no empleados;
2. Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos.
El 11 de marzo de 2021, la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores.
En la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 19 de abril de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2020;
2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
3. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen;
4. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
6. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario en 2021;
7. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
8. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020;
9. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2021;
El 28 de abril de 2021, la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021.
El 19 de agosto de 2021, en la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Propuesta sobre el informe semestral 2021 y su resumen;
2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021; 3. Proyecto de ley sobre el cambio del uso de las acciones recompradas y su cancelación;
4. Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y la tramitación de los procedimientos de registro de los cambios industriales y comerciales;
5. Proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable 2021.
El 21 de octubre de 2021, en la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) propuestas sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
2. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
3. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
4. Propuesta sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico;
5. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios; 6. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa;
7. Proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado, la adopción de medidas de compensación y el compromiso de las partes interesadas en la emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2021;
8. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023);
9. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse exclusivamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios.
En la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 25 de octubre de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) Proyecto de ley sobre el texto completo del informe del tercer trimestre de 2021;
2. El proyecto de ley sobre la contragarantía de las filiales de propiedad total de nivel II para solicitar créditos globales.
El 21 de diciembre de 2021, la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía para las filiales de propiedad total que solicitan créditos bancarios.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y la situación financiera de la empresa, en estricta conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y emitió las siguientes opiniones independientes sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe sobre la base de los resultados de la Inspección:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos pertinentes, desempeñará sus funciones concienzudamente, participará activamente en la Junta General de accionistas, asistirá a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto y supervisará el funcionamiento legítimo de la empresa en 2021. La Junta de supervisores de la empresa considera que el funcionamiento del Consejo de Administración de la empresa es normal, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la Organización de la Junta General de accionistas y el pleno cumplimiento de las funciones y facultades encomendadas por la Junta General de accionistas, la aplicación cuidadosa de las resoluciones de la Junta General de accionistas. En 2021, la empresa mejorará gradualmente el sistema de control interno, los directores y los altos directivos en el desempeño de sus funciones, de conformidad con la ley y las disposiciones del sistema de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, examinó la situación financiera de la empresa y reforzó la supervisión de la labor financiera de la empresa escuchando el informe del Departamento de Finanzas. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, que la gestión y el funcionamiento están normalizados, que la situación financiera es buena, que los estados contables son auténticos, que se ajustan a la Ley de contabilidad de la República Popular China y a las normas y reglamentos financieros pertinentes, que reflejan con precisión La situación real de la Sede de la empresa y sus filiales y que no perjudican los intereses de la empresa ni de los accionistas en general.
Transacciones conexas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó la situación de las transacciones con partes vinculadas de la empresa y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa se ajustaban a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, y que no había ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la Empresa y los accionistas.
Utilización y gestión de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores examinó el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa y convino en que, en 2021, la empresa depositaría y utilizaría los fondos recaudados por la empresa en estricta conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que la divulgación de información pertinente se llevaría a cabo de manera verdadera, exacta y completa. No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Garantía externa de la empresa y sustitución de acciones y activos
1. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de la garantía externa y puede aplicar seriamente las disposiciones pertinentes, controlar estrictamente el riesgo de la garantía externa y el riesgo de que las partes vinculadas ocupen fondos.
2. Después de la verificación, las cuestiones de garantía de la empresa en 2021: la empresa celebró la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del quinto Consejo de supervisión el 25 de octubre de 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de contragarantía para la solicitud de crédito integral de la filial de propiedad total de segundo nivel”, La empresa proporcionó una línea de contragarantía de 20 millones de yuan (RMB, lo mismo que a continuación) para la filial de propiedad total de Beijing Star SOUND FIELD Network Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Star SOUND FIELD”) que solicitó la concesión de crédito al Banco. Para más detalles, véase el anuncio sobre la contragarantía para las filiales de propiedad total de segundo nivel que solicitan un crédito global publicado el 26 de octubre de 2021 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn, el mismo sitio en la Web) (número de anuncio: 2021 – 085).
El 21 de diciembre de 2021, la empresa celebró la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración y la séptima reunión del quinto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía para las filiales de propiedad total que solicitan créditos bancarios”, y acordó que la cantidad total de garantía adicional para algunas filiales de propiedad total (incluidas las filiales de propiedad total de segundo nivel) no excedería de 65 millones de yuan, y que las formas de garantía incluyen, entre otras cosas, la garantía y la contragarantía. El período de validez del importe de la garantía será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación en la octava reunión de la Junta de Síndicos, y el importe de la garantía podrá reutilizarse durante el período de validez. Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de la línea de garantía para las filiales de propiedad total que solicitan créditos bancarios, publicado por la empresa el 21 de diciembre de 2021 en la red de información Juchao (número de anuncio: 2021 – 098).
El 5 de enero de 2022, Star SOUND FIELD, una filial de propiedad total de la empresa de segundo nivel, firmó el contrato de límite máximo de créditos (en lo sucesivo denominado “contrato principal”) con la sucursal de Beijing (en lo sucesivo denominada “sucursal de Beijing”) (en lo sucesivo denominada “contrato principal”), en virtud del cual el saldo máximo del principal de los créditos de la sucursal de Beijing es de 20 millones de yuan, y los créditos se producen hasta el 5 de diciembre de 2022. A partir del 5 de enero de 2022, el importe total de la garantía de la empresa y sus filiales es de 85 millones de yuan, lo que representa el 29,46% de los activos netos auditados de la empresa en 2020. El saldo de la garantía de la empresa es de 40 millones de yuan, lo que representa el 13,86% de los activos netos auditados de la empresa en 2020. La cantidad de garantía que la empresa ya ha producido es la garantía que la empresa proporciona a la filial de propiedad total de la segunda clase Star SOUND FIELD; La empresa no ofrece ninguna garantía a las unidades fuera de los estados consolidados, ninguna garantía externa atrasada, ninguna garantía contra irregularidades, etc. Para más detalles, véase el anuncio sobre el progreso de la garantía para las filiales de propiedad total de nivel 2, publicado por la empresa el 5 de enero de 2022 (número de anuncio: 2022 – 001).
Durante el período que abarca el informe, la empresa no sufrió reestructuración de la deuda, transacciones no monetarias ni sustitución de activos, ni otras circunstancias que perjudicaran los intereses de los accionistas de la empresa ni causaran la pérdida de activos de la empresa.
Publicación de los informes periódicos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó el informe periódico de la empresa y consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe periódico de la empresa se ajustaba a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, su contenido y formato se ajustaban a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que la información contenida en él reflejaba la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, Una declaración engañosa u omisión material. Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la gestión empresarial de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, y que el establecimiento del sistema de control interno desempeña un papel mejor en La prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la producción de la empresa, garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa y protege la seguridad e integridad de los activos de la empresa. Salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas. El informe de autoevaluación del control interno 2021 cumple los requisitos de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y otros documentos pertinentes, y refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera verdadera y completa.
Opiniones de verificación sobre el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores de la empresa verificó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada durante el período que abarca el informe, y consideró que la empresa había establecido un sistema de gestión de la información privilegiada de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó estrictamente el sistema de confidencialidad de la información privilegiada y normalizó estrictamente el proceso de transmisión de la información; los directores, supervisores, altos directivos y otras personas con información privilegiada pertinentes de la empresa cumplieron estrictamente el sistema de gestión de las personas con información privilegiada; no se encontraron casos en que las personas con información privilegiada utilizaran la información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa, ni se produjeron casos de investigación y rectificación por parte de las autoridades reguladoras. La empresa seguirá mejorando la gestión de la información privilegiada de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Prioridades de trabajo de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, promoviendo aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, y estableciendo una buena imagen de la empresa. El trabajo de la Junta de supervisores en 2022 se centrará principalmente en los siguientes aspectos:
La Junta de supervisores aumentará la supervisión de la auditoría de las principales actividades operacionales y de gestión y de los departamentos clave, prestará atención al desarrollo de la labor clave de la empresa, desempeñará eficazmente las responsabilidades de supervisión encomendadas por la ley y los Estatutos de la empresa, protegerá los intereses de los accionistas, los trabajadores y las empresas y garantizará el mantenimiento y el aumento del valor de los activos.
La Junta de supervisores reforzará la comunicación y la coordinación con el Consejo de Administración y la dirección, se centrará en el progreso de la gestión de riesgos y la construcción del sistema de control interno de la empresa, supervisará activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno, llevará a cabo una auditoría cuidadosa de los informes periódicos preparados por el Consejo de Administración y llevará a cabo controles estrictos para garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los informes financieros. La Junta de supervisores participará en el estudio y la capacitación de las leyes y reglamentos, la gestión financiera, la construcción del control interno y la gobernanza empresarial, mejorará sus aptitudes profesionales, mejorará su nivel profesional y su capacidad para desempeñar sus funciones, promoverá continuamente la propia construcción de la Junta de supervisores y desempeñará mejor la función de Supervisión de la Junta de supervisores a fin de salvaguardar mejor los intereses de la empresa y los accionistas.
Junta de supervisores de marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
20 de abril de 2022
