Código de valores: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Securities shortname: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Bulletin No.: 2022 – 015 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de marketing Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró a las 10.30 horas del 20 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa cn02, no. 1, balizhuang Dongli, distrito de Chaoyang, Beijing, mediante votación de comunicación in situ. La reunión fue notificada a todos los directores por correo electrónico el 8 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wu Tao, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir siete directores participantes y siete directores participantes, entre ellos el Sr. Zhang erdong, director independiente, el Sr. Fang Jun, el Sr. Zhang Pengzhou y el Sr. Hu Tianlong, que participaron en la reunión por votación por correspondencia. Todos los miembros de la Junta de supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor del Consejo de Administración en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn, sitio web, lo mismo que a continuación). El Sr. Fang Jun, el Sr. Zhang Pengzhou, el Sr. Hu Tianlong y el Sr. Wang zhengpeng, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en línea de la empresa el mismo día.
El Sr. Wang zhengpeng ha dejado su cargo el 11 de marzo de 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General (Presidente) para 2021, el Consejo de Administración aprobó el informe de trabajo del Director General (Presidente) para 2021 presentado por el Sr. Wu Tao, Director General (Presidente) de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras deliberar, la Junta aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, y LiXin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada Lixin Certified Public Accountants firm) emitió un informe de garantía sobre esta cuestión, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio pertinente de la empresa publicado en la red de Información dachao el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el informe anual 2021, sección 10, Informe financiero, publicado por la empresa en la misma fecha.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
El procedimiento de preparación, el contenido y el formato del informe anual 2021 y su resumen se ajustarán a las disposiciones de los documentos pertinentes; El contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en la red de información Juchao. El resumen del informe anual 2021 también se publica en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y Securities Daily.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados, ni Cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, the Lixin firm issued a safeguard Report on this matter, and the recommendation Agency Zhongde Securities Co., Ltd. Issued a non – Objection Special Verification opinion. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en línea de la empresa el mismo día. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicó el mismo día en la red de información dachao.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta de no distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” y los “estatutos” y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta las necesidades futuras de desarrollo de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento y el flujo de caja de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, a saber: no se asignarán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en línea de la empresa el mismo día. El anuncio de que no se distribuirá ningún beneficio en 2021 se publicará en la red de información de marea el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022;
De acuerdo con el sistema pertinente de la empresa, combinado con la situación real de funcionamiento de la empresa y con referencia al nivel de remuneración de la industria, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores para 2022. La empresa tiene la intención de conceder un subsidio de 60.000 yuan al a ño a los directores independientes, sin más remuneración; Los directores internos que presten servicios en la empresa recibirán una remuneración de conformidad con sus funciones y contratos de trabajo en la empresa; No se pagarán sueldos ni prestaciones a los directores que no hayan prestado servicios en la empresa.
Los directores independientes de la empresa que asistan a las reuniones de la empresa y otros gastos razonables serán pagados por la empresa.
La cuestión ha sido examinada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión. Resultado de la votación: 7 votos en contra, 0 abstenciones.
Todos los directores se abstendrán de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
El personal directivo superior de la empresa adopta el sistema de remuneración anual: salario anual = salario anual básico + bonificación de fin de año, de acuerdo con su puesto de gestión específico en la empresa para recibir el salario anual básico, de acuerdo con los resultados de la evaluación anual del desempeño de su equipo de gestión para recibir la bonificación anual.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, the specific Content sees the relevant announcement that the company revealed on the same day in the big tide Information Network.
El Sr. Wu Tao, la Sra. Bin Wei y el Sr. Ren Xiang, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario en 2022
Sobre la base de la estrategia de desarrollo de la empresa y de las necesidades reales de funcionamiento, la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de todos los niveles incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa) solicitarán al banco un crédito global acumulativo de 200 millones de yuan en 2022. El ámbito de actividad incluye, entre otras cosas, los préstamos de capital circulante, los préstamos a medio y largo plazo, las aceptaciones bancarias, etc. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente del Consejo de Administración a decidir, dentro de los límites de la cantidad total mencionada, la cantidad y el tipo de negocio utilizados y a firmar, en nombre de la empresa y el Banco, todos los contratos, acuerdos y otros documentos jurídicos específicos relativos a la concesión de créditos Dentro de la cantidad total mencionada. La línea de crédito final estará sujeta a la cantidad realmente aprobada por el Banco. La línea de crédito anterior no es igual al importe de la financiación de la empresa, el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos operativos. El plazo de autorización es válido en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa, y la cantidad puede reutilizarse durante el período de crédito.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio de divulgación de información en línea de la empresa el mismo día. El anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito bancario en 2022 se publicó en la red de información de la marea el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022”
Sobre la base de las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa espera que en 2022 se realicen transacciones cotidianas relacionadas con Beijing ruiliantongzheng Network Technology Co., Ltd. Por un monto total no superior a 10 millones de yuan. Las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 se ajustan a la situación real de la empresa, el principio de fijación de precios de las transacciones conexas es justo y razonable y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en línea de la empresa el mismo día. El anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se publicó el mismo día en la red de información dachao.
El Presidente, Sr. Wu Tao, se abstuvo de votar como Director Asociado.
Resultado de la votación: 1 abstención, 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los estatutos;
Debido a las necesidades de gobierno corporativo, de acuerdo con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y otras disposiciones pertinentes, la empresa tiene previsto revisar algunas de las disposiciones de los Estatutos de la empresa en combinación con la situación real.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en línea de la empresa el mismo día.
Para más detalles sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, véase el formulario de comparación de la revisión de los Estatutos de la sociedad publicado en la red de información de la gran marea el mismo día. El texto completo de los estatutos revisados también se reveló en la red de información de la marea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información y otros sistemas conexos;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc., la empresa ha revisado algunos sistemas, como el sistema de gestión de la divulgación de información.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de algunos sistemas de la empresa y el texto completo de los sistemas pertinentes, publicado en la red de información de la marea el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas y otros sistemas conexos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, etc. La empresa revisó el reglamento de la Junta General de accionistas y otros sistemas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de algunos sistemas de la empresa y el texto completo de los sistemas pertinentes, publicado en la red de información de la marea el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021, el Consejo de Administración de la sociedad propuso que se celebrara en Chaoyang, Beijing, el miércoles 18 de mayo de 2022, a las 14.30 horas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las Normas de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas y los Estatutos de la sociedad.
La Sala de juntas del primer piso de cn02, no. 1 Dongli, balizhuang, celebró la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 se publicó en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
Ii) las opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las cuestiones relativas a la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; Informe de Verificación e informe de auditoría emitido por Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership); Opiniones de verificación emitidas por China German Securities Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
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