Reglamento de aplicación del Comité de estrategia de la Junta
Abril 2022
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (en lo sucesivo denominado “la empresa” o “la empresa”), fortalecer la competitividad básica de La empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, mejorar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar los beneficios de las principales decisiones de inversión y la calidad de la adopción de decisiones y mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, La empresa establecerá un Comité Estratégico del Consejo de Administración y formulará las presentes Normas de aplicación de las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (en adelante denominados “los estatutos”) y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes.
Artículo 2 El Comité de estrategia es el órgano de Trabajo Especial del Consejo de Administración establecido por el Consejo de Administración de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas y es responsable ante el Consejo de Administración. Sus principales responsabilidades son estudiar la estrategia de desarrollo a medio y largo plazo de la empresa y las principales decisiones de Inversión, formular recomendaciones y ayudar al Consejo de Administración a llevar a cabo la labor pertinente en el ámbito de sus responsabilidades y competencias.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores. El Comité de estrategia tendrá un coordinador para presidir su labor.
Artículo 4 El Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores nombrarán a los convocantes y miembros del Comité de estrategia y serán elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 las principales responsabilidades y competencias del Coordinador del Comité de estrategia serán las siguientes:
Dirigir el Comité para garantizar su funcionamiento y el desempeño efectivos de sus funciones;
Ii) determinar el programa de cada reunión del Comité;
Presidir las reuniones del Comité y emitir resoluciones;
Iv) proponer la celebración de una reunión provisional;
Velar por que la Comisión llegue a conclusiones claras sobre cada tema que se esté examinando (las conclusiones incluyen:
Vi) Velar por que todos los miembros del Comité en sus reuniones sean conscientes de las cuestiones examinadas por el Comité y por que todos los miembros tengan acceso a información completa y fiable;
Otras funciones y facultades especificadas en las presentes Normas de desarrollo.
Artículo 6 el mandato de los miembros del Comité de estrategia será el mismo que el de los directores. Al expirar su mandato, los miembros podrán ser reelegidos. Si un miembro deja de ser director o director independiente de la empresa, perderá automáticamente su condición de miembro y el Consejo de Administración lo complementará de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente reglamento.
Artículo 7 las principales funciones y competencias de los miembros serán las siguientes:
Asistir a las reuniones del Comité a tiempo, expresar sus opiniones sobre las cuestiones que se examinan en la reunión y ejercer el derecho de voto; Ii) proponer los temas que se examinarán en la reunión del Comité;
Iii) asistir a las reuniones pertinentes de la empresa, realizar investigaciones y obtener los informes, documentos e información necesarios para el desempeño de sus funciones;
Comprender plenamente las responsabilidades de la Comisión y sus propias responsabilidades como miembro de la Comisión, familiarizarse con las condiciones de funcionamiento y gestión, las actividades comerciales y el desarrollo de la empresa en relación con sus responsabilidades y garantizar su capacidad para desempeñar sus funciones;
Garantizar plenamente su tiempo y energía de trabajo en el desempeño de sus funciones;
Otras funciones y facultades especificadas en las presentes Normas de aplicación.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 las principales responsabilidades y competencias del Comité de estrategia serán las siguientes:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones que deben ser aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración. La propuesta del Comité de estrategia se presenta a la Junta para su examen y decisión.
El Comité de estrategia pondrá a disposición de la Junta todos los estudios, debates, materiales e información en forma de informes, recomendaciones y resúmenes para su estudio y adopción de decisiones.
Capítulo IV reglamento interno
Artículo 10 las reuniones del Comité de estrategia se dividirán en reuniones ordinarias y reuniones provisionales. La reunión ordinaria se celebrará al menos una vez al a ño; La reunión provisional se convoca a propuesta de más de dos miembros. La Oficina del Consejo de Administración de la sociedad notificará a todos los miembros tres días antes de la celebración de la reunión, pero el período de notificación mencionado podrá quedar exento con el consentimiento unánime de todos los miembros. La reunión estará presidida por el Coordinador del Comité de estrategia, que podrá confiar la Presidencia a un miembro si no puede asistir.
Artículo 11 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros (incluidos los que hayan confiado por escrito la asistencia de otros miembros); Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 12 el método de votación de las reuniones del Comité de estrategia será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 13 cuando sea necesario, la reunión del Comité de estrategia podrá invitar a otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 14 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, por lo que los gastos razonables serán sufragados por la empresa.
Artículo 15 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y presentes Normas de aplicación.
Artículo 16 el acta de las reuniones del Comité de estrategia estará disponible y los miembros presentes firmarán el acta; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión de conformidad con el sistema de gestión de archivos de la empresa.
Artículo 17 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 18 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las deliberaciones de la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo V coordinación y comunicación
Artículo 19 durante el receso del Consejo de Administración, el Comité de estrategia podrá presentar un informe escrito al Consejo de Administración por conducto del Secretario del Consejo de Administración si tiene asuntos importantes o especiales que presentar al Consejo de Administración para su estudio, y podrá recomendar al Presidente que convoque una reunión del Consejo de Administración para su debate.
Artículo 20 todo informe escrito presentado por el personal directivo superior al Comité de estrategia será emitido por el Director General de la empresa o el personal directivo superior encargado de las cuestiones pertinentes y presentado al Comité de estrategia por conducto del Secretario del Consejo de Administración o de la Oficina del Consejo de Administración.
Artículo 21 los informes escritos presentados por el Comité de estrategia al Consejo de Administración serán expedidos por el propio convocante o por los miembros autorizados del Comité y presentados al Consejo de Administración por conducto del Secretario del Consejo de Administración.
Artículo 22 durante el receso del Comité de estrategia, el personal directivo superior de la empresa podrá presentar propuestas por escrito a la Oficina del Consejo de Administración para asuntos importantes o especiales, y el Secretario del Consejo de Administración presentará un informe escrito al Comité de estrategia tras su examen y reorganización por la Oficina del Consejo de Administración, y podrá recomendar que el Coordinador del Comité de estrategia convoque una reunión para celebrar un debate.
Artículo 23 el Comité de estrategia informará al Consejo de Administración sobre la labor del Comité de estrategia desde la última reunión ordinaria del Consejo de Administración, o sobre una cuestión concreta, por su convocante o por un miembro autorizado por él.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 24 a menos que se especifique otra cosa, los términos utilizados en las presentes Normas de desarrollo tendrán el mismo significado que en los estatutos.
Artículo 25 la formulación y modificación de las presentes Normas de desarrollo entrarán en vigor una vez aprobadas por el Consejo de Administración.
Artículo 26 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de desarrollo se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Si las presentes Normas de desarrollo entran en conflicto con las leyes y reglamentos nacionales o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales, se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 27 el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a interpretar las presentes Normas de desarrollo.
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