Código de valores: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) valores abreviados: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) número de anuncio: 2022 - 014
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 11 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 11 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias del quinto piso, 27 yuexiang Road, Yuecheng Town, JIANGYIN CITY, Provincia de Jiangsu (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 11 de mayo de 2022
Hasta el 11 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
Los votos relativos a los préstamos de valores, las operaciones de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con las operaciones de recompra acordadas y los inversores en acciones de Shanghai se ejecutarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado, etc. (VII) se tratará de una solicitud pública de derechos de voto de los accionistas.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas con derecho a voto
Nombre del proyecto de ley No. A - Shareholder
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 "proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021"
2 "propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021"
3 "proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021"
4 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa
5 Informe financiero final 2021 √
Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión de la reserva de capital en acciones
Proyecto de ley del plan
Sobre la contratación de la institución de auditoría anual 2022 de la empresa y la autorización de los directores
Proyecto de ley que determina su remuneración
8 "propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022"
9 propuesta de modificación de los Estatutos
10 "propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas"
11 propuesta de modificación del capital social
12 "proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos"
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la cuarta reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 20 de abril de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 21 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y los medios designados de divulgación de información "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Daily", "Securities Times" publicados en los anuncios pertinentes. 2. Proyecto de resolución especial: 6, 9, 113. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 64. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2022 / 4 / 29
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Con el fin de seguir haciendo un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid - 19, reducir eficazmente la reunión de personal y bloquear la propagación de la epidemia, la empresa recomienda que los accionistas participen en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea. Al mismo tiempo, para los accionistas que deseen asistir a la Junta de accionistas en persona, por favor hagan su propia protección en ese momento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la prevención y el control de epidemias en la región de Jiangsu.
1. Fecha de registro: 10 de mayo de 2021
9.00 a 11.30 horas y 13.30 a 17.00 horas
2. Lugar de registro: 27 yuexiang Road, Yuecheng Town, JIANGYIN CITY, Jiangsu Province
Oficina del Consejo de Administración
3. Método de registro:
Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social y otros procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.; Si el poder notarial para votar por poder está firmado por una person a autorizada por el fideicomitente, el poder notarial u otro documento autorizado para firmar el poder notarial se notará. Si el cliente es una person a jurídica, su representante legal o la persona autorizada por la resolución del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad como representante.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico, pero no por teléfono. Otros asuntos
1. Datos de contacto
Dirección de contacto: 27 yuexiang Road, Yuecheng Town, Jiangyin, Jiangsu
Contacto: Tang shuangxi, Sun Yu
Código postal: 214404
Tel.: 0510 - 86592288
Fax: 0510 - 86595522
Correo electrónico: [email protected].
2. Transporte, alojamiento y otros gastos conexos de los participantes. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 11 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Debate sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Caso
Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Caso
Sobre el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
Proyecto de ley
Debate sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa
Caso
5 Informe financiero final 2021
Sobre la distribución de los beneficios y la reserva de capital de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre el plan de conversión de capital social
7 sobre la contratación de la institución de auditoría anual de la empresa en 2022
Propuesta de decisión del Consejo de Administración sobre su remuneración
Debate sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
Caso
Proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la modificación del capital social
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
