Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (en adelante, “la empresa”), hemos mantenido estrictamente la independencia y la integridad profesional de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y Los estatutos de la empresa, hemos cumplido diligentemente y fielmente las responsabilidades de los directores independientes y hemos ejercido los derechos de los directores independientes de conformidad con la ley. Asistir activamente a la Junta de directores, a la Junta General de accionistas y a las reuniones de los comités profesionales de la Junta de directores en 2021, participar en la adopción de decisiones empresariales importantes y expresar opiniones independientes y objetivas sobre cuestiones importantes, desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes y proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa, todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de la manera más eficaz posible. El informe sobre el desempeño de nuestras funciones como directores independientes en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes profesionales, antecedentes laborales y empleo a tiempo parcial de los directores independientes
Mr. Zhang Yuan: born in March 1958, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Master Degree. De marzo de 1977 a marzo de 1979, fue empleado como trabajador agrícola en la granja lugouqiao de Beijing. De marzo de 1983 a diciembre de 2007, fue Director de la fábrica de vehículos de metro de Beijing. De diciembre de 2007 a agosto de 2011, fue nombrado Director General Adjunto del Departamento de vehículos de Beijing Metro Operation Co., Ltd. De agosto de 2011 a marzo de 2018, fue nombrado Director e Ingeniero Jefe Adjunto del Centro de investigación y desarrollo de tecnología de Operaciones de Beijing Metro Operation Co., Ltd. Marzo de 2018, jubilación; Desde noviembre de 2018, ha sido director independiente de la empresa.
Mr. Peng Cheng: born in April 1982, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. De julio de 2004 a junio de 2006 fue Gerente del Departamento de arrendamiento de empresas extranjeras de First Pacific Davis (China) Property Services Co., Ltd. Junio de 2006 a abril de 2007 Huatai Securities Co.Ltd(601688) Departamento de corretaje de valores; De mayo de 2007 a noviembre de 2011, abogado a tiempo completo del Departamento de mercado de capitales del bufete de Abogados de Shanghai Citizen Union; De noviembre de 2011 a abril de 2016, fue abogado Senior del Departamento de mercado de capitales de Shanghai jintiancheng law firm; Abril de 2016 hasta la fecha como socio del Departamento de mercado de capitales de tianda Republican law firm; Desde noviembre de 2018, ha sido director independiente de la empresa. Mr. Xu zuojun: born in October 1971, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, College Degree. De agosto de 1993 a diciembre de 1995, fue anfitrión del Departamento de Finanzas del Grupo de cooperación económica de Jiangyin. De enero de 1996 a diciembre de 1999 fue Director del Departamento de auditoría de la Oficina de auditoría de Jiangyin; De enero de 2000 a diciembre de 2003, el Director Adjunto de Jiangyin ChengXin Certified Public Accountants Co., Ltd. Desde diciembre de 2003 hasta la fecha, Tian Heng Certified Public Accountants (Special general Partnership) Jiangyin Branch Head; Desde diciembre de 2003 ha sido Presidente de Jiangyin junyou Information Technology Co., Ltd. January 2012 to present the Chairman of Jiangyin junyou Electronic Co., Ltd. Desde noviembre de 2018 ha sido director independiente de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) .
(ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente de la empresa, no hemos ocupado ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, ni hemos prestado servicios financieros, jurídicos, de consultoría de gestión, asesoramiento técnico, etc. a la empresa, ni hemos ocupado ningún cargo en las principales unidades de accionistas de la empresa, y no tenemos ninguna relación con La empresa y sus principales accionistas que impida nuestro juicio independiente y objetivo. Además, las empresas que cotizan en bolsa a tiempo parcial no tienen más de cinco empresas, lo que no afecta a la independencia de los directores independientes.
Desempeño anual de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, con diligencia y diligencia, participamos activamente en las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y los comités profesionales de la Junta, examinamos cuidadosamente los materiales de las reuniones, participamos activamente en los debates sobre diversas cuestiones y formulamos recomendaciones razonables, que han desempeñado un papel positivo en La adopción de decisiones correctas por la Junta.
Asistencia a la reunión
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas, y nuestra asistencia a las reuniones fue la siguiente:
Si la convocatoria de este año es continua
Número de ausencias encomendadas por el director independiente
Zhang Yuan 7 7 0 0 no 2
Peng Cheng 7 7 0 0 no 2
Xu zuojun 7 7 0 0 no 2
Durante el período que abarca el informe, la empresa convocó siete comités especiales del Consejo de Administración, cada uno de los cuales asistió a las siguientes reuniones:
Comité de estrategia del Comité de auditoría
Nombre del director independiente este año personalmente este año personalmente este año personalmente este año
Zhang Yuan 4 – 1 1 1 1
Peng Cheng 4 4 1 – 1 1 1
Xu zuojun 4 4 1 – 1 – 1 1
Ii) votación en la Conferencia
Durante el período que abarca el informe, participamos seriamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa y desempeñamos fielmente las funciones de director independiente.
Creemos que la convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales y que las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales han cumplido los procedimientos pertinentes; Hemos examinado cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa y creemos que no perjudican los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y no hemos presentado ninguna objeción a ninguna de ellas. Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, realicé una inspección in situ de la empresa, comprendí profundamente el control interno y la situación financiera de la empresa, hice hincapié en la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión, la construcción y aplicación del sistema de control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y me enteré de los Progresos de las principales cuestiones de la empresa. Y a menudo a través del teléfono y el correo electrónico, con otros directores de la empresa, personal directivo superior y personal relacionado para mantener un estrecho contacto, siempre preocupado por el entorno externo y los cambios del mercado en la influencia de la empresa, la gestión de la empresa para hacer recomendaciones activas.
Situación de las principales preocupaciones anuales de los directores independientes
Garantía externa, ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
De conformidad con la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, verificamos cuidadosamente la garantía externa de la empresa, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas: al final del período que abarca el Informe, la empresa no tenía ninguna garantía externa, ni la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Ii) Examen de las transacciones conexas
Durante el período que abarca el informe, juzgamos las transacciones conexas de conformidad con las normas vigentes de la bolsa de valores de Shanghai y las directrices para la aplicación de las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa, y las examinamos de conformidad con los procedimientos fotográficos pertinentes. Salvo en el caso de las transacciones relacionadas con el pago de sueldos a los directores, supervisores y altos directivos, la empresa no ha realizado otras transacciones cotidianas relacionadas con la compra o venta de bienes a las partes vinculadas.
Examen de la remuneración de los directores y altos directivos
Durante el período que abarca el informe, presentamos una opinión independiente sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa, que se basa en la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa en la actualidad y en el análisis del nivel salarial medio del mercado y la industria en las condiciones macroeconómicas, De conformidad con los requisitos del principio de examen de la actuación profesional y de conformidad con el derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes. La remuneración del personal directivo superior en la empresa se pagará estrictamente de conformidad con el sistema de evaluación de la actuación profesional de la empresa, y la remuneración revelada por la empresa se ajustará a la situación real.
Contratación o sustitución de empresas contables
Durante el período que abarca el informe, la empresa no sustituyó a la empresa contable, sino que siguió contratando a la empresa contable Rongcheng (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2021 y como organismo de auditoría del control interno de la empresa. El procedimiento de nombramiento de la empresa contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. V) dividendos en efectivo
El 11 de mayo de 2021, la empresa convocó la Junta General de accionistas de 2020 y examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020. La empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo de 0,4 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base de 108 millones de acciones de capital social total el 9 de abril de 2021, con un total de 43,2 millones de yuan (incluidos impuestos) en total, y los beneficios no distribuidos se depositarán en el año siguiente. En esta distribución de beneficios no se entregarán acciones rojas ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta a las normas de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y a las disposiciones de los Estatutos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. Teniendo en cuenta el desarrollo futuro y la situación financiera de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa presenta el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2020, que es beneficioso para salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas. El procedimiento de examen y la aplicación de La distribución de beneficios de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa.
Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Al final del período sobre el que se informa, tanto la empresa como los accionistas controladores podían cumplir estrictamente los compromisos pertinentes.
Aplicación de los controles internos
De acuerdo con las “normas básicas de control interno de las empresas” y las “Directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai” y otros documentos normativos, escuchamos la labor de control interno de la empresa, el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja de manera realista y objetiva la situación actual de la construcción del sistema de control interno de la empresa, la aplicación y supervisión del sistema de control interno.
Viii) Funcionamiento de la Junta y de sus comités especializados subsidiarios
El Consejo de Administración de la sociedad funciona de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración, y tiene cuatro comités profesionales: el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de auditoría y el Comité de nombramientos. Durante el período que abarca el informe, hemos prestado servicios en el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación, respectivamente, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y las especialidades profesionales de los directores independientes de la empresa. Hemos desempeñado su papel en el Comité Especial del Consejo de Administración, hemos trabajado activamente y hemos utilizado nuestros conocimientos especializados para mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Evaluación y recomendaciones generales
En 2021, como director independiente de la empresa, cumplimos estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, cumplimos fielmente las responsabilidades del director independiente, comprendemos y seguimos prestando atención a la situación de la gestión de la empresa y a los acontecimientos importantes que se han producido o pueden ocurrir en la empresa, as í como a sus efectos, salvaguardamos los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas y ayudamos al Consejo de Administración de la empresa a funcionar de manera normal y eficiente. En 2022, seguiremos desempeñando las responsabilidades de los directores independientes de manera independiente, imparcial, prudente, seria, diligente y fiel, utilizando nuestros propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más opiniones y sugerencias positivas y eficaces para el desarrollo de la empresa, promover la mejora continua del nivel de adopción de decisiones científicas de la empresa y salvaguardar fielmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
The above is the report of the Independent Director of the company in 2021.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del informe anual de los directores independientes para 2021)
Firma del director independiente:
Xu zuojun:
Peng Cheng:
Zhang Yuan:
9 de abril de 2022
