Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Reglamento de trabajo del Secretario de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 El presente sistema se formula de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad a fin de orientar la labor cotidiana del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad tendrá un Secretario del Consejo de Administración, que actuará como enlace designado entre la sociedad y la bolsa de valores y será el personal directivo superior nombrado por el Consejo de Administración de la sociedad y será responsable ante la sociedad y el Consejo de Administración.
La sociedad facilitará el desempeño de las funciones del Secretario del Consejo de Administración, y los directores, supervisores, otros altos directivos y el personal pertinente apoyarán y cooperarán con el Secretario del Consejo de Administración.
En el desempeño de sus funciones, el Secretario del Consejo de Administración tiene derecho a conocer la situación financiera y operacional de la empresa, participar en las reuniones pertinentes relacionadas con la divulgación de información, consultar todos los documentos relacionados con la divulgación de información y exigir a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa que proporcionen oportunamente la Información y la información pertinentes.
Artículo 3 el Secretario del Consejo de Administración cumplirá los Estatutos de la sociedad, asumirá las responsabilidades jurídicas pertinentes del personal directivo superior de la sociedad, asumirá las obligaciones de buena fe y diligencia con la sociedad y no podrá utilizar su autoridad para obtener beneficios para sí mismo o para otros.
CAPÍTULO II cualificaciones
Artículo 4 el Secretario del Consejo de Administración será nombrado por el Presidente y nombrado o destituido por el Consejo de Administración. Los directores u otros altos directivos de la empresa pueden actuar simultáneamente como secretarios del Consejo de Administración. Cuando un Director actúe simultáneamente como Secretario del Consejo de Administración, si un acto debe ser realizado por separado por el Director y el Secretario del Consejo de Administración, la person a que actúe simultáneamente como Director y Secretario del Consejo de Administración no podrá hacerlo en doble calidad.
Artículo 5 el Secretario del Consejo de Administración tendrá los conocimientos especializados y la experiencia necesarios y tendrá las siguientes calificaciones:
Tener un título universitario o superior y haber trabajado como Secretario, administrador o accionista durante más de tres a ños;
Tener un cierto conocimiento de las finanzas, los impuestos, las leyes, las finanzas, la gestión empresarial y la aplicación informática, tener buenas cualidades personales y ética profesional, cumplir estrictamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes y desempeñar fielmente sus funciones;
Debe pasar por la formación profesional y el examen de calificación de la bolsa de valores y obtener el certificado de calificación.
Estar familiarizado con el funcionamiento y la gestión de la empresa y tener una buena capacidad de organización y coordinación y comunicación.
Artículo 6 ninguna de las siguientes personas actuará como Secretario del Consejo de administración:
Las circunstancias en que la bolsa de Shanghai no puede actuar como Director, supervisor o directivo superior de una empresa que cotiza en bolsa;
Ii) una person a en una de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades;
Iii) haber sido objeto de sanciones administrativas por la c
Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos tres años o ha sido criticado en más de tres ocasiones;
El actual supervisor de la empresa;
Otras circunstancias que la bolsa de Shanghai considere inadecuadas para actuar como Secretario del Consejo de Administración.
Capítulo III responsabilidades principales
Artículo 7 funciones del Secretario del Consejo de administración:
Ser responsable de los asuntos de divulgación de información de la empresa, coordinar la divulgación de información de la empresa, organizar la elaboración de un sistema de gestión de los asuntos de divulgación de información de la empresa e instar a la empresa y a los deudores pertinentes a que cumplan las normas pertinentes de divulgación de información;
Ser responsable de la gestión de las relaciones con los inversores y coordinar la comunicación de información entre la empresa y los reguladores de valores, los inversores y los controladores reales, los intermediarios y los medios de comunicación;
Organizar la reunión del Consejo de Administración y la reunión de la Junta General de accionistas, participar en la reunión de la Junta General de accionistas, la reunión del Consejo de Administración, la reunión del Consejo de supervisión y la reunión conexa del personal directivo superior, ser responsable de la labor de las actas de la reunión del Consejo de Administración y firmar;
Ser responsable de la confidencialidad de la divulgación de información de la empresa e informar y divulgar inmediatamente a la bolsa de Shanghai si no se divulga información importante;
Prestar atención a los informes de los medios de comunicación y verificar activamente la situación real, e instar a la empresa y a otras entidades pertinentes a que respondan oportunamente a las preguntas de la bolsa;
Organizar la capacitación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa sobre las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai para ayudar a los mencionados funcionarios a comprender sus respectivas responsabilidades en la divulgación de información;
Supervisar e instar a los directores, supervisores y altos directivos a que cumplan las leyes y reglamentos, las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, y a que cumplan efectivamente los compromisos contraídos; Cuando tenga conocimiento de que la empresa, sus directores, supervisores y altos directivos han adoptado o pueden adoptar una resolución que viole las disposiciones pertinentes, la recordará e informará inmediatamente a la bolsa de Shanghai de manera veraz;
Ser responsable de la gestión de los cambios en las acciones de la empresa y sus derivados;
Ⅸ) Otras responsabilidades exigidas por las leyes y reglamentos y la bolsa de Shanghai.
Artículo 8 durante su mandato, el Secretario del Consejo de Administración participará, según sea necesario, en la capacitación de seguimiento organizada por la bolsa de Shanghai.
Capítulo IV nombramiento y destitución
Sección I Nombramiento
Artículo 9 el Secretario del Consejo de Administración será nombrado por el Presidente de la sociedad y nombrado por el Consejo de Administración, que se presentará a la bolsa de valores para que conste en acta y se anuncie públicamente.
Artículo 10 después de nombrar al Secretario del Consejo de Administración, la sociedad anunciará sin demora y presentará a la bolsa de Shanghai los siguientes materiales:
La Carta de recomendación del Consejo de Administración, incluida la Declaración del Secretario del Consejo de Administración de que cumple las condiciones prescritas por la bolsa de Shanghai, su cargo actual, su desempeño en el trabajo y su carácter personal, etc.;
Ii) copia del curriculum vitae y del certificado de estudios del Secretario del Consejo de Administración;
Carta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración o resolución pertinente del Consejo de Administración;
Los medios de comunicación del Secretario del Consejo de Administración, incluidos el teléfono de oficina, el teléfono móvil, el fax, la dirección de comunicación y la dirección de correo electrónico especial, etc.
En caso de que se modifiquen los medios de comunicación mencionados anteriormente, la empresa presentará oportunamente a la bolsa de Shanghai los datos modificados.
Al nombrar al Secretario del Consejo de Administración, la sociedad firmará un acuerdo de confidencialidad con él, en el que se exigirá al Secretario del Consejo de Administración que se comprometa a seguir cumpliendo sus obligaciones de confidencialidad durante su mandato y después de su partida hasta que se revele la información pertinente, salvo en lo que respecta a las violaciones de las leyes y reglamentos de la sociedad.
Artículo 11 al nombrar al Secretario del Consejo de Administración, la sociedad nombrará a un representante de valores para que preste asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones; Cuando el Secretario del Consejo de Administración no pueda desempeñar sus funciones, el representante de valores podrá ejercer sus derechos y desempeñar sus funciones. Durante este período, no se exime al Secretario de la Junta de la responsabilidad de la empresa por la divulgación de información. The Securities Representative shall obtain the Certificate of Qualification for Secretary Training issued by the Shanghai Stock Exchange.
Sección II separación del servicio o destitución
Artículo 12 en cualquiera de las siguientes circunstancias, el Secretario del Consejo de Administración será despedido por la sociedad en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se produzcan los hechos pertinentes:
Cualquiera de las cinco situaciones en las que la bolsa de Shanghai no puede actuar como Secretario del Consejo de Administración; Incapacidad para desempeñar sus funciones durante más de tres meses consecutivos;
Errores u omisiones importantes en el desempeño de sus funciones, que causan grandes pérdidas a la empresa o al inversor; Violar las leyes y reglamentos, las normas pertinentes de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, etc., causando grandes pérdidas a la sociedad y a los inversores.
Artículo 13 en caso de renuncia o destitución del Secretario del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la sociedad nombrará oficialmente a un nuevo Secretario del Consejo de Administración en un plazo de tres meses a partir de la partida del Secretario original del Consejo de Administración.
Antes de dejar el cargo, el Secretario del Consejo de Administración estará sujeto al examen de la partida del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa, y transferirá los documentos de archivo pertinentes, las cuestiones que se estén tramitando y otras cuestiones pendientes bajo la supervisión del Consejo de supervisión.
Artículo 14 durante el período de vacante del Secretario del Consejo de Administración, la sociedad designará sin demora a un director o a un personal directivo superior para que desempeñe las funciones de Secretario del Consejo de Administración, presentará un informe a la bolsa de Shanghai para que conste en acta y, al mismo tiempo, determinará lo antes posible la Elección del Secretario del Consejo de Administración. Antes de que la empresa designe a una persona que actúe en nombre del Secretario del Consejo de Administración, el Presidente actuará en nombre del Secretario del Consejo de Administración. Si el período de vacante del Secretario del Consejo de Administración es superior a tres meses, el Presidente asumirá las funciones de Secretario del Consejo de Administración y completará el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración en un plazo de seis meses.
Artículo 15 el Consejo de Administración de una sociedad destituirá al Secretario del Consejo de Administración por razones fundadas y no podrá destituirlo sin ninguna razón. Al despedir al Secretario del Consejo de Administración o al Secretario del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa informará al mismo tiempo a la bolsa de valores y a la Oficina de expedición de la c
El Secretario del Consejo de Administración podrá presentar un informe personal a la bolsa de valores en relación con la destitución indebida o la renuncia de la empresa.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 16 el sistema será interpretado por el Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 17 el presente sistema entrará en vigor el día de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad.
