Código de valores: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) abreviatura de valores: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) número de anuncio: 2022 - 012 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (en lo sucesivo denominada "la empresa" o "la empresa") El 9 de abril de 2022, la Junta de supervisores envió a todos los supervisores una notificación por correo electrónico y teléfono de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada "la reunión"), que se celebró en vídeo a las 14.00 horas del 20 de abril de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Li Biyu, Presidenta de la Junta de supervisores. El Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa
La Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar verdaderamente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en el año en curso en todos los aspectos.
3. En el proceso de preparación del informe anual 2021, el personal que participa en la preparación y el examen del informe anual puede cumplir escrupulosamente su deber y trabajar con firmeza sin violar las normas de confidencialidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que los estados financieros de la empresa se han preparado de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas promulgadas por el Ministerio de Finanzas de la República Popular China y reflejan adecuadamente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada y la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021, Los resultados de la operación consolidada y los resultados de la operación de la empresa en 2021, as í como el flujo de caja consolidado y el flujo de caja de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Co., Ltd. Para 202
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021. La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa se combinan con factores como el rendimiento operativo real, la situación financiera y el desarrollo a largo plazo de la empresa, se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa sobre la distribución de beneficios y no afectan al funcionamiento a largo plazo y el desarrollo a largo plazo de la empresa. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Está de acuerdo en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para el año en curso, la empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo de 4 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de La distribución de capital. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 108 millones de acciones, sobre la base de lo cual se había distribuido un dividendo en efectivo total de 43,2 millones de yuan (incluidos impuestos), y se habían transferido a todos los accionistas reservas de capital para aumentar el capital social, cada 10 acciones para aumentar 3 acciones, al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 108 millones de acciones, sobre la base de lo cual el capital social total se había convertido en 32,4 millones de acciones, después de esta conversión, el capital social total de la empresa era de 140,4 millones de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, que el comportamiento de las transacciones se ajusta a los intereses de la sociedad y que el precio de las transacciones con partes vinculadas es justo y razonable, sin perjuicio de los intereses de los accionistas no vinculados. Acuerda presentarlo a la Junta General para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría anual de la empresa en 2022 y autorizar al Consejo de Administración a decidir su remuneración;
Está de acuerdo en que la empresa seguirá contratando a la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera para 2022 y Organismo de auditoría de control interno para 2022, y que la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a acordar con la empresa de contabilidad los gastos anuales específicos de Auditoría.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
8. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Los supervisores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo;
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del mismo día sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 - 010).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos por las empresas para la gestión del efectivo;
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del mismo día sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 - 011).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Documento preparado por la Junta de supervisores el 21 de abril de 2022
Resolución de la Junta de supervisores
