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Cuestiones relativas a la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opinión independiente
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos, como directores independientes de la sociedad, sobre la base de un juicio objetivo independiente, Las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración son las siguientes:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Hemos examinado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social. El plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre la Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa. Teniendo en cuenta el desarrollo futuro y la situación financiera de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa propone un plan de distribución de beneficios para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social, que es beneficioso para salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa y la conversión de la reserva de capital en capital social, y estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa presente la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021
Hemos verificado la evaluación y el pago de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021, y creemos que el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 se propone mediante la discusión del Comité de remuneración y evaluación de acuerdo con los principios de evaluación de la actuación profesional y De acuerdo con la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa en la actualidad y el análisis del nivel salarial medio de la industria del mercado en las condiciones macroeconómicas. El procedimiento de examen de la propuesta de reforma se ajusta a las disposiciones de los estatutos y a las leyes y reglamentos pertinentes.
Opiniones independientes sobre la contratación de la institución de auditoría anual de la empresa para 2022 y la autorización del Consejo de Administración para decidir su remuneración
Hemos verificado los asuntos que el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de considerar la renovación de la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) como la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022, y creemos que la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) está calificada para participar en el negocio de valores y puede seguir las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad durante la auditoría de los informes financieros anuales de la empresa. La auditoría del informe financiero anual encomendada por la empresa se completó bien y los resultados de la auditoría fueron objetivos e imparciales. Acordamos renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y Organismo de auditoría del control interno, y acordamos que el Consejo de Administración de la empresa presente la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo
Hemos examinado las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos, y creemos que, sobre la base de la garantía de la seguridad de los fondos y fondos necesarios para el funcionamiento normal de la empresa, los fondos propios ociosos con una cuota no superior a 250 millones de yuan pueden comprar productos financieros con menor riesgo, mayor seguridad, buena liquidez y un período de inversión no superior a 12 meses, lo que contribuye a aumentar la tasa de utilización de los fondos propios ociosos de la empresa. Obtener ciertos ingresos de inversión para la empresa y los accionistas para obtener más beneficios. El uso de parte de los fondos propios ociosos para la compra de productos financieros ha cumplido los procedimientos de examen necesarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, y la empresa está de acuerdo en utilizar no más de 250 millones de yuan de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo
Hemos examinado las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa, y creemos que los fondos recaudados ociosos temporales que la empresa tiene la intención de utilizar no exceden de 200 millones de yuan (incluidos 200 millones de yuan) para la gestión del efectivo, y que los procedimientos de adopción de decisiones para el uso continuo de los fondos dentro de los límites mencionados se ajustan a las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – operaciones estándar (revisadas en 2022). Las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (revisadas en 2013) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) establecen disposiciones pertinentes. El uso temporal de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo no contradice el contenido de la construcción del proyecto de inversión de los fondos recaudados, no afecta a la ejecución normal del proyecto de inversión de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, ni dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que en el plazo de un a ño (incluido un año) a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, la empresa gestionará el efectivo utilizando fondos recaudados temporalmente inactivos por un monto no superior a 200 millones de yuan (incluidos 200 millones de yuan) de La población.
Opinión independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
En 2021, la empresa llevará a cabo la supervisión interna y el seguimiento de las actividades comerciales y la situación financiera de la empresa de acuerdo con el sistema de control interno pertinente, formará un sistema de control interno razonable y garantizará el funcionamiento saludable y estable de todas las actividades comerciales de la empresa bajo el sistema de control interno. El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de supervisión, y básicamente mantiene un control interno eficaz relacionado con el negocio y la gestión de la empresa en todos los aspectos importantes, sin defectos importantes. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera completa, verdadera y precisa la situación real del establecimiento, la aplicación, la inspección y la supervisión del sistema de control interno de la empresa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y está de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Asamblea General anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
Hemos examinado el cambio de la política contable de la empresa, y creemos que la empresa debe hacer el cambio correspondiente de la política contable de acuerdo con los requisitos de los documentos del Ministerio de Finanzas del Estado. La política contable modificada se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, y no hay ningún daño a los intereses de la empresa y los accionistas. Este cambio de política contable puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera más objetiva y justa, y proporcionar a los inversores información contable más fiable y precisa. El procedimiento de cambio de la política contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa. (no hay texto)
(no hay texto anterior, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos) Firma del director independiente: Xu zuojun: Peng Cheng: Zhang Yuan:
20 de abril de 2022
