Código de valores: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) abreviatura de valores: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) número de anuncio: 2021 – 008 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 9 de abril de 2022, el Consejo de Administración de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) envió por correo electrónico, teléfono, etc. a todos los directores una notificación de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) que se celebró en vídeo a las 9.30 horas del 20 de abril de 2022. En esta reunión deberían haber ocho directores y ocho directores. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente, Sr. Wang jianqun. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 de los directores independientes de la empresa
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
4. Examinar y aprobar la propuesta de aprobación del informe anual de auditoría de la empresa 2021;
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por la empresa, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa publicado el mismo día.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
6. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social. La empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo de 4 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 108 millones de acciones, sobre la base de lo cual se había distribuido un dividendo en efectivo total de 43,2 millones de yuan (incluidos impuestos), y se habían transferido a todos los accionistas reservas de capital para aumentar el capital social, cada 10 acciones para aumentar 3 acciones, al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 108 millones de acciones, sobre la base de lo cual el capital social total se había convertido en 32,4 millones de acciones, después de esta conversión, el capital social total de la empresa era de 140,4 millones de acciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del mismo día sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 (anuncio no. 2022 – 005).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley
La empresa tiene la intención de seguir contratando a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que desempeñe las funciones de auditoría de los estados contables y otras actividades especiales de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño. La remuneración se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a negociar con las instituciones de auditoría sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento y mercado de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The same day announcement of Jiangsu bide Co., Ltd. On the Renewal of the CPA firm announcement (announcement No.: 2022 – 004). El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta, que se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
10. Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021” de la empresa;
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día se publicó el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa en 2022
Conviene en que la remuneración anual de los directores y supervisores que presten servicios en la empresa en 2022 se ejecutará de conformidad con las disposiciones del sistema de remuneración de la empresa, y se distribuirá de conformidad con las medidas de evaluación del sistema de responsabilidad económica de la empresa, sobre la base de la finalización del plan de beneficios de La empresa y la evaluación de los logros personales y la contribución al trabajo de los directores y supervisores; Los directores y supervisores recomendados por los accionistas que no hayan prestado servicios en la empresa no pagarán remuneración.
Excepto que el director independiente Zhang Yuan no paga la asignación, el resto de la asignación anual del director independiente 2022 es de 60.000 yuan / persona (después de impuestos), el director independiente asiste a la Junta General de accionistas de la empresa, el transporte, el alojamiento y otros gastos de viaje necesarios incurridos por la empresa. Otros gastos en que incurra el director independiente en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los Estatutos de la sociedad serán reembolsados por la sociedad de conformidad con los hechos.
The Independent Director of the company has issued the independent opinion agreed to this Bill, which is detailed in Shanghai Stock Exchange Network
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
Se acordó que la remuneración anual del personal directivo superior en 2022 oscilaría entre 400000 y 1,4 millones de yuan (antes de impuestos) y se distribuiría de conformidad con el método de evaluación del sistema de responsabilidad económica de la empresa, el plan de beneficios de la empresa y la evaluación del desempeño personal y la contribución al trabajo del personal directivo superior.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio de la misma fecha sobre la modificación del capital social, la modificación de los estatutos y la tramitación de los procedimientos pertinentes de modificación (anuncio no. 2022 – 006) y el texto completo de los estatutos.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
14. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas, etc.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
15. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, etc.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el “Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
18. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social
La empresa tiene la intención de utilizar el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de acciones como base, convertir la reserva de capital en capital social, cada 10 acciones en 3 acciones adicionales, hasta el 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa 108 millones de acciones, con lo que el capital social total se convierte en 32,4 millones de acciones, después de esta conversión, el capital social total de la empresa es de 140,4 millones de acciones.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
19. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo;
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para la gestión del efectivo (anuncio Nº 2022 – 009).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
20. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos por las empresas para la gestión del efectivo;
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 010).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
21. La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos.
La empresa tiene la intención de solicitar al banco una línea de crédito global de hasta 955 millones de yuan (incluidos 955 millones de yuan) por un período de 36 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración. Mientras tanto, el Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la empresa a examinar y aprobar los préstamos específicos de acuerdo con las necesidades reales de capital para la producción y el funcionamiento de la empresa, y no se convocará ningún otro Consejo de Administración para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del mismo día sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a los bancos (anuncio no. 2022 – 007).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
22. La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y otros medios de divulgación de información designados por las empresas, as í como el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (número de anuncio: 2022 – 012). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
23. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 11 de mayo de 2022. Para más detalles, véase el anuncio emitido por la empresa el mismo día. (Boletín No. 2022 – 13)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Anexo de la Conferencia
Opinión del director independiente.
Se anuncia por la presente.
