Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Reglamento de trabajo del Director General
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), promover la institucionalización, normalización y cientificidad de la gestión empresarial de la empresa y aclarar la autoridad y los procedimientos de trabajo del Director General de la empresa, se han adoptado Las siguientes medidas de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, Estas normas de trabajo se formulan de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Artículo 2 El Director General de la sociedad cumplirá las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos y cumplirá las obligaciones de buena fe y diligencia. El Director General será responsable ante el Consejo de Administración, organizará la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y presidirá la producción, el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa.
Artículo 3 las presentes Normas de trabajo serán vinculantes para todos los altos directivos y el personal conexo de la empresa.
Capítulo II Composición y contratación del personal directivo superior
Artículo 4 el personal directivo superior de la sociedad incluirá al Director General, al Director General Adjunto, a la persona encargada de las finanzas, al Secretario del Consejo de Administración y a otras personas especificadas en los Estatutos de la sociedad o nombradas por el Consejo de Administración.
Artículo 5 la sociedad tendrá ahora un Director General nombrado por el Presidente y nombrado o destituido por el Consejo de Administración. En la actualidad, la empresa cuenta con varios directores generales adjuntos (incluido el Director Financiero), nombrados por el Director General y nombrados o destituidos por el Consejo de Administración.
El Secretario del Consejo de Administración será nombrado por el Presidente y nombrado o destituido por el Consejo de Administración.
Artículo 6 el mandato del personal directivo superior será de tres años cada uno, y el personal directivo superior podrá ser reelegido.
Artículo 7 el nombramiento del personal directivo superior de la sociedad se llevará a cabo de estricta conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Ninguna organización o persona podrá interferir en los procedimientos normales de selección y contratación de los altos directivos de la empresa.
Artículo 8 la empresa, en la medida de lo posible, adoptará un enfoque abierto y transparente para seleccionar y contratar a altos directivos de los mercados nacionales y extranjeros de talentos y desempeñará plenamente el papel de intermediario.
La empresa firmará un contrato de nombramiento con el personal directivo superior para aclarar los derechos y obligaciones de ambas partes.
Artículo 9 el personal directivo superior podrá presentar su dimisión antes de la expiración de su mandato. Los procedimientos y métodos específicos relativos a la renuncia del personal directivo superior se estipulan en el contrato de trabajo entre el personal directivo superior y la empresa.
Artículo 10 el nombramiento y la destitución del personal directivo superior se regirán por los procedimientos legales.
Artículo 11 el Director General o cualquier otro personal directivo superior que, en el desempeño de sus funciones, infrinja las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad y cause pérdidas a la sociedad será responsable de la indemnización.
Artículo 12 la sociedad establecerá un sistema de trabajo estricto para facilitar el desempeño de las funciones del Secretario del Consejo de Administración, que contará con el apoyo de los directores, supervisores, directores financieros, otros altos directivos y el personal pertinente de la sociedad, y cooperará con el Secretario del Consejo de Administración en la divulgación de información.
CAPÍTULO III cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destituciÓn del Director General
Artículo 13 el Director General cumplirá simultáneamente las siguientes condiciones:
Tener un rico conocimiento de la teoría económica, el conocimiento de la gestión y la experiencia práctica, as í como una fuerte capacidad de gestión económica, capacidad de adopción de decisiones y capacidad de ejecución administrativa;
Tener la capacidad de conocer, actuar bien, motivar a los empleados, establecer una organización razonable, coordinar las relaciones internas y externas y controlar la situación general;
Tener un cierto número de a ños de experiencia en gestión empresarial o trabajo económico, estar familiarizado con el negocio, estar familiarizado con la producción y el funcionamiento en el campo comercial, y dominar las políticas, leyes y reglamentos pertinentes del Estado;
Honestidad y diligencia, honestidad y autodisciplina, dedicación desinteresada y lealtad a la causa;
Pionera, emprendedora e innovadora, con espíritu de equipo, un fuerte sentido de misión y responsabilidad. Artículo 14 no podrá ser Director General de la sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o alteración del orden socioeconómico, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años Desde la expiración del plazo de ejecución; Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra y liquidación es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños desde la fecha de la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y ser personalmente responsable de ello, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Vi) Cuando el c
Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado;
Viii) haber sido sancionado administrativamente por la c
Ⅸ) haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de dos notificaciones;
El actual supervisor de la empresa;
Otras circunstancias prescritas por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o el Consejo de Administración de la empresa.
Capítulo IV responsabilidades y división del trabajo del Director General
Artículo 15 el Director General será responsable de la gestión y el funcionamiento cotidianos generales de la empresa, mientras que otros altos directivos prestarán asistencia al Director General en su labor, asumirán la responsabilidad de la División del trabajo y desempeñarán sus respectivas funciones.
Artículo 16 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan operativo anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto, el Director Financiero y otros altos directivos de la empresa; Decidir el nombramiento o la destitución del personal directivo distinto del que decida el Consejo de Administración; Decidir sobre las transacciones conexas que aún no hayan alcanzado la autoridad de deliberación de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración;
Formular el salario, el bienestar, la recompensa y el castigo de los empleados de la empresa y decidir el empleo y la destitución de los empleados de la empresa;
Asistir a las reuniones de la Junta sin derecho a voto;
Otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
Artículo 17 el Director General desempeñará las siguientes funciones:
El Director General será responsable ante el Consejo de Administración y actuará de buena fe, diligencia, dedicación profesional e imparcialidad;
Cumplir las leyes, reglamentos y estatutos del Estado;
Aplicar las resoluciones de la Junta;
Cumplir los objetivos y metas previstos de funcionamiento y gestión;
Informar periódicamente o de manera irregular al Presidente del Consejo de Administración y al Consejo de Administración, y aceptar las preguntas y la supervisión del Consejo de supervisión; Prestar atención al análisis y la investigación de la información sobre el mercado, organizar la investigación y el desarrollo de nuevos proyectos y productos y mejorar la capacidad de respuesta al mercado y la competitividad de las empresas;
Adoptar medidas eficaces y eficaces para promover el progreso técnico y la gestión moderna de la empresa, aumentar los beneficios económicos y mejorar la capacidad de la empresa para transformarse y desarrollarse por sí misma;
Dar gran importancia a la seguridad de la producción, la protección del medio ambiente, la lucha contra incendios y la conservación de la energía.
Artículo 18 el Director General Adjunto de la empresa prestará asistencia al Director General en su labor, cuyas responsabilidades serán las siguientes:
Llevar a cabo su labor bajo la dirección del Director General y asumir algunas de las responsabilidades del Director General de conformidad con la autorización del Director General;
De conformidad con las políticas y decretos del Estado y las instrucciones del Director General, hacer un buen trabajo a su cargo, ser responsable ante el Director General y emitir los documentos comerciales pertinentes en el ámbito de sus funciones y competencias;
Organizar y dirigir los departamentos funcionales pertinentes para preparar los planes de trabajo de la empresa en cada período (trimestral y mensual) de acuerdo con el informe anual de funcionamiento del Director General, investigar y demostrar los proyectos de inversión de la empresa, y organizar la ejecución después de la discusión y decisión de la reunión de la Oficina del Director General;
Profundizar constantemente en el nivel básico, ir al mercado, reunir información, dominar la información y presentar sugerencias concretas para la adopción de decisiones a la reunión de la Oficina del Director General o del Director General;
Completar otras tareas asignadas por el Director General.
Artículo 19 responsabilidades del Director Financiero de la empresa:
Dirigir la gestión financiera de la empresa de manera unificada y asumir la plena responsabilidad;
Formular el sistema y los métodos de gestión financiera de la empresa de conformidad con las disposiciones del sistema nacional de contabilidad;
Elaborar el plan de establecimiento de la organización interna de gestión financiera de la empresa;
Aceptar la supervisión de la auditoría de las finanzas internas de las empresas y la supervisión de la auditoría externa de las finanzas, los impuestos, la auditoría y las empresas contables;
Examinar las principales cuestiones financieras y contables de la empresa;
Coordinar las relaciones entre los departamentos funcionales, las unidades de base y los departamentos financieros;
Examinar periódicamente la aplicación del sistema de responsabilidad operacional y el presupuesto financiero de los departamentos funcionales y las unidades afiliadas a la empresa;
Ser responsable de organizar la contabilidad financiera y examinar las cuentas financieras definitivas, etc.
Artículo 20 el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la preparación de la Junta General de accionistas y la Junta de directores de la sociedad, la custodia de documentos, la gestión de la información sobre los accionistas de la sociedad y la comunicación con los inversores.
Artículo 21 el Director General de la sociedad aplicará un sistema eficaz de evitación y hará públicas las transacciones relacionadas con él y las presentará a la reunión de la Oficina del Director General o al Consejo de Administración para su aprobación. Sin el consentimiento del Consejo de Administración, ningún pariente cercano podrá ocupar un puesto directivo importante en la sociedad o en la sociedad Holding de la sociedad.
Capítulo V Reunión de la Oficina del Director General
Artículo 22 la empresa establecerá un sistema de reuniones de la Oficina del Director General. La reunión de la Oficina del Director General es una reunión administrativa para que la dirección de la empresa lleve a cabo la resolución del Consejo de Administración, estudie y resuelva las principales cuestiones de gestión de la producción y el funcionamiento, y es una forma de cumplir las funciones y facultades del Director General. Las resoluciones, documentos e instrucciones resultantes de la reunión pertenecen a las instrucciones administrativas, y el personal de la empresa debe aplicarlas resueltamente.
Artículo 23 los participantes en la reunión de la Oficina del Director General serán el Director General, el Director General Adjunto, la persona encargada de las finanzas, el Secretario del Consejo de Administración y otras personas designadas por el Director General de la empresa, y el Director General podrá invitar a los directores, supervisores y otras personas pertinentes de La empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto, según sea necesario, y el Director General y el Vicepresidente de la Empresa tendrán derecho a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 24 el Director General convocará una reunión de la Oficina del Director General en un plazo de tres días laborables en las siguientes circunstancias:
A propuesta del Director General;
A propuesta del Presidente;
Cuando lo propongan otros altos directivos.
Artículo 25 en el ejercicio de sus funciones y competencias, el Director General podrá celebrar debates e investigaciones en forma de reunión de la Oficina del Director General. La reunión de la Oficina se centró en las siguientes cuestiones:
Elaborar el plan de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, los principales proyectos de inversión y el plan anual de producción y gestión; Elaborar el plan de presupuesto financiero anual y las cuentas definitivas de la empresa; Elaborar un plan de distribución de beneficios después de impuestos y un plan de recuperación de pérdidas, etc.;
Formular propuestas para aumentar o reducir el capital social de la sociedad y emitir acciones y bonos de la sociedad;
Elaborar el plan de establecimiento de la organización interna de gestión empresarial de la empresa;
Elaborar el plan de sueldos, recompensas y castigos del personal de la empresa y el plan anual de empleo;
Formular el sistema básico de gestión y las normas específicas de la empresa;
Estudiar y formular el plan de aplicación de la gestión empresarial de la empresa de conformidad con las resoluciones del Consejo de Administración;
De conformidad con el plan anual de producción, el plan de inversiones y el plan de presupuesto financiero y cuentas definitivas aprobados por el Consejo de Administración, en el plan de cuotas autorizado por el Consejo de Administración se estudiará la aplicación concreta del plan;
Estudiar y aplicar planes específicos de tratamiento en el marco de la autoridad de inversión y adopción de decisiones autorizada por el Consejo de Administración;
Estudiar y decidir el nombramiento y la destitución del personal directivo de nivel medio de todos los departamentos y oficinas de la empresa;
Estudiar y decidir el empleo, la promoción, el aumento salarial, la recompensa y el castigo y el despido de los empleados de la empresa;
Otros temas que deben presentarse a la reunión de la Oficina del Director General para su debate.
Artículo 26 la reunión de la Oficina del Director General será presidida por el Director General y, en caso de que el Director General no pueda asistir a la reunión por alguna razón, podrá encomendar la Presidencia a un Director General Adjunto.
Artículo 27 las reuniones de la Oficina del Director General se dividirán en reuniones ordinarias y reuniones temporales, que se celebrarán una vez al mes y podrán convocarse en cualquier momento mediante notificación.
Artículo 28 la reunión de la Oficina del Director General estará a cargo de todo el personal directivo superior de la empresa, que también podrá ser notificada a otras personas pertinentes si es necesario.
Artículo 29 cuando en la reunión de la Oficina del Director General se examinen y decidan cuestiones relativas a los salarios, el bienestar, la seguridad en el trabajo, la protección laboral, el seguro de trabajo, el despido (o la destitución) de los empleados de la empresa, etc., que entrañen intereses vitales de los empleados, Se escucharán con antelación las opiniones de los sindicatos de trabajadores y los sindicatos.
Artículo 30 en la reunión de la Oficina del Director General, el Director General presentará las principales opiniones sobre la adopción de decisiones, y el Director General escuchará plenamente las opiniones de los demás participantes antes de adoptar una decisión.
Artículo 31 después de que la reunión de la Oficina del Director General adopte una decisión, los asuntos que deban presentarse al Consejo de Administración para su examen serán presentados por el Director General al Consejo de Administración para su examen. Las cuestiones que entren en el ámbito de competencia del Director General serán determinadas por el Director General u otro personal directivo superior designado por el Director General.
Artículo 32 si la reunión de la Oficina del Director General presenta diferencias importantes sobre las cuestiones debatidas, el Director General estará obligado a informar al Presidente de la Junta sobre las cuestiones debatidas y, según proceda, si se propone convocar una reunión del Consejo de Administración para estudiar y adoptar una decisión.
Artículo 33 la Oficina del Director General se encargará de recoger los temas, notificar la convocación de la reunión, organizar los servicios y las actas de la reunión, organizar las actas de la reunión, etc.
Capítulo VI competencia en materia de adopción de decisiones en materia de inversiones
Artículo 34 el Consejo de Administración de la sociedad autorizará al Director General a gozar de las siguientes facultades de examen y aprobación y adopción de decisiones, y el Director General, dentro de las facultades de inversión y adopción de decisiones del Consejo de Administración establecidas en los estatutos, tendrá las siguientes facultades:
Examinar y aprobar las siguientes transacciones no relacionadas: inversión en el extranjero, compra o venta de activos, prestación de asistencia financiera, arrendamiento o arrendamiento de activos, firma de contratos de Gestión (incluidas las operaciones encomendadas o encomendadas), reestructuración de créditos y deudas, firma de acuerdos de licencia y transferencia o transferencia de proyectos de investigación y desarrollo, etc., con un volumen de transacción que cumpla una de las siguientes normas:
1. El total de activos involucrados en la transacción es inferior al 10% del total de activos auditados de la empresa en el último período.
