Código de valores: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) valores abreviados: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) número de anuncio: 2021 – 017
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso del edificio de oficinas de la empresa el 20 de abril de 2022 por votación in situ. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Kojintu, y debería haber tres supervisores presentes y tres realmente presentes. La reunión se celebra de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China y es legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un examen a fondo y una votación efectiva, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la “propuesta de examen del informe financiero final de la empresa 2021”
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado las cuentas financieras anuales de la empresa para 2021 y ha examinado el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa para 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
3. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado y examinado el plan de distribución de beneficios para 2021 preparado por la empresa.
Sobre la base de 235,2 millones de acciones de la empresa a finales de 2021.
Código de valores: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) valores abreviados: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) número de anuncio: 2021 – 017
Dividendo en efectivo de 1,25 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones distribuidas por los accionistas institucionales
Beneficios 29.400000 Yuan (incluidos impuestos) y beneficios no distribuidos restantes 35.568322,66 Yuan arrastrados
Año posterior.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
4. Examen y aprobación de la “propuesta de examen del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
6. Examinar y aprobar una por una “propuesta sobre la revisión de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022”
6.1 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración del Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Kojintu, en 2022
Los resultados de la votación de los supervisores no afiliados: 2 votos de acuerdo, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
6.2 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de la Sra. Lu Tingting, supervisora de la empresa en 2022
La Sra. Lu Tingting, supervisora asociada, se abstuvo de votar. Los resultados de la votación de los supervisores no afiliados fueron los siguientes: 2 votos de acuerdo, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
6.3 proyecto de ley sobre la revisión de la remuneración de la Sra. Xu wenying, supervisora de la empresa en 2022
La Sra. Xu wenying, supervisora asociada, se abstuvo de votar. Los resultados de la votación de los supervisores no afiliados fueron los siguientes: 2 votos de acuerdo, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del presupuesto financiero de la empresa para 2022
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el presupuesto financiero de la empresa para 2022 y ha examinado el informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Código de valores: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) valores abreviados: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) número de anuncio: 2021 – 017
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
8. Examen y aprobación de la “propuesta de examen del informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa”
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Junta de supervisores 21 de abril de 2021
