Código de valores: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) valores abreviados: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) número de anuncio: 2022 – 007
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en el quinto piso del edificio de oficinas de la empresa el 20 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió a los directores por teléfono, correo electrónico y por escrito el 10 de abril de 2022. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a ella. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China. La reunión fue presidida por el Presidente Lin xiaofang, y el Sr. Chen yongan, Director Superior de la empresa, asistió a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la “propuesta de examen del informe financiero final de la empresa 2021”
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
3. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la base del número total de acciones de la empresa a finales de 2021, 235,2 millones de acciones se distribuirán a todos los accionistas por cada 10 acciones.
Dividendos en efectivo: 1,25 Yuan (impuestos incluidos), dividendos en efectivo distribuidos: 29,4 millones de yuan (impuestos incluidos), superávit
El beneficio no distribuido de 3.556322,66 Yuan se arrastra al año siguiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. El director independiente ha dado su consentimiento.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
4. Examen y aprobación de la “propuesta de examen del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). El director independiente ha dado su consentimiento. Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
5. Examen y aprobación de la “propuesta de examen del informe anual de trabajo del Director General 2021”
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
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6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe anual de trabajo de la Junta de Síndicos correspondiente a 2021,
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021,
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
La Junta General escuchará la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe de la Junta de Auditores sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del presupuesto financiero de la empresa para 2022
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del plan de actividades anual 2022 de la empresa,
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
11. Examen y aprobación de la “propuesta de examen de las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2022”
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de la bolsa de Shanghai y la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas del año anterior, la empresa ha realizado una estimación razonable de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). El director independiente ha dado su consentimiento. Los directores afiliados, el Sr. Lin xiaofang, el Sr. Lin runze, la Sra. Lin rongyang y la Sra. Zhou Qian, se abstuvieron de votar y los directores no afiliados votaron por 3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
12. Examen y aprobación de la “propuesta de examen de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022”
La remuneración de los directores prevista en la presente propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
12.1 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración del Sr. Lin xiaofang, Presidente y Director Superior de la empresa en 2022
El Sr. Lin xiaofang, el Sr. Lin runze y la Sra. Lin rongyang, directores afiliados, se abstuvieron de votar. Los resultados de la votación de los directores no afiliados fueron los siguientes: 4 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
12.2 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración del Sr. Lin runze, Director y directivo superior de la empresa en 2022
El Sr. Lin runze, el Sr. Lin xiaofang y la Sra. Lin rongyang, directores afiliados, se abstuvieron de votar. Los resultados de la votación de los directores no afiliados fueron los siguientes: 4 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
12.3 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de la Sra. Lin rongyang, Directora de la empresa en 2022
La Sra. Lin rongyang, el Sr. Lin xiaofang y el Sr. Lin runze, directores afiliados, se abstuvieron de votar. Los resultados de la votación de los directores no afiliados fueron los siguientes: 4 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
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12.4 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de la Sra. Zhou Qian, Directora y alta dirección de la empresa en 2022
La Sra. Zhou Qian, Directora Asociada, se abstuvo de votar y los directores no afiliados votaron por 6 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra. 12.5 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración del Sr. Guo yujun, Director de la empresa en 2022
El Sr. Guo yujun, Director Asociado, se abstuvo de votar, pero el resultado de la votación de los directores no afiliados fue de 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
12.6 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración del Sr. Song xishun, Director de la empresa en 2022
El Sr. Song xishun, Director Asociado, se abstuvo de votar y los directores no asociados votaron por 6 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
12.7 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de la Sra. Zhou FEN, Directora de la empresa en 2022
La Sra. Zhou FEN, Directora Asociada, se abstuvo de votar y los directores no afiliados votaron por 6 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra. 12.8 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración del Sr. Chen Yong ‘an, directivo superior de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El director independiente ha dado su consentimiento.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen y la renovación del nombramiento de los órganos de auditoría financiera y de control interno para 2022,
Tras la aprobación previa del director independiente de la empresa, Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) será la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022. El período de nombramiento comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará al final de la junta general anual de accionistas de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). El director independiente ha dado su consentimiento.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
14. Examen y aprobación de la “propuesta de examen del informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa”
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). El director independiente ha dado su consentimiento.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
15. Deliberación y aprobación de la “propuesta de deliberación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021”
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 13 de mayo de 2022 a las 14.30 horas mediante votación in situ y en línea.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
16. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión de los Estatutos
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, se propone aumentar el alcance de la empresa. En el “proyecto de licencia: producción de condimentos; producción de alimentos; gestión de alimentos; venta de alimentos por Internet; producción de productos de té; producción de bebidas (proyecto sujeto a aprobación de conformidad con la ley, sujeto a la aprobación de los departamentos pertinentes antes de las actividades comerciales, los proyectos comerciales específicos están sujetos a los documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes) proyecto general: gestión de Alimentos (sólo venta de alimentos preenvasados); importación y exportación de alimentos; venta de alimentos por Internet (venta de alimentos preenvasados) (excepto de conformidad con la ley)
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Además de los proyectos sujetos a aprobación, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial (las actividades comerciales en las esferas en que la inversión extranjera está prohibida en la lista negativa de admisión de la inversión extranjera) y se añadirá el ámbito de aplicación de la categoría de Servicios. La modificación del ámbito de actividad estará sujeta a la aprobación final de la industria y el comercio.
Además de modificar el contenido de las disposiciones anteriores, el contenido de otras disposiciones de los estatutos no se modificará y se autorizará a la dirección de la empresa a ocuparse de cuestiones relacionadas con el registro industrial y comercial.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Los puntos 1, 2, 3, 6, 9, 13, 14, 16 y 12 anteriores se refieren a la remuneración de los directores, y la propuesta de la Junta de supervisores sobre el examen del informe de trabajo anual de la Junta de supervisores en 2021 y la propuesta sobre el examen de la remuneración de los supervisores en 2022 deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. La séptima propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad.
El director independiente de la empresa ha emitido dictámenes independientes sobre los puntos 3, 4, 11, 12, 13 y 14 supra, que se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn.).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de abril de 2022
