Código de valores: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) valores abreviados: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) número de anuncio: 2022 – 009
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 13 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 13 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Quanzhou qingmeng Science and Technology Industrial Zone 4 – 9 (b) (V) Network vote System, START and End date and vote time.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 13 de mayo de 2022
Hasta el 13 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021
3 propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
4 Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de trabajo de la Junta para 2021
Propuesta sobre el examen del informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
6 propuesta sobre el examen del informe financiero anual 2022 de la empresa
7.00 propuesta de revisión de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
7.01 propuesta de revisión de la remuneración del Sr. Lin xiaofang, Presidente de la empresa en 2022
7.02 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración del Sr. Lin runze, Director de la empresa en 2022
7.03 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de la Sra. Lin rongyang, Directora de la empresa en 2022
7.04 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de la Sra. Zhou Qian, Directora de la empresa en 2022
7.05 proyecto de ley sobre la revisión de la remuneración del Sr. Guo yujun, Director de la empresa en 2022
7.06 proyecto de ley sobre el examen de la remuneración del Sr. Song xishun, Director de la empresa en 2022
7.07 proyecto de ley sobre la revisión de la remuneración de la Sra. Zhou FEN, Directora de la empresa en 2022
7.08 debate sobre el examen de la remuneración del Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Kojintu, en 2022
Caso
7.09 propuesta de revisión de la remuneración de la Sra. Lu Tingting, supervisora de la empresa en 2022
7.10 propuesta de revisión de la remuneración de la Sra. Xu wenying, supervisora de la empresa en 2022
Examen de la renovación del nombramiento de auditores financieros y Auditores de control interno para 2022
Proyecto de ley
9 Informe especial sobre la deliberación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa
Proyecto de ley presentado
Propuesta de revisión de los Estatutos
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 21 de abril de 2022. Anuncio. 2. Proyecto de resolución especial: 103. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 3, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 8, 94. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas asociados de la votación: 7.01, 7.02, 7.03
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Lin xiaofang, Eastern United International Investment (Hong Kong) Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, y si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la red utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa.
Vota. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2022 / 5 / 9
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. Método de registro de la Junta 1. Los accionistas individuales que asistan personalmente a la Junta presentarán sus propias tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad, y las tarjetas de cuenta de acciones para la compra de acciones; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar su documento de identidad válido, el documento de identidad válido del cliente, el poder notarial autorizado de los accionistas y la tarjeta de cuenta de acciones para la compra de acciones. 2. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará un certificado válido que acredite que el accionista de la persona jurídica tiene la calificación de representante legal, su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley y el Número de cuenta para la compra de acciones de Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ( Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ).
3. Fecha de registro: 10 de mayo de 2022 (9: 00 – 17: 00).
4. Lugar de registro: Quanzhou qingmeng Science and Technology Industrial Zone 4 – 9 (b), Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) . Otros asuntos
1. Los accionistas que deseen asistir a la reunión in situ entregarán a la empresa, por correo o fax, a más tardar a las 17.00 horas del 10 de mayo de 2022, una carta de nombramiento por escrito para asistir a la reunión y un certificado de la cuenta utilizada para la compra de las acciones de Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ( Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ). El derecho de los accionistas a asistir a la Junta General provisional y a votar en ella no se verá afectado por la presentación y devolución de la Carta de nombramiento (véase el anexo 2 para más detalles). 2. Los gastos de transporte y alojamiento del personal que asista a la junta general temporal de accionistas serán sufragados por ellos mismos. 3. Dirección de contacto: Quanzhou qingmeng Science and Technology Industrial Zone 4 – 9 (b), Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) .
Código postal: 362005
Tel.: 0595 – 22499222
Fax: 0595 – 22496222
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 13 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021
3 propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
4 Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de trabajo de la Junta de Síndicos correspondiente a 2021
5 propuesta de examen del informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
6 Proyecto de ley sobre el examen del presupuesto financiero de la empresa para 2022
7.00 propuesta sobre la revisión de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
Proyecto de ley 7.02 examen de la remuneración del Sr. Lin runze, Director de la empresa en 2022
Caso 7.03 examen de la remuneración de la Sra. Lin rongyang, Directora de la empresa en 2022
Caso 7.04 examen de la remuneración de la Sra. Zhou Qian, Directora de la empresa en 2022
Caso 7.06 examen de la remuneración del Sr. Song xishun, Director de la empresa en 2022
Proyecto de ley 7.07 examen de la remuneración de la Sra. Zhou FEN, Directora de la empresa en 2022
Propuesta 7.09 sobre el examen de la remuneración de la Sra. Lu Tingting, supervisora de la empresa en 2022
Caso 7.10 examen de la remuneración de la Sra. Xu wenying, supervisora de la empresa en 2022
Caso 8 Examen de la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la auditoría interna para 2022
Proyecto de Ley Nº 9 sobre la deliberación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa
Proyecto de Ley Nº 10 sobre la revisión de los Estatutos
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
