Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del Consejo de Administración de Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021 cumplimos estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, con integridad independiente, diligencia y diligencia. Asistió activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, examinó cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración, formuló activamente sugerencias para el desarrollo y la gestión a largo plazo de la empresa y desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones científicas, el funcionamiento normalizado y el desarrollo de la empresa.
El 30 de diciembre de 2020, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020, y eligió a Guo yujun, Song xishun y Zhou FEN como directores independientes del Cuarto Consejo de Administración por un período de tres a ños.
Situación del cuarto director independiente:
1. Biografía de Guo yujun:
Mr. Guo yujun, Independent Director of the company, Born in 1958, Chinese Nationality, without Overseas Residence. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica del Noroeste, Director General de Xiamen chengfei Electric Information Engineering Company y Director de Xiamen First Trade Co., Ltd.
2. Biografía de Song xishun:
Mr. Song xishun, Independent Director of the company, Born in 1963, Chinese Nationality, without Residence abroad. Actualmente es Vicepresidente del Instituto de desarrollo cultural del Instituto de tecnología de Xiamen y abogado a tiempo parcial del bufete de abogados BOC (Xiamen). Fue Vicepresidente de la escuela de cultura e industria del Instituto de tecnología y árbitro de la Comisión de Arbitraje de controversias de personal de Xiamen.
3. Biografía de Zhou FEN:
Ms. Zhou FEN, Independent Director of the company, Born in 1981, Chinese Nationality, without Residence abroad. Doctor en economía tecnológica y gestión, Universidad Hohai, postdoctoral en economía teórica, Universidad Fudan. Actualmente trabaja en la escuela de contabilidad de la Universidad de Finanzas y economía de Nanjing, con el título de asistente de alto nivel, y también es director independiente de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 1. Asistencia a las reuniones de la Junta en el año en curso
El nombre del director independiente asistirá al Consejo de Administración en persona
Número de sesiones
Guo yujun 4 4 0 0
Song xishun 44 0
Zhou FEN 4 4 0 0
2. Asistencia a las reuniones de los comités especializados de la Junta
Como miembro del Comité Especial establecido en virtud del Consejo de Administración de la empresa, aprovechamos plenamente nuestros conocimientos especializados y la experiencia práctica en materia de gestión empresarial, contabilidad, derecho, etc., y participamos en la deliberación y adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa. El Comité de remuneración y evaluación celebró una reunión para determinar la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa; El Comité de estrategia celebró una reunión para examinar el plan de actividades anual de la empresa. The Independent Director members of the above meeting attended the meeting and performed their responsibilities. Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes (1) Transacciones con partes vinculadas
En 2021, la empresa no tuvo ninguna transacción importante con los accionistas y sus empresas afiliadas. Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, la empresa no garantiza a otras empresas, ni a los accionistas controladores ni a otras partes vinculadas la ocupación no periódica de los fondos de la empresa. Situación de los fondos recaudados al final del período sobre el que se informa
Ingresos por concepto de intereses devengados por los fondos recaudados por la empresa en 2021
2020965742 yuan; El uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 fue de 7.272728,42 Yuan (incluidos 313,76 Yuan).
Gastos bancarios de 1.999167,58 Yuan (incluidos 5.662,34 Yuan)
Gastos bancarios); Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados por la empresa era de 8.685989,84
Yuan, las condiciones de almacenamiento son las siguientes:
Unidad: RMB
Depósito de fondos recaudados depósito bancario fecha de depósito fecha de vencimiento saldo Observaciones
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 13500104 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 1 cancelled from Quanzhou branch in 2019 on December 2015 / 07
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares cancelled Development Zone Sub – branch in 2015 / 12 / 07 by Quanzhou Economy and Technology 135115010466664
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd 15568010010 Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) 32015 / 12 / 073482760836 Current
Sijinjiang chidian Sub – Branch 15568010020 Suning Universal Co.Ltd(000718) 92021 / 12 / 072022 / 03 / 074700000000 periodic
Depósito de fondos recaudados depósito bancario fecha de depósito fecha de vencimiento saldo Observaciones
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd 2015 / 12 / 072338148 Current time division Shenzhen Branch 11014789143999
2021 / 12 / 312022 / 01 / 14500000000 periodicidad
Total 8685098984
Presentación de candidaturas y remuneración del personal directivo superior
Hemos determinado la remuneración del personal directivo superior para 2021.
El autor considera que la remuneración del personal directivo superior de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa, en combinación con la situación real de funcionamiento de la empresa, de conformidad con el principio de la coherencia de las responsabilidades y los derechos, y es beneficiosa para fortalecer la responsabilidad de los altos directivos de la empresa, promover la eficiencia del trabajo y los beneficios de funcionamiento de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. Empleo o sustitución de empresas contables
En 2021, la empresa no cambió de empleo ni cambió de empresa contable, sino que la empresa contable contratada por la empresa fue Fujian Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership). Al mismo tiempo, Fujian Huaxing Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como la empresa de auditoría de control interno. Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Sobre la base del número total de acciones de la empresa a finales de 2020, 235,2 millones de acciones se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones.
El dividendo en efectivo es de 2,50 Yuan (incluidos los impuestos), y el dividendo en efectivo total es de 58,8 millones de yuan (incluidos los impuestos), y el beneficio no distribuido restante es de 24.415524,36 Yuan. Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
No se encontraron violaciones de los compromisos contraídos por las partes interesadas. Aplicación de la divulgación de información
Hemos examinado la situación de la divulgación de información de la empresa en 2021 y la empresa puede cumplir sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, precisa, oportuna, completa y eficaz de conformidad con las normas de cotización en bolsa y las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa. Aplicación de los controles internos
De acuerdo con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de apoyo al control interno de las empresas y las disposiciones pertinentes, entendemos el desarrollo de diversos trabajos de control interno de las empresas, y creemos que el sistema de control interno de las empresas puede abarcar todos los aspectos del nivel empresarial y empresarial, reflejando La situación real y exacta del control interno de las empresas. Funcionamiento de la Junta y de sus comités especializados subsidiarios
El Consejo de Administración de la empresa tiene actualmente siete directores, de los cuales tres son independientes. Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
El Comité de miembros, el Comité de nombramientos, el Comité de estrategia y el Comité de auditoría, de conformidad con la situación real de la empresa, examinarán por separado las cuestiones pertinentes durante el período que abarca el informe y las normas de funcionamiento. Evaluación y recomendaciones generales
Durante el período que abarca el informe, cumplimos concienzudamente nuestras responsabilidades y salvaguardamos los intereses generales de la empresa con independencia, buena fe y diligencia, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los estatutos. Prestamos atención activa a la gestión, la estrategia de desarrollo y la situación financiera de la empresa, y presentamos opiniones razonables sobre cuestiones importantes, con la debida diligencia, cumpliendo plenamente las obligaciones de los directores independientes y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Se informa de ello.
Director independiente: Guo yujun Song xishun Zhou FEN 20 de abril de 2021
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Preparado por: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 26.655,77
Total de fondos recaudados invertidos en el período de que se informa 727,24
El total acumulado de fondos recaudados para fines de cambio
Proporción del total de fondos recaudados invertidos y recaudados
Si se han modificado los compromisos de inversión ajustados de los fondos recaudados al final del período de que se informa hasta el final del período de que se informa si los proyectos de inversión acumulados hasta el final del período de que se informa han alcanzado el período de presentación de informes previsto hasta el final del período de que se informa y Si el período de presentación de informes ha alcanzado la viabilidad del proyecto es si los proyectos de inversión comprometidos y los fondos recaudados en exceso se invierten en proyectos (incluido el monto total de la inversión prometida (1) El monto de la inversión Si se produce un cambio significativo en los beneficios previstos al final de los beneficios acumulados de la situación de uso fijo (2) = (2) / (1)
Proyectos de inversión comprometidos
1. Producción anual de 10.000 toneladas 1: 1 Tetra Pak sazonado sopa de hueso 12.000,00 12.000,00 9.261,20 77,18% no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable
Proyecto de producción de productos
2. Producción anual 700
