Código de valores: Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) valores abreviados: Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) número de anuncio: 2022 – 033
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 6 de mayo de 2022, 9: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias 703, bloque A, edificio internacional haifu, 22 chegongzhuang West Road, distrito de Haidian, Beijing (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 6 de mayo de 2022
Hasta el 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos y valores, las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No aplicable.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de cancelación de la recompra de acciones
2 propuesta de enmienda de la Constitución
3 sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley
4 sobre la revisión del reglamento de la Junta
Proyecto de ley
5 sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores
Proyecto de ley
El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley 1 – 4 ha sido examinado y aprobado en la 55ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y el proyecto de ley 5 ha sido examinado y aprobado en la 23ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022.
Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 1, proyecto de Ley 2, proyecto de ley 3, proyecto de ley 4, proyecto de ley 5.
Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1.
Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: ninguna.
Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: ninguna.
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 / 4 / 27
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Método de registro: si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, as í como la tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, además de presentar el certificado de identidad válido y la tarjeta de cuenta de acciones del ordenador, el agente presentará su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. Los accionistas extranjeros (fuera de Beijing) también pueden registrarse por carta o fax (la fecha de llegada del matasellos y el fax de la Carta no será posterior al 5 de mayo de 2022).
Tiempo de registro: Jueves 5 de mayo de 2022 9: 00 – 11: 30 y 14: 00 – 17: 00. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, bloque A, haifu International Building, 22 chegongzhuang West Road, distrito de Haidian, Beijing. Otros asuntos
Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: 13 / F, Block a, haifu International Building, 22 chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing
Departamento de contacto: Oficina de la Junta
Código postal: 100048
Persona de contacto: Li Jiping Chen Ken
Tel.: 010 – 58381999 Fax: 010 – 58382133
No se prevé que la Junta General de accionistas dure más de un día laborable, y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes (en persona o por su agente autorizado) que asistan a la Junta serán sufragados por ellos mismos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de abril de 2022
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar la Junta General de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 6 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) logout
Propuesta de recompra de acciones
CHINA ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., Ltd.
Proyecto de ley sobre los Estatutos de la División
CHINA ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., Ltd.
Propuesta de reglamento de la Junta General de accionistas
CHINA ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., Ltd.
Propuesta de reglamento del Consejo de Administración
CHINA ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., Ltd.
Propuesta de reglamento de la Junta de supervisores
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de la Comisión: Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
