Dictamen jurídico complementario sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021 (ⅲ)
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11 – 12 / F, taping Finance Tower, Yitian Road 6001, fortian District, Shenzhen, P.R. China. Tel. (tel.): (0755) 88265288 fax (fax.): (0755) 88265537
Catálogo
Sección 1 aprobación y autorización de esta publicación… Sección II verificación adicional de las cuestiones relacionadas con la Carta de investigación de auditoría… 5.
Pregunta 1… 5.
Pregunta 3 7.
Pregunta 6 9.
Pregunta 7 10.
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Guangdong Xinda Law Firm
Sobre Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Dictamen jurídico complementario (ⅲ)
Xinda zaike Yi Zi [2022] No. 001 – 03 to: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Encargado por Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) (en lo sucesivo denominado “el emisor”), Guangdong Xinda law firm (en lo sucesivo denominada “Xinda”) nombra al abogado Zhao ya, al abogado Peng wenwen, al abogado Maggie y al abogado Li zizhu (en lo sucesivo denominados colectivamente “abogados Xinda”) como asesores jurídicos especiales para que el emisor solicite a las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de Ciencia y tecnología que emitan acciones a un objeto específico (en lo sucesivo denominadas “esta emisión”) para que participen en la labor pertinente; De conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos en la profesión jurídica, Xinda ha emitido el 16 de enero de 2022 “Guangdong Xinda law firm on the issuance of a share to specific objects in 2021 legal Opinion (hereinafter referred to as” Legal opinion “) and” Guangdong Xinda law firm on the issuance of a share to specific objects in 2021 legal Report “(hereinafter referred to as” legal Opinion “).
Considerando que el 14 de febrero de 2022 la bolsa de valores de Shanghai emitió la “Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de acciones a determinados destinatarios” (en lo sucesivo denominada “Carta de consulta sobre el examen”) No. 26 de la Sección de examen de la bolsa de Shanghai (refinanciación) [2022] (en lo sucesivo denominada “Carta de consulta sobre el examen”), y que la Carta de consulta sobre el examen y la respuesta a la solicitud del emisor se refieren a las Partes que requieren la verificación y la opinión de los abogados del emisor, Y emitió “Guangdong Xinda law firm on Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) \
Considerando que el 25 de marzo de 2022, la bolsa de valores de Shanghai emitió la segunda ronda de la Carta de investigación de auditoría sobre los documentos de solicitud para la emisión de acciones a determinados destinatarios (en lo sucesivo denominada “la segunda ronda de la Carta de investigación de auditoría”) Nº 56 de la Sección de auditoría de Shanghai (refinanciación) [2022] (en lo sucesivo denominada “la segunda ronda de la Carta de investigación de auditoría”), y que Xinda respondió a la parte de la segunda ronda de la Carta de investigación de auditoría relativa a la necesidad de que los abogados del emisor verificaran y emitieran sus opiniones, Y emitió “Guangdong Xinda law firm on Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) \
Considerando que el 25 de marzo de 2022 el emisor publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el informe anual 2021 (en lo sucesivo denominado “el informe anual 2021”), y que el 9 de abril de 2022 el emisor publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el plan de emisión de acciones a a determinados destinatarios (versión revisada) para 2021, que complementa la verificación de las cuestiones relacionadas con la Carta de investigación de auditoría, The Supplementary legal Opinion (ⅲ) of Guangdong Xinda law firm on the issuance of a share to specific objects in 2021 (hereinafter referred to as “Supplementary legal Opinion (ⅲ)”, which constitutes part of the report on the work of Lawyers, The Legal Opinion, the Supplementary legal Opinion (ⅰ) and the Supplementary legal Opinion (ⅱ).
A menos que se indique otra cosa en la opinión jurídica complementaria (ⅲ), las opiniones y conclusiones del emisor sobre otras cuestiones jurídicas relacionadas con la emisión se ajustarán a las expresiones pertinentes del informe sobre la labor de los abogados, la opinión jurídica, la opinión jurídica complementaria (I) y la opinión jurídica complementaria (II). La declaración, la interpretación y la introducción del informe sobre la labor de los abogados, la opinión jurídica, la opinión jurídica complementaria (I) y la opinión jurídica complementaria (II) siguen aplicándose a la opinión jurídica complementaria (III).
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, Xinda ha verificado los documentos y hechos pertinentes de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica China, y ha emitido el siguiente dictamen jurídico complementario (ⅲ):
Sección 1 aprobación y autorización de esta publicación
El 8 de abril de 2022, la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración del emisor examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de la empresa para la emisión de acciones a un objeto específico en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a un objeto específico en 2021 (revisado), etc., y ajustó la cantidad de fondos recaudados por el plan de emisión, como se indica a continuación:
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 472201 millones de yuan y se utilizará para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Project name Project Implementation body Implementation site Investment amount input amount
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 Recaudación de fondos e inversión de láminas de cobre de litio de alto rendimiento – 326389,11 290000,00 proyectos financiados
1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Guangdong Province 100376568 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) tons High Performance Copper foil Technology Reconstruction Project Meizhou
1.2 producción anual de 15.000 toneladas de láminas de cobre de alto rendimiento
1.3 Producción anual de 30.000 toneladas de cobre electrónico ultrafino de alta precisión
Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) \ Co
3 liquidez complementaria – 22.201,00 22.201,00
Total – 546278,57 472201,00
Nota: el proyecto de inversión propuesto es la segunda fase del proyecto de lámina de cobre electrónico ultrafino de alta precisión con una producción anual de 30.000 toneladas y una producción anual de 15.000 toneladas.
Además de los ajustes anteriores, no se han producido cambios en otros contenidos del plan de emisión del emisor.
De conformidad con el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios, que fue examinado y aprobado por la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada por el emisor el 22 de noviembre de 2021, El Consejo de Administración ha modificado el plan de emisión y las cuestiones conexas del plan de emisión han sido autorizadas por la Junta General de accionistas del emisor, sin necesidad de presentarlo por separado a la Junta General de accionistas del emisor para su examen.
Sección II verificación adicional de las cuestiones relacionadas con la Carta de investigación de auditoría
Sobre este proyecto de recaudación de fondos
“1.1 de acuerdo con los materiales declarados y la información pública, (1) el proyecto de inversión de capital recaudado de láminas de cobre de litio de alto rendimiento (proyecto 1) incluye un nuevo proyecto de renovación técnica de láminas de cobre de alto rendimiento con una producción anual adicional de 16.000 toneladas (proyecto 1.1) con una inversión de 86 millones de yuan, un proyecto de lámina de cobre de alto rendimiento con una producción anual de 120 millones de yuan, un proyecto de lámina de cobre de alto rendimiento con una producción anual de 15.000 toneladas (proyecto 1.2) con una inversión de 84 millones de yuan y un proyecto de lámina de cobre electrónico ultrafino de alta precisión con una producción anual de 30.000 toneladas (proyecto 1.3). N. Además, el capital recaudado de 160 millones de yuan se invertirá en el proyecto de 20.000 toneladas de Cobre electrolítico (proyecto 2) de Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Los documentos de registro y los tiempos de aprobación de la EIA obtenidos en el proyecto 1.3 son 2016 y 2017, respectivamente. Shandong Jiayuan comenzó la construcción en abril de 2017, y el emisor inició la construcción en el segundo semestre de 2021; El proyecto 2 aún no ha concluido la evaluación del impacto ambiental; En noviembre de 2021, el emisor y el Gobierno Popular del condado de Meizhou firmaron la “Carta de intención de inversión del proyecto de construcción de láminas de cobre de alta gama con una producción anual de 50.000 toneladas”; En febrero de 2022, el emisor tiene la intención de utilizar sus propios fondos para invertir 400 millones de yuan en moneda y establecer Guangdong Jiayuan Times New Energy material Co., Ltd. Con Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
“Sírvanse explicar al emisor: 1) la situación de las ventas de productos de cobre de todas las especificaciones durante el período de que se informa, el contenido específico, las especificaciones y los campos de aplicación de los subproyectos del proyecto 1 y los principales productos del proyecto 2, las diferencias con los productos existentes y los proyectos anteriores de recaudación de fondos en la estructura del producto, el nivel técnico, las dificultades técnicas, los campos de aplicación, etc.; las ventajas y desventajas de los competidores de la industria en comparación con el nivel técnico y el rendimiento de los productos de los proyectos de recaudación de fondos del emisor; Analizar la racionalidad de la planificación de la capacidad de producción adicional mencionada anteriormente, teniendo en cuenta los factores del mercado descendente, como la capacidad de producción de cada producto o segmento de mercado, la capacidad de producción actual y en construcción, la tendencia del desarrollo de la industria, la expiración de la política de subvenciones a los nuevos Vehículos energéticos, etc. En combinación con la situación anterior y la planificación de la capacidad de los principales clientes del emisor, la proporción del volumen de ventas del emisor a los principales clientes en sus compras, los pedidos manuales del emisor y la expansión de la producción de empresas comparables, se analiza si la capacidad de producción de los proyectos de inversión del emisor Puede digerirse plenamente. Las razones y la racionalidad del plan de expansión de la producción a gran escala iniciado antes de la puesta en marcha del proyecto anterior; La composición específica, la base de cálculo y el proceso de cálculo de la cantidad de inversión de cada subproyecto del proyecto 1 y del proyecto 2; El proceso, la base y el resultado de la previsión de beneficios de cada subproyecto del proyecto 1 y del proyecto 2; El proyecto 1.3 es anterior a la presentación y evaluación del impacto ambiental, y si es necesario volver a pasar por los procedimientos pertinentes; La situación de la transferencia entre el emisor y Shandong Jiayuan en relación con el proyecto, el significado de iniciar la construcción en el segundo semestre de 2021; El progreso concreto del proyecto 2 en la aprobación de la EIA, si no se puede lograr a tiempo, tendrá un impacto negativo en el proceso de ejecución y la previsión de beneficios de los proyectos pertinentes de recaudación de fondos; Antecedentes, plan de construcción, fuente de fondos, diferencia entre el emisor y el Gobierno Popular del distrito de meixian de la ciudad de Meizhou y el proyecto cooperativo de construcción de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \
“Pide al contable declarante que verifique y emita una opinión sobre el punto 3) 4) supra, y al abogado del emisor que verifique y emita una opinión sobre el punto 5) supra.”
Respuesta:
El proyecto 1.3 se lleva a cabo antes de la fecha de presentación y evaluación del impacto ambiental, si es necesario volver a pasar por los procedimientos pertinentes; La situación de la transferencia entre el emisor y Shandong Jiayuan en relación con el proyecto, el significado de iniciar la construcción en el segundo semestre de 2021; El progreso concreto en la aprobación de la EIA para el proyecto 2, si no se puede lograr según lo previsto, afectará negativamente al proceso de ejecución y a la previsión de beneficios de los proyectos pertinentes de recaudación de fondos (pregunta 5)
Shandong Jiayuan “High – accuracy ultra – Thin Electronic Copper foil Project with Annual production of 30000 tons” (item 1.3) has been recorded and EIA earlier time, whether relevant procedures should be re – handled
Para más detalles, véase la respuesta a la pregunta 1, punto 1, letra i), del dictamen jurídico complementario (I).
Ii) emisor
