Código de valores: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura de valores: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
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Abril de 2002
Catálogo
Nota a la junta general anual de accionistas de 2021... Orden del día de la junta general anual de accionistas de 200352021 propuesta de la junta general anual de accionistas... 7 Proyecto de ley 1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021... Proyecto de Ley Nº 2 sobre el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa... Proyecto de Ley Nº 3 sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen... 23 proyecto de ley IV Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021... Proyecto de Ley Nº 5 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021... Proyecto de Ley Nº 6 sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022 Proyecto de Ley Nº 7 sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa... Proyecto de Ley Nº 8 sobre la aplicación por la empresa y sus filiales de líneas de crédito integradas y la previsión de garantías para sus filiales en 2022. Proyecto de Ley Nº 9 sobre la propuesta de la empresa de realizar operaciones de derivados financieros... Proyecto de Ley Nº 10 sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los estatutos y la tramitación del registro industrial y comercial. Proyecto de Ley Nº 11 sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021... Proyecto de Ley Nº 12 sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 202242.
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Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores y garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas de conformidad con la ley durante la presente junta general de accionistas, la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Comisión Reguladora de valores de China y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, se han formulado las siguientes disposiciones
1. La sociedad será responsable de la Organización del orden del día y de los asuntos de la Junta General de accionistas. Con el fin de confirmar las calificaciones de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la Junta, el personal de la Junta llevará a cabo la verificación necesaria de la identidad de los asistentes a la Junta y pedirá la cooperación de los verificados.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán ir al lugar de la reunión media hora antes de la celebración de la reunión para tramitar los procedimientos de firma y presentar la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identificación o la copia de la licencia comercial / certificado de registro (sellado con sello oficial), El poder notarial, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes. Se proporcionará una copia de todos los materiales de registro mencionados, y la copia del material de registro personal deberá estar firmada por la persona, y la copia del documento de certificación del representante legal deberá estar sellada con el sello oficial de la empresa. Sólo después de la verificación puede asistir a la reunión. Una vez iniciada la reunión, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, y los accionistas que participen en la reunión no tendrán derecho a participar en la votación sobre el terreno.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y los agentes de los accionistas gozarán, de conformidad con la ley, del derecho a hablar, a cuestionar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y sus representantes que soliciten hacer uso de la palabra podrán hacer uso de la palabra con la autorización del Presidente de la reunión de conformidad con el orden del día de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, se levantarán las manos para hablar; Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la Junta General de accionistas y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El moderador podrá disponer que los directores y altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas formuladas por los accionistas y que el moderador o la persona designada por él tengan derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la sociedad y perjudicar los intereses comunes de la sociedad y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deben firmar los nombres de los accionistas en los votos. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará "abstención".
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
Esta Junta General de accionistas será presenciada in situ por los abogados profesionales contratados por la empresa y emitirá dictámenes jurídicos.
11. Durante la reunión, los participantes prestarán atención al mantenimiento del orden en el lugar de celebración de la reunión, no se moverán libremente, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, se negarán a grabar, grabar y tomar fotografías personales, y los miembros del personal de la reunión tendrán derecho a poner fin a los actos que interfieran con el orden normal de la reunión o infrinjan los derechos e intereses legítimos de otros accionistas y a informar al Departamento pertinente para que se ocupe de ellos.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas y sus agentes a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Aviso especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid - 19, se alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal, el examen del Código de salud y el examen de la tarjeta de viaje de prevención de epidemias para los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. Los accionistas (o agentes de accionistas) cuya temperatura corporal es normal y que han pasado el examen pueden entrar en la reunión. Por favor, coopere.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Hora de la reunión: viernes 29 de abril de 2022, 14: 30
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1103, fase I, Parque Industrial, no. 4, Xinpeng Road, Ma 'an Town, Huicheng District, Huizhou City, Provincia de Guangdong
3. Convocatoria de la reunión: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Junta de Síndicos
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Duración de la votación en línea: del 29 de abril de 2022 al 29 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Programa de la reunión: i) Los participantes firman y reciben información sobre la reunión (II) El Presidente declara abierta la reunión e informa a la reunión sobre el número de accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno y sobre el número de derechos de voto que poseen, e introduce a los participantes y participantes en la reunión sobre el terreno
El Presidente da lectura a las notas de la Junta General de accionistas (ⅳ) elige al escrutador y al escrutador (ⅴ) para examinar cada proyecto de ley de la Junta punto por punto
1 "propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021"
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
3 Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4 "propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021"
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 "propuesta sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa 2022"
7 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa
Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la previsión de garantías para las empresas y filiales en 2022
Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de realizar operaciones de derivados financieros
Proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los estatutos y la tramitación del registro industrial y comercial
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
12 "propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa"
Las declaraciones y preguntas de los accionistas participantes y sus representantes (ⅶ) los accionistas participantes y los representantes de los accionistas votan sobre las diversas propuestas (ⅷ) y se suspende la sesión, y el escrutador, Los escrutadores cuentan los resultados de la votación in situ (Ⅸ) Resumen de los resultados de la votación en línea y la votación in situ (XXI) El Presidente lee los resultados de la votación de la Junta General de accionistas y la resolución de la Junta General de accionistas (11) El abogado lee la opinión jurídica de la Junta General de accionistas (12) firma el documento de la Junta (13) El Presidente anuncia el final de la Junta General de accionistas
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Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Proyecto de ley I
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Los accionistas y sus agentes:
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (en lo sucesivo denominada "la empresa") El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de La Junta de directores, etc., y el sistema de sociedades, de conformidad con la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los accionistas en general, desempeña concienzudamente las funciones encomendadas al Consejo de Administración por la Junta General de accionistas, y de conformidad con la estrategia de desarrollo y los objetivos establecidos por la empresa, Llevar a cabo todo tipo de trabajo diligentemente y con la debida diligencia, regular continuamente la estructura de gobierno corporativo, asegurar la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración y el funcionamiento estándar. El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración sobre la base de su labor en 2021, que se detalla en el anexo.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de abril de 2022. Se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Anexo: informe sobre la labor de la Junta en 2021
Anexo:
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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, todos los miembros del Consejo de Administración de Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) \ \ \ \ Cumplir escrupulosamente y de conformidad con la ley todas las funciones y facultades asignadas por la Junta General de accionistas, fortalecer la gestión interna y normalizar el funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, en torno a los objetivos de la estrategia de desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración ha cumplido bien todos los objetivos y tareas de gestión y la empresa ha logrado un desarrollo sostenido y estable. El informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa es el siguiente:
Desempeño de las funciones del Consejo de Administración y los comités especiales en 2021
Reunión del Consejo de Administración
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 16 reuniones, como se indica a continuación:
Nombre de la reunión
Primer período de sesiones de la Junta de Síndicos 2021 / 1 / 19 1. Proyecto de ley sobre el establecimiento de sucursales
26ª sesión 2. Proyecto de ley sobre la propuesta de utilizar fondos propios para la gestión del efectivo
1. Caso Nº 1 del primer Consejo de Administración sobre la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales al Banco en 2021
27ª sesión 2021 / 2 / 9 2. Proyecto de ley sobre garantías para las filiales de propiedad total que soliciten préstamos globales a los bancos en 2021
3. Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021
Primera reunión del Consejo de Administración 2021 / 2 / 24 propuesta sobre el examen del informe de revisión de la empresa para 2020
28ª reunión
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité de auditoría de la empresa para 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité Estratégico de la empresa para 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité de remuneración y evaluación de la empresa para 2020 Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité de nombramientos de la empresa para 2020
Primer período de sesiones de la Junta de Síndicos 2021 / 3 / 19 7. Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
29ª reunión
