Código de valores: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) abreviatura de valores: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) número de anuncio: 2022 – 017 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la tarde del 20 de abril de 2022, la sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio de oficinas de la empresa shilipu, Condado de Guangze, Provincia de Fujian. La notificación de la reunión fue entregada a todos los supervisores por entrega personal, fax y correo electrónico el 8 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang yuxun. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta:
Deliberación y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante el período que abarca el informe, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa cumplieron estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, as í como las disposiciones de los sistemas pertinentes de la empresa, y cumplieron concienzudamente sus diversas responsabilidades con una actitud responsable hacia la empresa y los accionistas. A través de la participación sin derecho a voto en el Consejo de Administración de la empresa, la Junta General de accionistas y otras formas de participar en la toma de decisiones empresariales importantes de la empresa, a través del acceso a los informes periódicos y la información pertinente para comprender y dominar la producción, el funcionamiento y la gestión de La empresa, el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de las responsabilidades de los directores y altos ejecutivos de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones de supervisión e inspección eficaces.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022, votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa preparado por el Consejo de Administración se basa en los indicadores financieros y los cambios del mercado de la empresa en años anteriores y en el plan de actividades de la empresa 2022 para controlar y organizar los gastos y los costos. El informe del presupuesto financiero refleja realmente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y cumple los requisitos estratégicos de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del “Informe de evaluación del control interno de la empresa 2021”, votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con las normas y requisitos pertinentes del control interno, la empresa establecerá un sistema de control interno sólido para garantizar el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa es sólido y eficaz, sin defectos importantes. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa 2021 de manera exhaustiva, real y precisa.
Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 21 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de evaluación del control interno de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021.
Examen y aprobación del informe anual 2021 de la empresa y su resumen, votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento del “Informe anual completo 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los documentos normativos, y que el contenido del informe refleja de manera veraz, exacta y completa el funcionamiento y Las finanzas de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, consulte el 21 de abril de 2022 en los medios de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” o “juchao Information Network” http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa 2022”, votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Principio, mejor cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones. Con el fin de garantizar la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, consulte el 21 de abril de 2022 en los medios de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 019).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones conexas previstas para 2022 de la empresa y sus filiales, con una votación de tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa espera que las transacciones con partes vinculadas en 2022 sean una cuestión continua relacionada con la gestión y la producción, que se ajuste a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, que el precio de transacción se aplique estrictamente en relación con el mercado, que se atenga a los principios de equidad, equidad y apertura, que no perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas ni influya en la independencia de la empresa. Al mismo tiempo, los directores afiliados se abstienen de votar sobre las transacciones conexas. Para más detalles, consulte el 21 de abril de 2022 en los medios de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones conexas previstas para 2022 de la empresa y sus filiales (número de anuncio: 2022 – 020).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021, con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos propuesto por la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa y en las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, y que el plan de remuneración se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos y otros sistemas pertinentes de la empresa, lo que contribuye a movilizar el entusiasmo y la creatividad de los altos directivos de la empresa. Es beneficioso para el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores y la negociación de derivados;
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La inversión en valores y el comercio de derivados no afectarán al funcionamiento normal de las principales empresas, lo que mejorará la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, enriquecerá el modo de inversión de los fondos propios y mejorará el rendimiento de la inversión de la empresa y los accionistas. La empresa ha establecido un sistema de gestión pertinente y las medidas de control de riesgos específicas son viables. La realización de inversiones en valores y operaciones de derivados por la empresa redunda en interés de la empresa y no perjudicará los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos.
Para más detalles, véase la publicación del 21 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión de valores y la negociación de derivados (anuncio no. 2022 – 021).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas confiadas”, votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el uso de los fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas por encargo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos y obtener ciertos ingresos de inversión, y que los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos jurídicos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Por lo tanto, está de acuerdo con la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera”.
Para más detalles, véase la publicación del 21 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas confiadas (número de anuncio: 2022 – 023).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021” votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se formula de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de contabilidad para las empresas, la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y los Estatutos de la empresa, etc., de conformidad con la política de distribución de beneficios de la empresa y teniendo plenamente en cuenta los intereses y las demandas razonables de los inversores. Coincide con el rendimiento de la empresa y el desarrollo futuro, de acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa. De acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del 21 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 (número de anuncio: 2022 – 026).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019”, votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Considerando que nueve de los objetivos de incentivo y dos de los objetivos de incentivo en la parte reservada del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 se han separado del servicio por razones personales, de conformidad con las medidas de gestión de incentivos de acciones y el plan de incentivos de las empresas que cotizan en bolsa y Otras disposiciones pertinentes, esta parte del personal ya no tiene la calificación de objeto de incentivo; El resultado de la evaluación de la actuación profesional a nivel individual de 6 personas en la primera adjudicación de incentivos debido al segundo período de suspensión de la restricción de la venta es c. no se puede levantar la restricción de la venta de 7.784 acciones de acciones restringidas que se han concedido pero no se han levantado. La Junta de supervisores de la empresa acordó recomprar un total de 220227 acciones restringidas de las 17 personas a las que se había concedido el incentivo, pero que aún no se habían levantado las restricciones a la venta. El precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez que no se han levantado las restricciones a la venta es de 11,07 Yuan / acción más la suma de los intereses de los depósitos bancarios en el mismo período; El precio de recompra de las acciones restringidas que no han sido liberadas de la parte de la subvención reservada es de 12,30 Yuan / acción más la suma de los intereses de los depósitos bancarios en el mismo período. La recompra no afectará a la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2019.
Para más detalles, véase la publicación del 21 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 (número de anuncio: 2022 – 024). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Junta de supervisores
