Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Informe anual de evaluación del control interno 2021
Todos los accionistas:
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como con otros requisitos de supervisión del control interno (en lo sucesivo denominados “sistemas normativos de control interno de las empresas”), en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa (en lo sucesivo denominados “la empresa”), sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, Evaluamos la eficacia del control interno de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno).
Declaraciones importantes
De conformidad con las normas del sistema de control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer un control interno sólido y eficaz, evaluar su eficacia y revelar fielmente el informe de evaluación del control interno. El Consejo de supervisión supervisará el establecimiento y la aplicación del control interno por el Consejo de Administración. La dirección es responsable de organizar y dirigir el funcionamiento diario del control interno de la empresa. El Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa garantizarán que el contenido del informe no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe.
El objetivo del control interno de la empresa es garantizar razonablemente el cumplimiento legal de la gestión, la seguridad de los activos, la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa, mejorar la eficiencia y el efecto de la gestión y promover la realización de la estrategia de desarrollo. Debido a las limitaciones inherentes del control interno, sólo puede proporcionar una garantía razonable para lograr los objetivos mencionados. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control, existe cierto riesgo de inferir la eficacia del control interno futuro sobre la base de los resultados de la evaluación del control interno.
Conclusiones de la evaluación del control interno
De acuerdo con la identificación de defectos importantes en el control interno de los informes financieros de la empresa y la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, no hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros de la empresa. De acuerdo con el sistema de normas de control interno de la empresa y los requisitos de las disposiciones pertinentes, la empresa tiene un control interno eficaz de la presentación de informes financieros.
De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Evaluación del control interno
Alcance de la evaluación del control interno
De acuerdo con el principio de orientación al riesgo, la empresa determina las principales unidades, empresas y asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación, as í como las esferas de alto riesgo. The main Units included in the scope of Evaluation include: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (Pucheng) Co., Ltd. Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (Zhenghe) Co., Ltd., Fujian shengnong Food Co., Ltd., Fujian Shengze Biotech Development Co., Ltd., etc. Las unidades incluidas en el ámbito de aplicación de la evaluación representan el 100% de los activos totales de la empresa y los ingresos totales de explotación representan el 100% de los ingresos totales de explotación combinados; Las principales operaciones y cuestiones incluidas en la evaluación son las siguientes:
1. Cultura empresarial
La empresa se centra en la industria de pollos de engorde de plumas blancas, es la mayor cadena industrial integrada verticalmente de pollos de engorde de plumas blancas en China, incluyendo el procesamiento de piensos, el cultivo de semillas originales, la cría de huevos para incubar, la cría de pollos de engorde, el procesamiento de sacrificio, el Procesamiento de alimentos cocinados y el consumo final. Durante más de 30 años, la empresa se ha adherido a la filosofía de gestión de “integridad, calidad, especialización y beneficio mutuo”; Proponer el objetivo de “convertirse en una empresa alimentaria de clase mundial”; Mantener el espíritu empresarial de “ser valiente en la innovación, atreverse a trabajar duro, ser bueno en el talento y estar dispuesto a contribuir”. La empresa no ha tenido problemas importantes de seguridad alimentaria desde su creación, y ha proporcionado a los clientes y a los consumidores productos de pollo de calidad segura y estable.
2. Estructura de gobernanza empresarial
De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, la empresa ha establecido la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores, la dirección y el equipo de gestión bajo la dirección de la dirección de la dirección, y ha formado la División de cría de pollos de engorde, la División de producción de incubadoras, la División de cría de pollos de engorde, la División de procesamiento de pollos de engorde y otros departamentos funcionales que se ajustan a la escala comercial y a las necesidades de gestión de la empresa. La siguiente figura
Estructura organizativa
Junta General de accionistas
Junta de supervisores del Comité de estrategia
Comité de remuneración y evaluación
Junta Directiva
Comité de nombramientos
Junta de Auditores
Secretario de la Junta de Auditores
General manager
Deputy General Manager
Cai ‘an Banking certificate Declaration and Work Supervision and Meat product feeding number Supervision Policy voucher Transfer Commission Inspection and Approach of Chicken Marketing material Purchase and Printing Department Department Department Department Department Department Department Department Department of Development and Raising Management Department Regulation Departamento de Psicología reproductiva Técnicas generales de cría de animales por parte de los criadores de aves de corral Ministerio de agricultura, Industria y desarrollo (Ministerio de Industria, comercio, exposición de productos y administración de bienes) División de desarrollo de la ciudad Sociedad Limitada
División
Sobre la base de la División de responsabilidades y la combinación de la situación real de la empresa y las necesidades de producción y gestión, la empresa llevará a cabo la fase de incompatibilidad de los puestos.
El principio de separación divide científicamente la responsabilidad y la autoridad dentro de cada unidad organizativa y forma un mecanismo de equilibrio mutuo.
Hacer que cada departamento forme una división clara del trabajo, la cooperación mutua, el equilibrio mutuo, garantizar el funcionamiento ordenado y saludable de las actividades empresariales de la empresa, garantizar eficazmente la realización del objetivo de control.
Al mismo tiempo, la empresa y el accionista mayoritario de la empresa “cinco separaciones” principio, personal, finanzas, negocios, activos e instituciones separados, contabilidad independiente, responsabilidad independiente y riesgo. La empresa también ha establecido un Departamento de auditoría interna, que designa personal especializado para que se encargue específicamente de la auditoría interna a fin de garantizar la aplicación de los sistemas de control pertinentes.
De conformidad con los requisitos para el establecimiento de un sistema empresarial moderno, con el fin de aclarar las responsabilidades y los procedimientos de funcionamiento de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el Director General de la empresa y normalizar la estructura de gobierno corporativo de la empresa, la empresa ha formulado El reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el reglamento interno de la Junta de supervisores, el reglamento interno de la Junta de supervisores y el reglamento interno de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, as í como otras leyes, reglamentos y estatutos El sistema de control interno, como el sistema de directores independientes, el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, el sistema de secretaría del Consejo de Administración y el sistema de gestión de la divulgación de información, se aplican estrictamente.
Los estatutos de la sociedad establecen claramente la naturaleza, las responsabilidades y los procedimientos de trabajo de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y el Director General de la sociedad, as í como las calificaciones, funciones y deberes del Presidente, el Director, el director independiente, el supervisor, el Secretario del Consejo de Administración y el Director General, garantizando así el funcionamiento normal de la Autoridad Suprema de la sociedad, el órgano de adopción de decisiones, el órgano de supervisión y el órgano de gestión, y aclarando la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, el Consejo de Administración, el Consejo de Administración, el Consejo de Administración, el Consejo de Administración La relación de equilibrio de poder entre la Junta de supervisores y la alta dirección puede mejorar la eficiencia de la toma de decisiones de la Junta de directores, garantizar que la Junta de supervisores ejerza su poder de supervisión de manera independiente de conformidad con la ley, proteger los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados contra la violación, y garantizar que el poder del Director General para dirigir la producción y la gestión se ejerza simultáneamente con entusiasmo. El Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el Consejo de Administración de la empresa para seguir mejorando la estructura de gobernanza y promover la adopción de decisiones científicas y eficientes del Consejo de Administración. La Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, como órgano de trabajo de Asuntos del Consejo de Administración, se encarga de coordinar los asuntos conexos y de supervisar la aplicación de las recomendaciones del Consejo de Administración.
