Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Informe anual de los directores independientes 2021
(he Xiu Rong)
Como director independiente de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) El sistema de directores independientes exige que los directores independientes cumplan sus obligaciones de buena fe, diligencia y diligencia, asistan activamente a las reuniones, examinen cuidadosamente los casos de las reuniones de los directores, emitan opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, comprendan e inspeccionen periódicamente las condiciones de funcionamiento de la empresa, desempeñen plenamente el papel independiente de los directores independientes y salvaguarden los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 9 juntas de directores y 4 juntas generales de accionistas, asistí personalmente, sin ausencias ni delegar la asistencia de otros directores. La convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, todas las cuestiones de decisión han cumplido los procedimientos pertinentes, he votado a favor de las propuestas pertinentes. Mi asistencia específica a la reunión fue la siguiente:
Durante el período de que se informa, los directores participantes asistieron a las reuniones sobre el terreno, participaron en las reuniones por medios de comunicación y encomendaron a los directores que asistieran a las reuniones ausentes dos veces seguidas sin reunirse en persona más participar en las reuniones
9 6 3 0 0 no
Asistencia a la Junta General de accionistas 4
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, participé activamente en el debate de diversas propuestas sobre la base de la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y el Estado de funcionamiento de la empresa, y hice juicios objetivos, justos e independientes sobre la base de mis conocimientos especializados y mi capacidad. Los detalles son los siguientes:
Emitir las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 4 de marzo de 2021:
1. Opiniones independientes sobre la “propuesta de ley sobre los logros de la primera liberación del período de restricción de la venta y la eliminación de las condiciones de restricción de la venta de las acciones restringidas concedidas por primera vez en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019”
La empresa cumple con los documentos normativos de las leyes y reglamentos, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 (proyecto) (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”). La empresa tiene la calificación principal para aplicar el Plan de incentivos de capital, y no puede levantar la restricción de ventas si no se produce la situación especificada en el plan de incentivos.
Hemos verificado la lista de verificación de la eliminación de la restricción de ventas de los objetos de incentivos, 217 objetos de incentivos que pueden ser liberados de la restricción de ventas han cumplido las condiciones de eliminación de la restricción de ventas estipuladas en el plan de incentivos (incluyendo las condiciones generales de rendimiento de la empresa y las condiciones de Evaluación del desempeño individual de los objetos de incentivos, etc.), y son legales y eficaces como la calificación principal de los objetos de incentivos que pueden ser liberados de la restricción de ventas.
El plan de incentivos de la empresa no viola las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, ni viola los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo en que 217 sujetos de incentivos de la empresa serán liberados de la restricción de ventas después de la expiración del primer período de restricción de ventas del plan de incentivos, y que la empresa llevará a cabo los procedimientos correspondientes para la eliminación de la restricción de ventas y la cotización de acciones.
Ii) emitir las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 19 de abril de 2021:
1. Opiniones independientes sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
La empresa formula el sistema de control interno y el sistema de normas estrictamente de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa, lo que garantiza eficazmente el desarrollo ordenado de las actividades de producción y gestión de la empresa y controla mejor los riesgos en todos los aspectos de la producción y la Gestión de la empresa. El informe refleja de manera exhaustiva, objetiva y veraz la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno de la empresa 2020.
2. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) es una empresa contable que se dedica principalmente a la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, que tiene la capacidad de llevar a cabo la auditoría de manera independiente de conformidad con la ley y la calificación de las empresas relacionadas con los valores y los futuros. En el proceso de auditoría financiera anual de la empresa, se adhiere a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, se adhiere a las normas de auditoría de la CPA y su equipo presta servicios a la empresa con la debida diligencia durante muchos a ños. Para cumplir los requisitos de auditoría de la empresa, la empresa renueva el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2021, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, de conformidad con los intereses fundamentales de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021.
3. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a las transacciones conexas previstas para 2021 de la empresa y sus filiales
La empresa espera que las transacciones con partes vinculadas sean necesarias para la producción y el funcionamiento normales de la empresa en 2021, respetando estrictamente los principios de equidad e imparcialidad, haciendo pleno uso de los recursos ventajosos de las partes vinculadas para servir a la producción y el funcionamiento de la empresa, facilitando así el desarrollo de la empresa, De conformidad con la situación real de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados y sin afectar a la independencia de la empresa. El procedimiento de votación sobre las transacciones conexas se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas para 2021 para la empresa y sus filiales.
4. La opinión independiente sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2021, de conformidad con los requisitos del sistema interno de la empresa, como los Estatutos de la empresa, el reglamento interno de la Junta de directores de la empresa, el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, ha formulado el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2021, que es favorable a la movilidad de los directores, El entusiasmo y la creatividad de los supervisores y del personal directivo superior son beneficiosos para el desarrollo continuo y estable de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021.
5. Opiniones independientes sobre la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020
Sobre la base de la plena comprensión y verificación de la “Ley de distribución de beneficios de la empresa en 2020”, y tras el examen, creemos que esta Ley de distribución de beneficios se formula teniendo en cuenta el desarrollo futuro, la situación financiera, la situación del flujo de caja, la rentabilidad y el rendimiento de la inversión de los accionistas, y se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa. La aplicación del plan redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, también estamos preocupados por la implementación del 20 de enero de 2021 para completar la distribución de beneficios en los tres primeros trimestres de 2020. En conclusión, se acordó la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y se acordó presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación por encargo
De acuerdo con el futuro plan de Negocios y la situación del uso de los fondos, bajo la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, el uso de los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera de la Comisión es útil para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa, no tendrá un impacto negativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, la empresa está de acuerdo en utilizar los fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
7. Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento de Ding Xiao como Director del quinto Consejo de Administración de la empresa
El procedimiento de nombramiento del Sr. Ding Xiao como Director de la Quinta Junta Directiva de la empresa se ajusta a las disposiciones de los estatutos y a las leyes y reglamentos pertinentes y es legal y eficaz. Sobre la base de la comprensión de los antecedentes educativos, la experiencia laboral, los logros profesionales y el Estado de salud de los candidatos a la Junta, el autor considera que el Sr. Ding Xiao tiene las condiciones de servicio y la experiencia laboral necesarias para desempeñar sus funciones. No existen las circunstancias pertinentes previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la c
El cambio de la política contable es un cambio razonable de acuerdo con los requisitos de los documentos del Ministerio de Finanzas, la política contable modificada se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, puede reflejar la situación financiera de la empresa y los resultados de la gestión de manera más objetiva y justa, el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acepta este cambio de política contable.
9. Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas
La empresa se atendrá estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de las garantías externas de las empresas, de conformidad con el principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos. Ha realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de la situación de la garantía externa de la empresa en 2020 y de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, y ha emitido las siguientes opiniones independientes:
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha proporcionado garantías a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad jurídica o persona jurídica. La empresa tampoco tiene ninguna garantía externa que se haya producido en años anteriores y se haya acumulado hasta el 31 de diciembre de 2020.
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro. La empresa tampoco tiene la situación de que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas que ocurrieron en años anteriores y se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2020 ocupen los fondos de la empresa sin fines de lucro.
Iii) emitir las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 28 de junio de 2021:
1. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la elección del Consejo de Administración de la empresa para un nuevo mandato y a la designación de candidatos a directores no independientes para el sexto Consejo de Administración
El procedimiento de nominación y votación de los candidatos al sexto director no independiente de la empresa se ajusta a los estatutos y a las leyes y reglamentos pertinentes, y es legal y eficaz. Sobre la base de la comprensión de los antecedentes educativos, la experiencia laboral, los logros profesionales y el Estado de salud de los candidatos a la Sexta Junta de directores de la empresa, se considera que los candidatos a la Sexta Junta de directores de la empresa tienen las condiciones de servicio y la experiencia laboral necesarias para desempeñar sus funciones. No existe ninguna situación pertinente en virtud del artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la c
2. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la elección del Consejo de Administración de la empresa para un nuevo mandato y al nombramiento de un candidato a director independiente para el sexto Consejo de Administración
Los procedimientos de nominación y votación de los candidatos al sexto director independiente de la empresa se ajustan a los estatutos y a las leyes y reglamentos pertinentes, y son legales y eficaces. Sobre la base de la comprensión de los antecedentes educativos, la experiencia laboral, los logros profesionales y el Estado de salud de los candidatos a directores independientes, se llegó a la conclusión de que los candidatos a directores independientes de la empresa tenían las condiciones y la experiencia necesarias para desempeñar sus funciones. No existe ninguna situación pertinente en virtud del artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la c
Iv) emitir las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Sexta Junta de Síndicos, celebrada el 15 de julio de 2021:
1. Opiniones independientes sobre la elección del Presidente y el nombramiento del Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración, etc.
Las calificaciones del personal pertinente son legítimas. Sobre la base de los currículos y certificados del Presidente de la Junta y del Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración, etc., que la empresa proporcionará, creemos que el Presidente de la Junta, el Director General y otros altos directivos elegidos en la primera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa tienen una rica experiencia de gestión empresarial y experiencia de trabajo conexa. La educación profesional y los conocimientos adquiridos se ajustan a las necesidades de la gobernanza empresarial y el desarrollo empresarial y pueden desempeñar sus funciones. Las personas mencionadas no existen.
