Código de valores: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) abreviatura de valores: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) número de anuncio: 2022 – 027 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la séptima reunión del sexto Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea, y se notifican las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la Junta: el convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la séptima reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa adoptó la decisión de convocar la Junta General de accionistas, y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
1. Reuniones sobre el terreno
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebrará el jueves 12 de mayo de 2022 a las 15.00 horas. 2. Votación en línea
El tiempo de votación en línea de la Junta General de accionistas es el 12 de mayo de 2022, que incluye:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 12 de mayo de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 12 de mayo de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir una de las formas de votación in situ y en línea, la votación en línea incluye el sistema de bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir una de las formas de votación. Si se repite la votación, el resultado de la votación estará sujeto a la primera votación válida.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia:
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el jueves 5 de mayo de 2022.
Los participantes en esta junta general de accionistas son:
1. Para los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones, la fecha de registro de las acciones de la presente junta general de accionistas será el jueves 5 de mayo de 2022, y todos los accionistas de la sociedad se registrarán en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation en la tarde de la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta en persona por alguna razón pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y vote en su nombre. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad. El formulario de autorización figura en el anexo II de la presente circular.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Viii) lugar de celebración de la reunión:
El lugar de celebración de la reunión de la Junta General de accionistas es la Sala de reuniones de cuatro pisos del edificio de oficinas de shilipu, Condado de Guangze, Provincia de Fujian.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las cuestiones examinadas en esta reunión son competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad y no violan las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Las cuestiones examinadas en esta reunión han sido examinadas y aprobadas en la séptima reunión del sexto Consejo de Administración de la sociedad y en la sexta reunión del sexto Consejo de supervisión de la sociedad, y las cuestiones examinadas son legales y completas.
Ii) las propuestas presentadas para su examen y votación en esta reunión son las siguientes:
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
4.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
6.00 solicitud de subvención de empresas y filiales a bancos en 2022
Un proyecto de ley sobre líneas de crédito
7.00 debate sobre las transacciones conexas previstas para 2022 de la empresa y sus filiales
Caso
8.00 plan anual de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2022
9.00 sobre el uso de fondos propios ociosos para inversiones en valores y transacciones de derivados
Proyecto de ley
10.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
11.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
12.00 restricciones parciales al plan de incentivos restrictivos para acciones de 2019 sobre recompra y cancelación
Proyecto de ley sobre acciones sexuales
13.00 proyecto de ley sobre la reducción del capital social y la correspondiente modificación de los Estatutos
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los proyectos de Ley No. 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mencionados anteriormente son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa votará por separado y revelará los resultados del recuento de los votos de los pequeños y medianos inversores en los proyectos de ley 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
El contenido pertinente de la propuesta mencionada se detalla en los medios de información designados por la empresa el 21 de abril de 2022: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily o Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Las resoluciones de la séptima reunión del sexto Consejo de Administración, las resoluciones de la sexta reunión del sexto Consejo de supervisión y los anuncios conexos se divulgan.
Métodos de registro de reuniones
El método de registro de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Hora de registro: Jueves 5 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 14.30 a las 17.00 horas.
Lugar de registro: edificio de oficinas del cuartel general de shengnong, shilipu, Condado de Guangze, Provincia de Fujian Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Departamento de valores.
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas registrarán los siguientes documentos:
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido y su tarjeta de cuenta de valores. En caso de que un accionista de una person a física confíe a un agente la asistencia, el agente se registrará sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista de la persona física (es decir, el fideicomisario), el documento de identidad válido del accionista de la persona física y la tarjeta de cuenta de valores. 2. Si el representante legal de un accionista corporativo (u otra organización o unidad económica de una person a jurídica, en lo sucesivo el mismo) está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido, certificado de identidad del representante legal (o poder notarial), copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores. En caso de que un accionista corporativo confíe a un agente la asistencia, el agente llevará a cabo el registro sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista corporativo, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores. Si el accionista de la persona jurídica es un inversor institucional extranjero cualificado (QFII), el accionista o agente de accionistas que asista a la reunión deberá presentar una copia de la licencia de inversión de valores del inversor institucional extranjero cualificado (con sello oficial), además de los materiales mencionados anteriormente, al tramitar los procedimientos de registro.
3. Los accionistas podrán inscribirse por carta (en el sobre se indicará la palabra “junta general anual de accionistas 2021”) o por fax, en la que los accionistas registrados por fax deberán llevar consigo el original de los materiales mencionados y presentarlo a la sociedad en el momento de asistir a la reunión sobre el terreno. Las cartas o faxes deben llegar al Departamento de valores de la empresa a más tardar el 10 de mayo de 2022 a las 17: 00 horas por entrega personal, correo, correo urgente o fax, sin registro telefónico.
4. En caso de que el poder notarial sea firmado por una person a autorizada por el cliente (o el representante legal del cliente), el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el cliente (o el representante legal del cliente) se notará y se presentará a la empresa junto con los documentos necesarios para los procedimientos de Registro mencionados anteriormente.
5. En el anexo II de la presente circular figura información detallada sobre el poder notarial (formato) del agente autorizado de los accionistas de la sociedad para asistir a la Junta General de accionistas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas se estima en medio día.
Los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o de los agentes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Iii) Los datos de contacto para las reuniones son los siguientes:
Dirección de contacto: Oficina del cuartel general de shengnong, shilipu, Condado de Guangze, Provincia de Fujian
Código postal: 354100
Contactos: Liao Junjie, Zeng Limei
Tel.: (0599) 7951250
Fax: (0599) 7951250
Documentos de referencia
Resolución de la séptima reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa; Resolución de la sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa. Se notifica por la presente. Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea anexo II: poder notarial (formato)
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Junta Directiva
21 de abril de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362299
2. Votación abreviada: votación de San Nong
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Configuración de la propuesta.
Lista de “códigos de propuesta” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
4.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
6.00 solicitud de subvención de empresas y filiales a bancos en 2022
Un proyecto de ley sobre líneas de crédito
7.00 debate sobre las transacciones conexas previstas para 2022 de la empresa y sus filiales
Caso
8.00 plan anual de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2022
9.00 sobre el uso de fondos propios ociosos para inversiones en valores y transacciones de derivados
Proyecto de ley
10.00 sobre la empresa 2
