Código de valores: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) abreviatura de valores: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) número de anuncio: 2022 – 016 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la tarde del 20 de abril de 2022, la séptima reunión del sexto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio de oficinas de la empresa shilipu en el condado de Guangze, Provincia de Fujian, mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y de comunicaciones. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Fu Guangming. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por correo electrónico, fax, etc. el 8 de abril de 2022. Supervisores y altos directivos. Asistieron a la reunión nueve directores, nueve directores que realmente asistieron a la reunión, supervisores y personal directivo superior sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
El Sr. He xiurong, el Sr. Wang Dong y el Sr. Du xingqiang, los actuales directores independientes de la empresa, presentarán el informe anual de los directores independientes en esta reunión y el informe anual de los directores independientes en la Junta General de accionistas de la empresa en 2021.
En la presente sesión, por votación registrada, se aprobó la siguiente resolución:
1. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe refleja objetiva y verdaderamente la labor realizada por el Director General de la empresa en 2021, como se pide en las resoluciones del Consejo de Administración, que se adhiere a la estrategia de desarrollo simultáneo de la hipérbola “Salud + madurez”, optimiza continuamente el nivel de gestión y aplica plenamente el plan de reducción de costos y Aumento de la eficiencia.
Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, asumirá la responsabilidad de todos los accionistas y, a partir de la protección de los intereses de la empresa y de los derechos e intereses de los accionistas en general, desempeñará eficazmente las funciones del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, llevará a cabo todo tipo de trabajo con diligencia y responsabilidad para promover el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa se basa en los principios de objetividad, factualidad, estabilidad y prudencia, y se formula sobre la base de la investigación y el análisis de la situación operacional de la empresa, la estrategia de desarrollo de seguimiento y la situación de la industria. El informe responde a las necesidades de la empresa de manera veraz, precisa y completa, el contenido y los procedimientos preparados y divulgados cumplen los requisitos pertinentes, y muestra plenamente la estrategia de desarrollo, el plan de operaciones, los indicadores presupuestarios y las medidas de respuesta de la empresa para 2022, y está de acuerdo con el informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sobre la base de la identificación de los principales defectos del control interno de los informes financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, la empresa no tiene ningún defecto importante del control interno de los informes financieros; De acuerdo con el sistema de normas de control interno de la empresa y los requisitos de las disposiciones pertinentes, la empresa tiene un sistema eficaz de control interno de la presentación de informes financieros.
De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 21 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de evaluación del control interno de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2021, la empresa protegerá activamente los derechos e intereses de los accionistas y acreedores, protegerá los intereses de los empleados, protegerá los derechos e intereses de los proveedores, los clientes y los consumidores, se adherirá a la cadena industrial de la economía circular verde sostenible, desempeñará eficazmente las relaciones públicas y las empresas de bienestar social, Seguirá practicando el bienestar público y promoverá el desarrollo armonioso de la empresa y la sociedad.
Para más detalles, consulte la red de información de la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 21 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de responsabilidad social de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021.
Examen y aprobación del informe anual 2021 de la empresa y su resumen. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El procedimiento de preparación del informe anual 2021 de la empresa y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el contenido del informe refleja con precisión la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y la información divulgada en el informe es verdadera, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, consulte el 21 de abril de 2022 en los medios de comunicación de divulgación de información designados por la empresa Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily o Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Considerando que Rongcheng Accounting firm (Special general Partnership) cuenta con un equipo capaz de prestar servicios altamente especializados, con cualificaciones relacionadas con la práctica de valores, y que su equipo de auditoría ha prestado servicios a la empresa con la debida diligencia durante muchos a ños, y que, con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa y facilitar el buen funcionamiento de la labor de auditoría por todas las Partes, la empresa tiene previsto renovar el nombramiento de Rongcheng Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un año, Y pedir a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a negociar los gastos de auditoría correspondientes a 2022 sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y con referencia a las normas pertinentes.
Para más detalles, véase el 21 de abril de 2022, la empresa nombró a los medios de comunicación de divulgación de información de la empresa “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network & http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 019).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa y sus filiales a los bancos en 2022. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con la situación real y los arreglos de capital de la empresa, con el fin de satisfacer las necesidades de producción, funcionamiento e inversión de la empresa, se acordó que la empresa y sus filiales solicitaran a cada banco un crédito total de hasta 14.700 millones de yuan en 2022 (en última instancia, el importe de la financiación se determinaría de acuerdo con las necesidades reales de capital de la empresa y sus filiales).
El período de validez de la presente propuesta será desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
En caso de que tres directores afiliados, como el Sr. Fu Guangming, la Sra. Fu Fangfang y el Sr. Zhou Hong, se abstengan de votar, los otros seis directores no afiliados presentes en la reunión examinarán y aprobarán el proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas para 2022 de la empresa y sus filiales. El resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sobre la base de las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa en 2022, y de conformidad con las leyes, reglamentos y normas pertinentes, la estimación de la cantidad y los asuntos de las transacciones conexas en 2022 se basa en los principios de igualdad, voluntariedad, equivalencia y remuneración, y sus procedimientos de adopción de decisiones son legítimos y eficaces, los precios de transacción son justos y los procedimientos de examen y aprobación son conformes, lo que no afectará negativamente a la situación financiera futura, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Para más detalles, véase el 21 de abril de 2022, la empresa nombró a los medios de comunicación de divulgación de información de la empresa “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network & http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones conexas previstas para 2022 de la empresa y sus filiales (número de anuncio: 2022 – 020).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento, las normas salariales de los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa en el mismo nivel y el nivel de desarrollo regional, la empresa formula el plan de remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2022, que promueve eficazmente el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y moviliza plenamente el entusiasmo y la creatividad de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Salario básico anual (10.000 Yuan RMB) bonificación de rendimiento
El Presidente 100.00 se determinará sobre la base de las condiciones reales de trabajo del año en curso.
El Director General 80.00 se determina sobre la base de la situación real del trabajo en el año en curso
Deputy General Manager 36.00-60.00 determined according to the actual situation of work
50.40 el Contralor Financiero determina la situación real del trabajo durante el año
36.00 el Secretario de la Junta se determina sobre la base de la labor realizada en el año en curso
Los directores (de los directores a tiempo completo) 8.00 se determinarán sobre la base de la labor real realizada en el año en curso
Supervisor (se refiere al supervisor a tiempo completo) 12.00 de acuerdo con el trabajo real del año en curso para determinar
8.00 el director independiente se determina sobre la base de la labor realizada en el año en curso
Observaciones: si los directores y supervisores a tiempo completo de la empresa ocupan otros puestos en la empresa al mismo tiempo, su salario básico se cobrará en su unidad o departamento y no se incluirá en el ámbito de aplicación de este cuadro.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar el formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno de la empresa. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, la empresa ha formulado la “Lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno de las empresas”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores y la negociación de derivados. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La inversión en valores y el comercio de derivados de la empresa se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas obtener un mayor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas sin afectar el funcionamiento diario de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del 21 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión de valores y la negociación de derivados (anuncio no. 2022 – 021).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cobertura de futuros de productos básicos en 2022. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Como las principales materias primas de la empresa, la fluctuación de los precios del maíz y la harina de soja puede tener un impacto importante en el rendimiento operativo y el beneficio bruto de la empresa. Con el fin de controlar eficazmente el costo de producción de la empresa, reducir el riesgo de mercado causado por la fluctuación de los precios de las materias primas y reducir la influencia de la fluctuación de los precios de las materias primas en el funcionamiento normal de la empresa, la empresa tiene la intención de llevar a cabo el negocio de cobertura de futuros de productos básicos bajo un control estricto de los riesgos.
Para más detalles, véase la publicación del 21 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgado por Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) about 2
