Código de valores: 00221 valores abreviados: 00221 número de anuncio: 2022 – 015 00221
Anuncio de la resolución de la 36ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 36ª reunión de la Quinta Junta se hizo por escrito, por fax o por correo electrónico el 8 de abril de 2022. El Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de abril de 2022. Siete directores deberían estar presentes en la reunión y siete de hecho. La reunión, presidida por el Presidente Zhou Yifeng, alcanzó el quórum, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes y, tras deliberar y votar, aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración votó a favor del informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración votó a favor del informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021, cuyo contenido se detalla en www.cn, la red de información sobre la marea del 21 de abril de 2022. Info. Com. Cn.
Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final anual 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración votó a favor del informe de cuentas financieras anuales 2021, cuyo contenido se detalla en www.cn de 21 de abril de 2022. Info. Com. Cn.
Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, el Consejo de Administración votó a favor del “Informe anual 2021 y su resumen”, cuyo contenido se detalla en el “Securities Times” del 21 de abril de 2022 y en la red de información dachao wwww.cn. Info. Com. Cn.
Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración votó a favor del “plan anual de distribución de beneficios 2021”: confirmado por el “Informe de auditoría” emitido por su yashan [2022] 616 (Asociación General Especial), la empresa matriz logró un beneficio neto de 3.267667.794,69 yuan en 2021. Los beneficios no distribuidos de la empresa matriz a principios de 2021 ascendieron a 401908.560,75 Yuan, más los beneficios netos transferidos a la empresa matriz en ese año a 326766.794,69 Yuan, menos el Fondo de reserva de excedentes legales retirado a 326766.679,47 Yuan, menos el dividendo en efectivo de 2020 a 364085.514,18 Yuan, y los beneficios y beneficios distribuibles de La empresa matriz al 31 de diciembre de 2021 ascendieron a 331913.161,79 Yuan.
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: 1.576127.767 acciones se utilizarán como base para distribuir 2,17 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 342019.725,44 Yuan. Los beneficios no distribuidos restantes de la empresa matriz se transferirán a los beneficios no distribuidos del año siguiente. La distribución de los beneficios no dará lugar a la emisión de acciones de bonificación, ni a la conversión de fondos de reserva en capital social. Las acciones recompradas por la empresa a través de la licitación centralizada (hasta el 19 de septiembre de 2019, fecha de expiración del período de recompra de acciones, recompra acumulativa de acciones 72895057) no participan en la distribución de beneficios.
La sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de septiembre de 2019, ha examinado y aprobado la propuesta de modificación de los Estatutos de la empresa, que modifica el artículo 152 y modifica la proporción de los beneficios distribuidos anuales en efectivo de la empresa de no menos del 3% de los beneficios distribuibles del año en curso al 30%. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones de los Estatutos vigentes. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, el ejercicio de incentivos de capital o la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, etc., el capital social total en la fecha de registro del capital social de la futura aplicación del plan de Distribución se tomará como base y se ajustará de conformidad con el principio de que la proporción de distribución no ha cambiado.
Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración votó a favor del informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión. El contenido del informe se detalla en el 21 de abril de 2022. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración votó a favor del proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. El contenido del informe se detalla en el 21 de abril de 2022. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones comerciales con partes vinculadas en 2022
Dado que la empresa se retira del comercio internacional de GLP y China, es necesario ocuparse de las operaciones existentes, teniendo en cuenta la maximización de la eficiencia de los activos y el ajuste de la estructura y el inventario de las mercancías, y con sujeción al examen y la aprobación del Consejo de administración:
1. La empresa, de conformidad con las disposiciones básicas del Acuerdo Marco sobre la venta de gas licuado de petróleo (anuncio no. 2020 – 011), firmará acuerdos con Mason Energy (Singapur) Ltd. Y sus filiales o partes vinculadas (en lo sucesivo denominados “Mason Energy”), que incluirán las ventas de propano o butano excedentes adquiridos por la empresa. En los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de las transacciones conexas, se prevé que el volumen total de transacciones no supere los 7.000 millones de yuan (RMB).
2. According to the Basic provisions of the LPG Storage Transfer Contract (announcement No.: 2020 – 011), the company leases some of its Docks and storage resources to Mason Energy and collects Rent from them.
Dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de las transacciones conexas, se prevé que el total de transacciones realizadas no supere los 200 millones de yuan (RMB).
El proyecto de ley ha sido aprobado previamente por el director independiente de la empresa y emitido por el director independiente. Durante la deliberación del Consejo de Administración, los directores afiliados se abstuvieron de votar el lunes por la mañana y Zhou hanping. La propuesta debe ser presentada a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen y aprobación, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar durante la deliberación. Para más detalles, véase el 21 de abril de 2022, publicado en el “Securities Times” y la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la previsión de las transacciones comerciales con partes vinculadas en 2022.
Resultado de la votación: Acuerdo: 4 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos; Recusación: 2 votos. El proyecto de ley fue aprobado. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración votó a favor de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022: acordó renovar el nombramiento de su ya Jincheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño; También autoriza al Consejo de Administración a decidir sus honorarios anuales de auditoría. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente al respecto. Para más detalles, véase el 21 de abril de 2022, publicado en el “Securities Times” y la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de una empresa contable.
Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de fin de año de la administración para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración votó a favor del plan de bonificación de fin de año de la dirección para 2021 y, de acuerdo con la situación real de funcionamiento de la empresa en 2021, acordó el siguiente plan anual de bonificación y remuneración para el personal directivo superior de la empresa: El Sr. Wu Yinlong, Director General, recibió 700000 Yuan (es decir, la remuneración de bonificación por el puesto de Director General), el Sr. Shao Yongjian, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración (sucesivos), 450000 Yuan, y el Sr. Fang Tao, Director Financiero, 500000 yuan. Mr. Chen wenxin, Board Secretary, Mr. Yi Sishan, Deputy General Manager, Mr. 500, 000 Yuan, Mr. Shao Xiao, Deputy General Manager, Mr. Wang Hao, Deputy General Manager (successive), Mr. Qian Jin, Chief Engineer, Mr. 450, 000 Yuan, Mr. Zhou yizhong, General Manager of Zhangjiagang New Materials Co., Ltd., 500, 000 Yuan, Mr. Yan Weishan, Chairman of Ningbo New Materials Co., Ltd. La Sra. Hua yuyan, Directora Ejecutiva de la empresa, es de 250000 Yuan, y la Sra. Chen Yuanyuan, Directora de auditoría de la empresa, es de 150000 Yuan. El importe de la remuneración anual de los incentivos antes mencionados incluye los impuestos.
On 15 February 2022, Mr. Shao Yongjian applied for personal reasons to resign his position as Director, Deputy General Manager and member of the payment and Appraisal Committee, and Since his resignation, he did not take any position in the Company (announcement No. 2022 – 007). El 31 de marzo de 2022, el Sr. Wang Hao solicitó la renuncia del Director General Adjunto y del personal directivo superior de la empresa por razones personales, y no asumió ningún cargo en la empresa después de la renuncia (anuncio no. 2022 – 014). El Sr. Wu Yinlong es el objeto del plan de incentivos de fin de año y se abstiene de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: Acuerdo: 5 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos; Recusación: 1 voto. El proyecto de ley fue aprobado. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de fin de año del Presidente del Consejo de Administración para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración votó a favor del plan de bonificación de fin de año del Presidente de la Junta para 2021 y acordó que la remuneración anual de la Sra. Zhou Yifeng, Presidenta de la Junta, sería de 800000 Yuan (incluidos los impuestos) sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa en 2021. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Sra. Zhou Yifeng es objeto del plan de incentivos de fin de año y se abstiene de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: Acuerdo: 5 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos; Recusación: 1 voto. El proyecto de ley fue aprobado. Proyecto de ley sobre los gastos de auditoría de las empresas contables en 2021
La Junta General anual de accionistas de 2020 ha examinado y acordado autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre los gastos anuales de auditoría de las empresas contables. Teniendo en cuenta el volumen de las actividades de auditoría de la empresa, el Consejo de Administración examinó y acordó que el costo anual de auditoría de la empresa contable suya Jincheng (Asociación General Especial) en 2021 sería de 3 millones de yuan.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
XIII. Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales a los bancos
Debido a las necesidades de funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración ha examinado y aprobado: la filial de control de la empresa 00221 (Ningbo) New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ningbo New Materials”), 00221 (Zhangjiagang) New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhangjiagang New Materials”), Ningbo Century liquied Petroleum Gas Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “NINGBO CENTURY”), Guangxi Tiansheng Port Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guangxi Tiansheng”) solicitó a los bancos cooperativos pertinentes un crédito global de hasta 1.140 millones de yuan, que entró en vigor tras la aprobación de los bancos pertinentes. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 100 millones de yuan (RMB)
Nombre de la empresa institución financiera
Ningbo Agricultural Bank Of China Limited(601288) 3 Integrated from Bank approval 3
1 nuevo material un año a partir de la fecha de la garantía de crédito de Ningbo daxie Sub – Branch
Ningbo Branch 2 2
2 Zhangjiagang Agricultural Bank Of China Limited(601288) 2.5 Integrated Guarantee from Bank approval 3
Nuevo material un año a partir de la fecha de concesión del crédito de la sucursal de Zhangjiagang
Ningbo Agricultural Bank Of China Limited(601288) 3 Integrated Credit from Bank approval 3
Un a ño a partir de la fecha de concesión del crédito a Ningbo daxie Sub – Branch
4 Guangxi Tiansheng Agricultural Bank Of China Limited(601288) 0.9 Integrated Guarantee from Bank approval 1
Sucursal de Qinzhou
