Código de valores: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) valores abreviados: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) número de anuncio: 2022 – 017
Código de bonos convertibles: 123084 bonos convertibles
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. El Consejo de Administración fue convocado por el Sr. Li Qi, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión se hizo a tiempo el 9 de abril de 2022.
Entrega, correo electrónico, teléfono, etc.
2. El 20 de abril de 2022, el Consejo de Administración votó en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa sobre la base de la comunicación in situ.
Modo de convocatoria.
3. The Board shall include five Directors and five Directors actually attended. Entre ellos, el Sr.
Los directores independientes, Sr. Xie shisong y Sr. Lu Rui, asistieron a la reunión por votación por correspondencia.
4. La Junta Directiva está presidida por el Sr. Li Qi, Presidente de la Junta, y los supervisores y ejecutivos de la empresa asisten a la Junta sin derecho a voto.
5. El procedimiento de convocación, convocación y votación de esta reunión de la Junta se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y departamentos pertinentes.
Las disposiciones de los reglamentos, documentos normativos y estatutos de la sociedad serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas en 2021 y que el informe reflejaba de manera realista y objetiva el Estado de funcionamiento de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue aprobado.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021,
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de directores y otros sistemas pertinentes, llevará a cabo seriamente la aplicación de las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, promoverá activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y regulará continuamente la gobernanza empresarial. Todos los directores desempeñan sus funciones concienzudamente, son diligentes y concienzudos, han hecho un gran trabajo productivo para la toma de decisiones científicas y el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, y han garantizado el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, el informe de trabajo de los directores independientes 2021 (Xie shisong) y el informe de trabajo de los directores independientes 2021 (Lu Rui) fueron revelados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 019) y del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 020).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno más sólido de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales y los requisitos de los documentos normativos, as í como con sus propias características de funcionamiento y factores de riesgo. Las inversiones importantes han desempeñado un mejor papel de control y prevención, han controlado eficazmente los riesgos operativos y financieros de la empresa, han garantizado la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa, han garantizado la seguridad de los activos y han garantizado el funcionamiento legítimo y conforme de la empresa. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía defectos importantes ni deficiencias importantes en el control interno de la presentación de informes financieros y no financieros.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the matter, and the recommendation Agency of the company, Joaquín Securities Co., Ltd. Issued the verification opinion. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. The Independent Opinions of Independent Directors on relevant matters of The 14th meeting of the 4th Board of Directors, the Internal Control Self – Assessment Report and relevant Opinions announcement of 2021 (announcement No.: 2022 – 021) and the verification Opinions of huajin Securities Co., Ltd. On the Internal Control Self – Assessment Report of 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue aprobado.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Sobre la base del plan de recompra de acciones realizado por la empresa en 2021, y de acuerdo con el plan estratégico de desarrollo de la empresa y la demanda de fondos de las principales empresas, y teniendo en cuenta el entorno macroeconómico actual, la situación actual de la empresa y la situación de los fondos, etc., con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y estable de la producción y la gestión de la empresa y el desarrollo activo de las principales empresas, la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que incluye: no se distribuirán dividendos en efectivo ni acciones rojas en 2021. No convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
El Consejo de Administración de la empresa considera que el proyecto de ley mencionado se ajusta a los Estatutos de la empresa y a las disposiciones pertinentes, a la situación real de desarrollo de la empresa, y ha emitido una nota especial, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 022), la nota especial del Consejo de Administración sobre la propuesta de no distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 023) y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración se revelaron en el anuncio.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
La empresa utiliza los fondos recaudados estrictamente de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y ha realizado La divulgación de información pertinente de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y no ha utilizado los fondos recaudados en violación de las normas.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the matter, the recommendation Organization of the company issued the verification Opinion, Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, el informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 de huajin Securities Co., Ltd., Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) Informe de verificación del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue aprobado.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos en 2022
Tras deliberar, se acordó que la empresa solicitara al banco una línea de crédito global no superior a 500 millones de yuan en 2022, con un plazo de crédito de 12 meses, y se autorizó al Presidente de la Junta o al agente autorizado designado por el Presidente de la Junta a que representaran a la empresa en la línea de crédito mencionada para que tramitara los procedimientos pertinentes y firmara los documentos jurídicos pertinentes, con un plazo de autorización válido en el plazo de un a ño a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue aprobado.
9. Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la previsión de garantías para las solicitudes de crédito de las filiales a los bancos en 2022.
Se acordó que la empresa proporcionaría una garantía de responsabilidad conjunta para que las filiales solicitaran al banco una línea de crédito global no superior a 42 millones de yuan en 2022, de los cuales Yueyang Gaolan Energy Saving Equipment Manufacturing Co., Ltd., una filial de propiedad total, solicitaría al banco una línea de crédito global no superior a 170 millones de yuan en total, y Dongguan sixiang Insulating Material Co., Ltd., una filial de control, solicitaría al banco una línea de crédito global no superior a 250 millones de yuan en total. Dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, el período de garantía estará sujeto a un acuerdo o contrato formal entre la empresa y el Banco.
El Consejo de Administración de la sociedad solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la sociedad o al agente autorizado designado por el Presidente de la sociedad a representar plenamente a la sociedad en los procedimientos pertinentes dentro del límite de garantía aprobado, y firmará los documentos jurídicos pertinentes, y el plazo de autorización comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la previsión de la garantía para la solicitud de crédito de las filiales a los bancos en 2022 (anuncio no. 2022 – 024) y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se publicaron en el documento.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Se examinó y aprobó la propuesta de declaración especial sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y los premios por exceso de rendimiento de Dongguan sixiang Insulating Material Co., Ltd. En 2021.
According to the Audit Report of Dongguan sixiang in 2019, 2020 and 2021 issued by Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (Report No.: Xinhui Shi Bao Zi [2020] No. Zc10213, Xinhui Shi Bao Zi [2021] No. Zc10152, Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zc10181), the realization of the Performance commitment of Dongguan sixiang in 2019, 2020 and 2021 is as follows:
Proyecto 20212020 2019 beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Menos: el coste del capital después de impuestos correspondiente al apoyo a Dongguan sixiang 35,21 4,39 2,76 compromiso de rendimiento beneficio neto 829660444390366158 compromiso de rendimiento importe 52000043 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 0000
Project 20212020 2019 commitment Completion rate 159.55% 103.35% 114.42%
Dongguan sixiang 2019 – 2021 annual performance commitment Net profits are 366158 million Yuan, 44.439 million Yuan, 82.966 million Yuan, totaling 1640208 million Yuan, exceeding the total Cumulative Performance commitment amount of 370208 million Yuan, Performance commitment Completion rate of 129.15%. Dongguan sixiang Performance Promise overcompleted. De acuerdo con el Acuerdo de compra de activos, el compromiso de rendimiento acumulado de 2019 – 2021 es de 127 millones de yuan, por lo que el compromiso de rendimiento de 2019 – 2021 es superior al 50% (es decir, 9.440300 Yuan) de 370208 millones de yuan que excede de 127 millones de yuan de 164028 millones de yuan, que pertenece a la empresa, se pagará a la dirección de Dongguan Si Xiang como recompensa.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. The Special Note on the Achievement of the Performance commitment of Dongguan sixiang Insulating Material Co., Ltd. In 2021 and the extra Performance Award (announcement No.: 2022 – 025).
Resultado de la votación
