Código de valores: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) abreviatura de valores: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) número de anuncio: 2022 – 028 Código de bonos convertibles: 123084 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles Gaolan
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
Con el fin de prevenir la propagación de la neumonía por coronavirus y garantizar la seguridad de los participantes, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas a que den prioridad a la participación en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 mediante votación en línea.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán proporcionar información veraz sobre el Código de viaje, el Código de salud y el certificado negativo de ácido nucleico en un plazo de 48 horas al entrar en la empresa, y los accionistas y agentes de los accionistas que no proporcionen información pertinente sobre la Prevención de epidemias o no cumplan los requisitos de la política nacional de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de las reuniones.
Pida a los accionistas o agentes de accionistas que tomen medidas de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta, y cooperen con los arreglos de trabajo de prevención de epidemias en el lugar de la reunión.
La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 20 de abril de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará el 12 de mayo de 2022. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc. la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la propuesta de convocar la Junta General de accionistas.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: Jueves 12 de mayo de 2022, a las 14.30 horas
Votación en línea: 12 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 12 de mayo de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 12 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea, y la empresa adoptará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación de la reunión in situ y la votación en línea, al igual que si un accionista vota repetidamente a través del sistema de votación in situ y en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 6 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado en la tarde del 6 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones), y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad (véase el anexo II para el formato del poder notarial);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso de la empresa no. 3, South yunwu Road, Science City, zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Guangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 previsión de garantías para las solicitudes de crédito de filiales a bancos en 2022
Proyecto de ley
7.00 retorno de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley de planificación
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
10.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
11.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
12.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
2. The above Proposal has been considered and adopted at The 14th meeting of the 4th Board of Directors and the 8th meeting of the 4th Board of Supervisors of the company, and agreed to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders of the company in 2021 for consideration, and the Independent Director of the company will carry out Annual Reporting in this general meeting.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
3. The above – mentioned Bill 7 and Bill 8 are special resolution Matters and shall be adopted by more than two thirds of the voting rights of Shareholders present to the meeting. Los proyectos de ley 5 a 8 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Métodos de registro de reuniones
1. Forma de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: si los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos están representados en la reunión por un representante legal, el registro se llevará a cabo con copia de la licencia comercial de las personas jurídicas (con sello oficial), certificado de identidad del representante legal, tarjeta de cuenta de los accionistas de las personas jurídicas y certificado de participación; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica y certificado de participación.
Registro de accionistas individuales: los accionistas de personas físicas que reúnan los requisitos deberán registrarse con la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, la tarjeta de identidad y el certificado de participación; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, una copia de la tarjeta de identidad del cliente, una copia de la tarjeta de cuenta del accionista del cliente, un poder notarial autorizado y un certificado de participación. Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares pueden registrarse por fax o correo electrónico. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (véase el anexo III para el formato) para la confirmación del registro.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 8: 30 a 11: 30 horas y de 13: 30 a 17: 00 horas el 10 de mayo de 2022; El registro por fax o correo electrónico debe llegar a la empresa antes de las 17: 00 del 10 de mayo de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de Asuntos Jurídicos de valores, no. 3, South Cloud 5 Road, Science City, Guangzhou Hi – Tech Industrial Development Zone, Guangdong 510663.
4. Datos de contacto:
Contacto: Shi Longjing
Tel.: 020 – 66616248
Fax: 020 – 66616247
Correo electrónico: [email protected].
5. La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o clientes participantes serán sufragados por ellos mismos.
6. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
7. Nota: los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, y se niegan a reservar a los solicitantes de registro para que asistan a la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
3. Formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350499
2. Votación abreviada: votación Gao Lan
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 12 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es el 12 de mayo de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O la Sra. A que represente a la persona o la empresa en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 12 de mayo de 2022, y a que vote en nombre de la persona o la empresa de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación sobre las siguientes propuestas. Si la persona o la empresa no da instrucciones sobre la votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por la persona o la empresa.
Observaciones
Nombre de la propuesta
