Código de valores: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) valores abreviados: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) número de anuncio: 2022 - 018
Código de bonos convertibles: 123084 bonos convertibles
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La Junta de supervisores fue convocada por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Chen huijun, y la notificación de la reunión se hizo el 9 de abril de 2022.
Entrega a mano, correo electrónico, teléfono y otros medios de comunicación.
2. El 20 de abril de 2022, la Junta de supervisores combinó la comunicación in situ en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa.
Convocada.
3. La Junta de supervisores debería tener tres supervisores y tres supervisores presentes. Entre ellos, el Sr. Yang Rui, supervisor,
La Sra. Li le asistió a la reunión por votación.
4. La Junta de supervisores estará presidida por el Sr. Chen huijun.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión de la Junta de supervisores se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y departamentos pertinentes.
Las disposiciones de los reglamentos, documentos normativos y estatutos de la sociedad serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021,
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
La Junta de supervisores considera que el "Informe financiero final 2021" de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, la c
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 - 019) y del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 - 020).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de gestión de la empresa, y se ha aplicado eficazmente para garantizar la legalidad, la seguridad y la autenticidad de la gestión de la empresa y garantizar el desarrollo sostenible de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa es sólido y puede funcionar eficazmente sin defectos importantes. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y el anuncio de las opiniones conexas (número de anuncio: 2022 - 021). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue aprobado.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, a los intereses de la empresa y de los inversores en general y a la realización de un desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 - 022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el "Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021", preparado por el Consejo de Administración de la empresa, puede reflejar de manera veraz, exacta y completa la utilización de los fondos recaudados en 2021, y que el almacenamiento y la utilización de Los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y que no hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado en el documento.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue aprobado.
7. Examen y aprobación de la propuesta de ley sobre la previsión de garantías para las solicitudes de crédito de las filiales a los bancos en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el riesgo financiero de la garantía proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total y a las filiales de control está dentro de los límites controlables y no tiene ningún efecto negativo en el funcionamiento normal y el desarrollo empresarial de la empresa, lo que es beneficioso para acelerar el volumen de Negocios de los fondos de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y satisfacer las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa. Esta garantía ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión de la garantía para las filiales que soliciten crédito a los bancos en 2022 (número de anuncio: 2022 - 024).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Se examinó y aprobó la propuesta de declaración especial sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y los premios por exceso de rendimiento de Dongguan sixiang Insulating Material Co., Ltd. En 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, se habían cumplido los compromisos de rendimiento de Dongguan sixiang Insulating Material Co., Ltd. Para 2019 - 2021. De acuerdo con el acuerdo pertinente sobre la recompensa por exceso de rendimiento, en el último año del período de compromiso de Dongguan sixiang (es decir, 2021) dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del informe anual de auditoría, Dongguan sixiang asignará la diferencia entre el logro real de los beneficios no netos deducidos y el compromiso de beneficios no netos deducidos a la parte de la empresa del 50% (es decir, 9.440300 Yuan) durante el período de cálculo de la compensación por rendimiento, y pagará en efectivo a la dirección de Dongguan sixiang.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. The Special Note on the Achievement of the Performance commitment of Dongguan sixiang Insulating Material Co., Ltd. In 2021 and the extra Performance Award (announcement No.: 2022 - 025).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue aprobado.
9. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 - 2024).
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024) preparado por el Consejo de Administración cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, aumenta la transparencia y la maniobrabilidad de la decisión de distribución de beneficios, devuelve positivamente a los accionistas, considera exhaustivamente la situación real de funcionamiento y el plan estratégico de desarrollo futuro de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. En los próximos tres años (2022 - 2024) el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se aprobará y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, la c
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El informe del primer trimestre de 2022 (Boletín No. 2022 - 027).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 21 de abril de 2022
