Código de valores: 301219 valores abreviados: tengyuan Cobalt Industry Bulletin No.: 2022 – 025 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 25ª reunión del segundo Consejo de Administración de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de abril de 2022 en combinación con el sitio y el vídeo, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico El 10 de abril de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores asistieron en realidad, entre ellos el Sr. Xia Yu, la Sra. Ouyang Ming, el Sr. Zu taiming, la Sra. Xu aidong, el Sr. Zhang yongkui asistieron a la reunión por vídeo. La reunión fue presidida por la Sra. Luo Jie, Presidenta de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y será legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
Tras el examen y la votación de todos los directores, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021;
En opinión del Consejo de Administración, durante el período que abarca el informe, el Director General de la empresa cumplió escrupulosamente su deber, fue diligente y defendió activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas; en 2021, la producción y las ventas, los ingresos por ventas y los beneficios de la empresa alcanzaron un nuevo nivel, se aprobó la OPI y se lograron nuevos progresos en la gestión de la empresa; el Consejo de Administración confirmó plenamente al Director General y al equipo del Director General.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Los estados financieros de la empresa 2021 han sido auditados por la empresa contable y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. El informe financiero final de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Sección X Informes financieros del informe anual 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras el examen y la verificación, el Consejo de Administración considera que el procedimiento del informe anual 2021 y su resumen preparados por la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Iv) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, como se detalla en el documento publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company has expressed its agreed Independent Opinion on this matter; Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») emitió un dictamen de verificación sin objeciones. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) “Discussion and Analysis of Management” and “Corporate Governance” in the Annual Report 2021.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de desempeño del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el desempeño de los directores independientes en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad, as í como sobre la modificación del registro de la industria y el comercio;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la estructura interna de la empresa
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de la organización interna de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) y los fondos propios para la gestión del efectivo
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) y los fondos propios para la gestión del efectivo. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión; El patrocinador emitió una opinión de verificación sin objeciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para el pago de los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad que los fondos recaudados;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y la sustitución de los fondos recaudados. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión; El patrocinador emitió una opinión de verificación sin objeciones. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados “Sobre el uso de parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el anuncio de liquidez.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión; El patrocinador emitió una opinión de verificación sin objeciones. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión de las normas para la adopción de decisiones comerciales y la gestión empresarial;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que las normas revisadas sobre la adopción de decisiones y la gestión de las operaciones, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se ajustaban a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que las normas de trabajo revisadas del Director General mejoran aún más la estructura de Gobierno de la empresa, facilitan la institucionalización, normalización y cientificidad de la gestión empresarial y se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de bonificación de fin de año y el plan de incentivos vinculados a los beneficios para los empleados, cuyo contenido específico es el siguiente: Con referencia a la distribución de la bonificación de fin de año de la empresa entre 2019 y 2021, la empresa tiene previsto retirar las bonificaciones de fin de Año de los directores, supervisores, altos directivos y empleados comunes en 2022 sobre la base de una cierta proporción del beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes. La distribución de la prima se paga en efectivo o en acciones y abarca a los empleados de tengyuan Cobalt y sus filiales. Los premios se pagan entre el 4% y el 7%.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
El Sr. Xie fubiao, la Sra. Zhang jiliu y la Sra. Ouyang Ming, directoras afiliadas, se han abstenido de votar. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
El director independiente de la empresa ha aprobado y emitido opiniones independientes sobre esta cuestión. El patrocinador emitió una opinión de verificación sin objeciones. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría financiera de la empresa para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company confirmed the matter in advance and expressed the agreed Independent opinion. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa;
El segundo mandato del Consejo de Administración de la empresa expirará pronto, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa se propone llevar a cabo elecciones de sustitución de conformidad con los procedimientos pertinentes.
Tras el examen previo por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa nombró a la Sra. Luo Jie, el Sr. Xie fubiao, el Sr. Wu yanghong, la Sra. Zhang jiliu, la Sra. Ouyang Ming y el Sr. Tong gaocai como candidatos no independientes para el Tercer Consejo de Administración de la empresa. Los directores presentes votaron uno por uno sobre los candidatos mencionados, como sigue:
1. Nomination of Ms. Luo Jie as non – Independent Director Candidate for the Third Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nombramiento del Sr. Xie fubiao como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nomination of Mr. Wu yanghong as non – Independent Director Candidate for the Third Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Nomination of Ms. Zhang jiliu as non – Independent Director Candidate for the Third Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Nombramiento de la Sra. Ouyang Ming como candidata a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Nombramiento del Sr. Tong gaocai como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración. The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on the matter, detailed in the same day the company disclosed in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y cada candidato ha sido sometido a votación punto por punto mediante votación acumulativa.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa;
El segundo mandato del Consejo de Administración de la empresa expirará pronto, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa se propone llevar a cabo elecciones de sustitución de conformidad con los procedimientos pertinentes.
Tras el examen previo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Wang Taiyuan, al Sr. Zhang Guandu y al Sr. Cheng Lin.
