Código de valores: 301219 valores abreviados: tengyuan Cobalt Industry Bulletin No.: 2022 – 015 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Material Co., Ltd.
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El segundo mandato del Consejo de Administración expirará pronto, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, la empresa decidió llevar a cabo la elección del nuevo Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes.
La empresa celebró la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración el 20 de abril de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la Empresa, y acordó nombrar a la Sra. Luo Jie, el Sr. Xie fubiao, el Sr. Wu yanghong, la Sra. Zhang jiliu, la Sra. Ouyang Ming, Mr. Tong gaocai is the Non – Independent Director Candidate for the Third Board of Directors of the company, and Mr. Wang Taiyuan, Mr. Zhang Guard and Mr. Cheng Lin are agreed to be nominated as the Independent Director Candidate for the Third Board of Directors of the Company (the curriculum vitae is detailed in Annex).
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha examinado las calificaciones de los candidatos mencionados y considera que los candidatos mencionados tienen las calificaciones de Director de la empresa que cotiza en bolsa y cumplen las condiciones de nombramiento establecidas en las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de la empresa, etc. El actual director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión, que se detalla en el mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the relevant Proposals of the 25th meeting of the Second Board of Directors.
El Sr. Wang Taiyuan y el Sr. Cheng Lin, candidatos a directores independientes, han obtenido el certificado de calificación de directores independientes aprobado por la bolsa de Shenzhen. Mr. Zhang Guard, An Independent Director Candidate, has not yet obtained The Independent Director Qualification Certificate and has committed to participate in the recent Independent Director Training and obtain the Independent Director Qualification Certificate Accredited by Shenzhen Stock Exchange. La Junta General de accionistas no votará hasta que las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes hayan sido examinadas y verificadas por la bolsa de Shenzhen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los candidatos a directores mencionados deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad para su examen en 2021, y el sistema de votación acumulativa se utiliza para elegir a seis directores no independientes y tres directores independientes para formar el tercer Consejo de Administración de la sociedad por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. El número de directores que ocupen simultáneamente puestos directivos superiores en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa y cumplirá los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Ms. Xu aidong, Mr. Zu taiming, Mr. Zhang yongkui and Mr. Xia Yu, Directors of the Second Board of Directors of the company will not act as Directors after the effective Election of the Third Board of Directors of the company. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el segundo Consejo de Administración de la empresa seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente las obligaciones y responsabilidades de los directores de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd.
20 de abril de 2022
Anexo:
1. Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Third Board of Directors
Ms. Luo Jie, Born in September 1968, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Senior Economist, general manager Training Course of Sino – European International Business School. Ha sido gerente general de Jiangxi yingshanhong Industry Co., Ltd. Desde abril de 2014, ha sido Director Ejecutivo de Jiangxi xinmeite Building Materials Co., Ltd. Desde noviembre de 2011, ha sido Presidente de tengyuan Nonferrous Metals (Shanghai) Co., Ltd. Desde septiembre de 2016, Director Ejecutivo de Ganzhou motong Trading Co., Ltd. Ha sido Director y Presidente de tengyuan Co., Ltd. Desde agosto de 2016, ha sido Presidente y Director General de la empresa.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, Luo Jie posee 28.244900 acciones de la empresa directamente y 140000 acciones de la empresa indirectamente, siendo el mayor accionista y el controlador real de la empresa. Con más del 5% de las acciones con derecho a voto de los accionistas de la empresa, directores, directores generales adjuntos Xie fubiao, accionistas, directores, directores generales adjuntos Wu yanghong Departamento de relaciones de acción concertadas. Luo Jie se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos administrativos relativos a los candidatos a directores y no ha sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
Mr. Xie fubiao, Born in October 1970, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, is Senior Engineer. Se graduó de la Universidad Central Sur en junio de 1990 con una licenciatura en metalurgia no ferrosa. He was a non – Ferrous Engineer of Shenyang non – Ferrous Design and Research Institute, Senior non – Ferrous Metallurgy Engineer of Beijing General Mining and Metallurgy Research Institute, and General Manager of Jiangsu xiongfeng Technology Co., Ltd. Desde noviembre de 2011 hasta la fecha, Director de Shanghai tengyuan; Desde mayo de 2016 hasta la fecha, ha sido Director de tengyuan Cobalt Copper Resources Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “tengyuan congoleño”); De junio de 2009 a agosto de 2016, fue Director de tengyuan Co., Ltd. Desde agosto de 2016 hasta la fecha, Director y Director General Adjunto de tengyuan Co., Ltd. A la fecha de la divulgación del presente anuncio, Xie posee directamente 13.020800 acciones de la empresa. Con más del 5% de las acciones con derecho a voto de los accionistas de la empresa, el Presidente, el Director General Luo Jie, los accionistas, los directores, el Director General Adjunto Wu yanghong Departamento de relaciones de acción concertadas. Xie fubiao se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos administrativos relativos a los candidatos a directores y no ha sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China ni por otros departamentos pertinentes ni por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores; No ha sido investigado por el órgano judicial por sospecha de delito o por la csrc por sospecha de violación de la ley; No existe ninguna situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de empresas de conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular.
Mr. Wu yanghong, Born in May 1968, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Senior Engineer. Se graduó de la Universidad Central Sur en julio de 1990 con una licenciatura en metalurgia no ferrosa. Ha sido Director de la Oficina metalúrgica y Director del Centro Técnico del Instituto Shenyang de metales no ferrosos y Director General Adjunto de Jiangsu xiongfeng Technology Co., Ltd. Desde noviembre de 2011, ha sido gerente general de tengyuan Nonferrous Metals (Shanghai) Co., Ltd. Desde abril de 2014, ha sido gerente general de Jiangxi xinmeite Building Materials Co., Ltd. Desde septiembre de 2016, ha sido gerente general de Ganzhou motong Trading Co., Ltd. Ha sido Director y Director General de tengyuan Co., Ltd. Desde agosto de 2016 hasta la fecha, ha sido Director y Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Wu yanghong posee directamente 6.425400 acciones de la empresa, que están relacionadas con el 5% o más de los accionistas, el Presidente y el Director General Luo Jie, los accionistas, los directores y el Director General Adjunto Xie fubiao. Wu yanghong se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos administrativos relativos a los candidatos a Director, y no ha sido sancionado por la c
Ms. Zhang jiliu, Born in May 1978, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Senior Accountant, graduated from Jimei University in July 2001 with a Bachelor Degree in Accounting. Xiamen Honglu tungsten and Molybdenum Industry Co., Ltd. Has served as host Accountant, Deputy Director Accountant, Director Accountant, Accountant Manager, Financial Management Center; Actualmente es Director General del Departamento de auditoría. Desde junio de 2020 hasta la fecha, Director de la empresa.
En la fecha de divulgación del presente anuncio, Zhang no posee directa ni indirectamente acciones de la empresa. Con la excepción de Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) \ Zhang jiliu is in conformity with the relevant provisions of the Law of Companies and other laws and Administrative Regulations on the candidate to Directors, and has not been subjected to the punishment of the c
Ms. Ouyang Ming, Born in November 1975, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from the Chinese University of Radio and Television in 2007 with a Bachelor Degree in Accounting. Ha sido contable de la fábrica de alambre de acero de Jiangxi, Gerente y Director Adjunto del Departamento de Finanzas. Desde junio de 2014, ha sido Vicepresidente y Secretario de la Junta. Desde agosto de 2020 hasta la fecha, Director de la empresa.
En la fecha de divulgación del presente anuncio, Ouyang Ming no posee directa ni indirectamente acciones de la empresa. Excepto Jiangxi Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Ouyang Ming se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos administrativos relativos a los candidatos a directores y no ha sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China ni por otros departamentos pertinentes ni por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores; No ha sido investigado por el órgano judicial por sospecha de delito o por la c
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, Tong Gao sólo poseía 2316195 millones de acciones de la empresa. No hay relación con más del 5% de los accionistas de la empresa con derecho a voto, el controlador real, otros directores, supervisores y altos directivos. Tong gaocai is in conformity with the relevant provisions of the Law of Companies and other laws and Administrative Regulations on the candidate to Directors, and has not been subjected to the punishment of c
2. Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Third Board of Directors
Mr. Wang Taiyuan, Born in August 1973, Chinese Nationality, has a long – term Residence Right in Spain. Se graduó de la Universidad de Ontario Occidental (Canadá) en mayo de 2009 con un doctorado en estrategia e innovación. Ha trabajado en Jilin Entry – exit Inspection and Quarantine Bureau, Samsung Electronics, etc. De septiembre de 2009 a agosto de 2018, fue profesor asistente y profesor asociado de emprendimiento en la escuela de negocios Ie de España. Desde agosto de 2018 hasta la fecha, es profesor asociado de la Escuela Internacional de Negocios de Europa central. Desde febrero de 2019, también es director independiente de Servyou Software Group Co.Ltd(603171) .
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, Wang Taiyuan no posee directa ni indirectamente acciones de la empresa. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos de más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa. El Sr. Wang se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos administrativos relativos a los candidatos a directores y no ha sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China ni por otros departamentos pertinentes ni por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores. No ha sido investigado por el órgano judicial por sospecha de delito o por la c
Mr. Zhang Guard, Born in August 1961, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Professor – level Senior Engineer. Se graduó del Departamento de Ciencia y tecnología de materiales de la Universidad Técnica estatal de San Petersburgo (Rusia) en julio de 1993 con un doctorado. Fue ingeniero asistente e ingeniero del Instituto General de investigación de metales no ferrosos de Beijing, se unió a China National Nonferrous Metals Import and Export Corporation en abril de 1995, de enero de 2000 a agosto de 2021
