Código de valores: 301219 valores abreviados: tengyuan Cobalt Industry Bulletin No.: 2022 – 026 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Material Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de abril de 2022 mediante la combinación de la escena y el vídeo, y la notificación de la reunión se envió por Correo electrónico el 10 de abril de 2022. Esta reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores asistieron en realidad, entre ellos la Sra. Lin Hao, supervisora, asistió a la reunión por vídeo. La reunión fue presidida por la Sra. Lin Hao, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, y el Sr. Chen wenwei, Secretario de la Junta, asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y será legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
The meeting heard the work report of the General Manager and carried out Questions and discussions, there were no views that needed to be announced.
Tras el examen y la votación de todos los supervisores, la Conferencia aprobó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Sección X Informes financieros del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. El resumen del informe anual 2021 también se publica en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y Securities Daily.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Iii) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, que se detalla en el documento publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Iv) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, cuyo contenido detallado se detalla en la publicación de la empresa en la red de información Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en adelante
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) y los fondos propios para la gestión del efectivo
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) y los fondos propios para la gestión del efectivo. El patrocinador emitió una opinión de verificación sin objeciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por la misma cantidad que los fondos recaudados;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y la sustitución de los fondos recaudados. El patrocinador emitió una opinión de verificación sin objeciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) “Sobre el uso de parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el anuncio de liquidez.
El patrocinador emitió una opinión de verificación sin objeciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de bonificación de fin de año y el plan de incentivos vinculados a los beneficios para los empleados, cuyo contenido específico es el siguiente: Con referencia a la distribución de la bonificación de fin de año de la empresa entre 2019 y 2021, la empresa tiene previsto retirar las bonificaciones de fin de año de los directores, supervisores, altos directivos y empleados comunes en 2022 sobre la base de una cierta proporción del beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes. La distribución de la prima se paga en efectivo o en acciones y abarca a los empleados de tengyuan Cobalt y sus filiales. Los premios se pagan entre el 4% y el 7%.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
La Sra. Lin Hao, supervisora asociada, se ha abstenido de votar.
El patrocinador emitió una opinión de verificación sin objeciones.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría financiera de la empresa para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a supervisores para la tercera Junta de supervisores de la empresa en nombre de los no empleados;
El segundo mandato de la Junta de supervisores de la empresa expirará pronto, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa se propone llevar a cabo elecciones de sustitución de conformidad con los procedimientos pertinentes.
Tras el estudio de la Junta de supervisores de la empresa, se nombró a la Sra. Lin Hao y al Sr. Guo Guang como candidatos para la tercera Junta de supervisores. Los supervisores que asistieron a la reunión votaron uno por uno sobre los candidatos mencionados, cuyos resultados son los siguientes: 1. La Sra. Lin Hao fue nombrada candidata a la tercera Junta de supervisores de la empresa como representante no asalariado;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nominar al Sr. Guo Guang como candidato a supervisor no representativo del personal para la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y cada candidato ha sido sometido a votación punto por punto mediante votación acumulativa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación de las prestaciones de los supervisores de las empresas
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la determinación de las prestaciones de los supervisores de las empresas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
20 de abril de 2022
