Código de valores: 301219 valores abreviados: tengyuan Cobalt Industry Bulletin No.: 2022 – 023 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Material Co., Ltd.
Anuncio sobre la determinación de las prestaciones de los directores y supervisores de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 15ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 20 de abril de 2022, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre la determinación de las prestaciones de los directores de la empresa” y la “propuesta sobre la determinación de las prestaciones de los supervisores de la empresa”. Con el fin de promover el desarrollo a largo plazo de la empresa y seguir movilizando el entusiasmo de los directores y supervisores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes, y sobre la base de la situación real, como la escala de funcionamiento de la empresa, ha formulado el plan de prestaciones de los directores y supervisores de la empresa para 2022 con referencia al nivel de las prestaciones de la industria. La información básica se anunciará como sigue:
Objetos aplicables
Directores y supervisores que no reciben remuneración en la empresa.
Duración de la aplicación
Después de la aprobación de la junta general anual de accionistas 2021, el nuevo plan de remuneración será examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Criterios de las prestaciones
Directores
1. The External non – Independent Directors of the company receive a fixed Director allowance of RMB 24.000 yuan per year (before tax). 2. The Independent Director of the company receives the fixed Independent Director allowance RMB 120000 / year (before tax).
Ii) supervisores
Los supervisores externos reciben un subsidio fijo de supervisión de 24.000 yuan al a ño (antes de impuestos).
Otras disposiciones
1. Las prestaciones de los directores y supervisores de la empresa se pagan mensualmente.
2. Si el Director o supervisor de la empresa abandona su puesto por razones como la sustitución, la reelección o la renuncia durante el mandato, se calculará y distribuirá de acuerdo con el mandato real.
3. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, las prestaciones de los directores y supervisores mencionadas se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de que entren en vigor.
Opiniones de los directores independientes
A través de la verificación, creemos que el sistema de subsidios de los directores y el procedimiento de pago propuesto por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, el reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, etc., y se ajustan a la situación real de la empresa, y no hay condiciones que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas.
Por lo tanto, todos los directores independientes están de acuerdo con la propuesta sobre la determinación de las prestaciones de los directores de la empresa y están de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd.
20 de abril de 2022
