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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores desempeña concienzudamente sus funciones de supervisión a fin de salvaguardar eficazmente Los intereses de la sociedad y los intereses de los accionistas minoritarios. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para el año en curso son los siguientes:
Composición y labor de la Junta de supervisores
Composición de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores (dos de los cuales representan a los accionistas y uno a los empleados), y la Junta de supervisores tiene un Presidente.
Resumen de la labor de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores no tiene objeciones a las cuestiones de supervisión durante el período que abarca el informe y desempeña sus funciones de supervisión en estricta conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron a las reuniones de la Junta de supervisores para examinar diversas propuestas; Asistir a la Junta General de accionistas sin derecho a voto y aceptar las preguntas de los accionistas y sus representantes; Asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, supervisar las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración, verificar las cuestiones importantes de la empresa, supervisar la gestión de la empresa, la situación financiera, las transacciones conexas, el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, promover el funcionamiento normal de la Empresa y proteger los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración, los miembros del Consejo de Administración y el personal directivo de la empresa son básicamente leales a sus funciones y aplican concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, sin que se produzcan actos perjudiciales para los intereses de los accionistas. Al mismo tiempo, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, el personal directivo puede lograr la diligencia debida, no hay irregularidades en el funcionamiento.
Reuniones y resoluciones de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró ocho reuniones, como se indica a continuación:
Examen de propuestas en el período de sesiones
Resultados
Proyecto de Ley Nº 1 sobre la sustitución de la Junta de supervisores de la empresa y la elección de todos los supervisores de la Sexta Junta de supervisores 2021 / 4 / 6
Proyecto de ley 1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores
Proyecto de Ley Nº 2021 / 4 / 22 de la Sexta Junta de supervisores
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores
Propuesta 1. Propuesta sobre el informe anual y su resumen para 2020
Caso
Propuesta 2. Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
Caso
Proyecto de ley III. Informe sobre las cuentas financieras definitivas para el año 2020 y el año 2020
Propuesta de informe de auditoría
Propuesta IV. Provisión para el deterioro del valor de los activos y su paso a pérdidas y ganancias en 2020
Proyecto de ley sobre activos
Proyecto de Ley Nº 5 sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Proyecto de Ley Nº 6 sobre los accionistas controladores y otras partes vinculadas en el año 2020
Propuesta de informe especial sobre la ocupación de oro
Proyecto de Ley Nº 7 de la Sexta Junta de supervisores y proyecto de Ley Nº 2 de la segunda Junta de supervisores aprobado en 2021 / 4 / 28
Proyecto de Ley Nº 8 sobre el informe anual de evaluación del control interno y el control interno para 2020
Proyecto de ley sobre la aplicación de la lista de verificación automática
Propuesta Nº 9. Debate sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo
Caso
Proyecto de Ley Nº 10
Un tercio del proyecto de ley
Propuesta 11. La Junta de supervisores es importante para el Consejo de Administración
Notas especiales sobre los informes de auditoría sin reservas de los párrafos de incertidumbre
Proyecto de ley
Proyecto de Ley Nº 12. Texto completo y corrección del informe sobre el primer trimestre de 2021
Propuesta de texto
Tercera Reunión de la Sexta Junta de supervisores
Todas las propuestas 2021 / 7 / 29 de la Sexta Junta de supervisores se aprobaron en cuatro reuniones
Propuesta 1. Requisitos para la emisión privada de acciones a
Proyecto de ley
Proyecto de Ley Nº 2 sobre la oferta privada de acciones a en 2021
Proyecto de ley
Proyecto de Ley Nº 3 sobre la oferta privada de acciones a en 2021
Proyecto de ley sobre el plan de votación
Propuesta IV. Sobre la oferta no pública de acciones a en 2021
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos
Propuesta 5. Composición de la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios
Todas las propuestas de la Sexta Junta de supervisores relativas a las transacciones con partes vinculadas se aprobaron en 2021 / 8 / 20 y se aprobaron en cinco reuniones.
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas
Proyecto de Ley Nº 7: no es necesario preparar un informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente
Proyecto de ley presentado
Proyecto de ley VIII. Rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas a puerta cerrada
Y las medidas de relleno y los compromisos de las partes interesadas
Proyecto de Ley Nº 9 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ejercer plenos poderes
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la oferta privada de acciones a
Proyecto de Ley Nº 10 sobre el rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
Proyecto de ley de planificación
La Sexta Junta de supervisores aprobó todas las propuestas 2021 / 10 / 28 en seis reuniones
Propuesta 2021 / 12 / 29 de la Sexta Junta de supervisores
Supervisión de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa 2021 y opiniones de verificación
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores se basaron estrictamente en el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, mediante la participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas de la empresa, la participación sin derecho a voto en Las reuniones del Consejo de Administración de la empresa, el examen de los datos comerciales y otras formas, comprendieron y dominaron plenamente el estado general de funcionamiento de la empresa y desempeñaron concienzudamente sus funciones de supervisión.
La supervisión de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021 y las opiniones de verificación son las siguientes:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, y los miembros de la Junta de supervisores de la empresa asistieron activamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas para comprender plenamente el proceso de examen de las cuestiones importantes de la empresa. Supervisar la legalidad del procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas, la legalidad de las cuestiones examinadas, la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas, el establecimiento del sistema de control interno y el desempeño de las funciones y facultades de los altos directivos. La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa puede desempeñar concienzudamente las funciones y facultades que le confieren el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, y aplicar plenamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto. Los altos directivos de la empresa desempeñan concienzudamente sus respectivas funciones y facultades, aplican concienzudamente las resoluciones del Consejo de Administración, y los directores y gerentes de la empresa son leales a sus funciones y diligentes y concienzudamente responsables. No hay violación de los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, no hay daños a los intereses de la empresa y a los intereses de los accionistas minoritarios. Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la situación financiera de la empresa y examinó los informes financieros trimestrales, semestrales y anuales preparados por el Consejo de Administración de la empresa durante el período que abarca el informe.
En opinión de la Junta de supervisores, durante el período que abarca el informe, la empresa reforzó la gestión financiera y la contabilidad económica de conformidad con la Ley de contabilidad y las normas contables para las empresas, y todos los sistemas de control interno se aplicaron estrictamente. Todos los informes periódicos de la empresa en 2021 pueden reflejar realmente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa, y el informe de auditoría emitido por Dahua Certified Public Accountants es objetivo e imparcial.
Adquisición y venta de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, todos los activos adquiridos o vendidos por la empresa se ajustaron al principio de “honestidad y credibilidad, apertura e igualdad”. El precio de transacción fue justo, no hubo operaciones con información privilegiada, no se dañaron los derechos e intereses de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y no Se produjo la pérdida de fondos de la empresa.
Iv) transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el grado de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas realizadas por la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas son justas y justas, y no se han encontrado circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados.
Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la garantía externa de la empresa se llevó a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y no se produjeron violaciones de la garantía. La sociedad y sus filiales no garantizan a los accionistas, a las filiales controladoras de los accionistas, a las empresas afiliadas de los accionistas ni a otras partes vinculadas, ni a ninguna otra entidad o persona no jurídica. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene garantías atrasadas.
Inversión extranjera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la inversión extranjera de la empresa
