Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Informe anual de los directores independientes 2021
(director independiente: Jin yufeng)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, durante el período que abarca el informe cumplí con la debida diligencia, rigor, seriedad, Desempeñó diligentemente sus funciones como director independiente, asistió a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021 y formuló observaciones sobre las propuestas pertinentes del Consejo de Administración. El trabajo de 2021 se informa a todos los accionistas:
Asistencia a las reuniones durante el período que abarca el informe
En 2021, participé activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa. La Junta de directores y la Junta General de accionistas convocadas y convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. En 2021, no tengo objeciones a las propuestas del Consejo de Administración de la empresa ni a otros asuntos de la empresa.
Asistencia a las reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
Número de reuniones de la Junta celebradas durante el período que abarca el informe
Si dos veces consecutivas sin el nombre del Director número de asistencia en persona número de asistencia autorizado número de ausencias
Asistir a la reunión en persona
Director independiente jinyufeng 8 0 0 no
Asistencia a las reuniones de los comités especiales pertinentes de la Junta durante el período que se examina
Composición de la Junta durante el período que abarca el informe
5 (debe asistir 2 veces)
Número de reuniones del Comité de nombramientos
Si dos veces consecutivas sin el nombre de los miembros del Comité asistieron en persona
Asistir a la reunión en persona
Miembro del Comité Jin yufeng 20 0 no
Observaciones formuladas durante el período que abarca el informe
Actuar como director independiente de la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Supervisar y verificar la situación de las actividades comerciales y emitir opiniones independientes o de aprobación previa sobre cuestiones conexas:
Tipos de opiniones sobre cuestiones relacionadas con el tiempo
1. Proyecto de ley sobre el nombramiento de personal directivo superior
2021 / 4 / 22 6ª reunión del Consejo de Administración 2ª Reunión de aprobación de la propuesta sobre la evaluación de la remuneración de los directores y altos directivos en 2020 3. Propuesta sobre el plan de remuneración de los altos directivos en 2021
4. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2021
1. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
2. Sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
Proyecto de ley sobre el informe del proyecto de ley y la Declaración Especial y la opinión independiente sobre la garantía externa de la empresa
3. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
4. Informe anual de evaluación del control interno y aplicación de las normas de control interno para 2020
2021 / 4 / 28 proyecto de ley sobre la segunda lista de verificación automática de la Sexta Junta de Síndicos
6. Examen de las opiniones sin reservas sobre los párrafos con importantes incertidumbres en relación con las operaciones en curso
Opiniones independientes sobre las cuestiones abarcadas por el informe
7. Proyecto de ley sobre la corrección de errores contables anteriores
8. Opiniones independientes sobre los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad
9. Proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2020
2021 / 6 / 29 3ª reunión del 6º Consejo de Administración
2021 / 7 / 29 4ª reunión del 6º Consejo de Administración 1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, y la aprobación de la garantía fuera de la reunión por la empresa
1. Sobre la firma del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional y las transacciones conexas
La quinta propuesta del sexto Consejo de Administración y la relación entre la composición de la emisión de acciones de la empresa a determinados objetos
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas 2021 / 8 / 20
3. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero
2021 / 12 / 29 octava reunión de la Sexta Junta de Síndicos 1. Reunión de aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría 2. Propuesta sobre el cambio de las políticas contables
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, entiendo el funcionamiento de la empresa a través de la investigación proactiva y el informe del personal pertinente.
Situación, aplicación del sistema de control interno y aplicación de las resoluciones de la Conferencia, y utilización activa de sus propios conocimientos especializados,
Promover la toma de decisiones científica y eficiente del Consejo de Administración.
Yo y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Mantener el contacto con el personal y el personal pertinente, conocer oportunamente el progreso de los asuntos importantes de la empresa, dominar la producción de la empresa
Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los medios de comunicación y la red
Póngase en contacto con los informes de la empresa y mantenga un buen conocimiento de la dinámica de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Divulgación de información empresarial
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que aplique estrictamente las disposiciones pertinentes de la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen, las normas de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad y exhaustividad de la divulgación de información de la empresa.
Ii) Protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores
He estudiado cuidadosamente los documentos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de Shenzhen y la bolsa de Shenzhen, he participado activamente en la capacitación organizada por la Oficina Reguladora de valores de Shenzhen, la bolsa de valores de Shenzhen y la Asociación de empresas cotizadas de Shenzhen, he fortalecido mi comprensión y estudio de las leyes, reglamentos y normas pertinentes más recientes, en particular las relativas a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas. Para aumentar la conciencia de la protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los inversores, especialmente de los accionistas públicos.
Iii) desempeño de funciones en el trabajo diario
Como director independiente de la empresa, estoy plenamente preocupado por la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021, las inversiones importantes, la construcción y aplicación del sistema de control interno, las transacciones de fondos con partes vinculadas, las transacciones con partes vinculadas, el almacenamiento y la utilización de fondos recaudados y otras cuestiones importantes, entiendo Las condiciones específicas de las cuestiones pertinentes, escucho atentamente los informes de las personas pertinentes y, en combinación con los métodos de supervisión y verificación in situ, no estoy sujeto a los principales accionistas de la empresa que cotiza en bolsa. La influencia de los controladores reales u otras unidades o personas que tienen intereses en la empresa, expresan sus opiniones independientes en el Consejo de Administración y ejercen las funciones y facultades correspondientes, cumplen activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y se esfuerzan por salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas.
Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, estudié las condiciones de elección, los procedimientos de selección y el plazo de nombramiento de los altos ejecutivos de la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y la situación real de la empresa. Otros trabajos
1. No se ha presentado ninguna propuesta de convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable.
Información de contacto
Correo electrónico: [email protected].
Director independiente: Jin yufeng 20 de abril de 2022
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Informe anual de los directores independientes 2021
(director independiente: Li Lin)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, durante el período que abarca el informe cumplí con la debida diligencia, rigor, seriedad, Desempeñó diligentemente sus funciones como director independiente, asistió a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021 y formuló observaciones sobre las propuestas pertinentes del Consejo de Administración. El trabajo de 2021 se informa a todos los accionistas:
Asistencia a las reuniones durante el período que abarca el informe
En 2021, participé activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa. La Junta de directores y la Junta General de accionistas convocadas y convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. En 2021, no tengo objeciones a las propuestas del Consejo de Administración de la empresa ni a otros asuntos de la empresa.
Asistencia a las reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
Número de reuniones de la Junta celebradas durante el período que abarca el informe
Si dos veces consecutivas sin el nombre del Director número de asistencia en persona número de asistencia autorizado número de ausencias
Asistir a la reunión en persona
Li Lin director independiente 8 0 0 no
Asistencia a las reuniones de los comités especiales pertinentes de la Junta durante el período que se examina
Composición de la Junta durante el período que abarca el informe
5 (debe asistir 2 veces)
Número de reuniones del Comité de nombramientos
Si dos veces consecutivas sin el nombre de los miembros del Comité asistieron en persona
