Código de la acción: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) abreviatura de la acción: ST Tongzhou Bulletin No.: 2022 – 016 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo.
Hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La octava reunión de la Sexta Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico y SMS el 28 de marzo de 2022. La reunión se celebró a las 15.30 horas del 18 de abril de 2022 en la Sala 1, piso 27, edificio 1, xunmei Science and Technology Plaza, no. 8, Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. Tres supervisores participarán en la reunión y tres supervisores votarán. La reunión fue presidida por el Sr. Shao fenggao, supervisor. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó por votación escrita las siguientes propuestas:
Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Opiniones de la Junta de supervisores: tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual de la Junta de directores para 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Los supervisores de la empresa emitieron las siguientes opiniones confirmatorias sobre el informe anual 2021: de conformidad con los requisitos del artículo 82 de la Ley de valores, como supervisor de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) \ Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de Ley Nº 3 sobre la evaluación de la remuneración de los supervisores en 2021
La remuneración de los supervisores antes de impuestos en 2021 puede consultarse en el informe anual 2021 de la empresa, sección 4, gobernanza empresarial, sección 5, directores, supervisores y personal directivo superior.
Resultado de la votación: la propuesta se refiere a la remuneración de todos los supervisores, de conformidad con el artículo 60 de las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2018) y sobre la base del principio de prudencia, todos los supervisores de la propuesta se abstienen de votar. Presentar a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021 y el informe de auditoría 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de ley v. Proyecto de ley sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos en 2021
Opinión de la Junta de supervisores: la Junta de supervisores considera que los procedimientos de resolución para la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos son legítimos y se basan plenamente; La provisión y el paso a pérdidas y ganancias se ajustarán a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, a la situación real de la empresa, reflejarán más adecuadamente la situación de los activos de la empresa después de la provisión y el paso a pérdidas y ganancias, y estarán de acuerdo en que la provisión para el deterioro del valor de los activos y las cuestiones relativas a la cancelación de activos se retiren esta vez.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de Ley Nº 6, proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de Ley Nº 7 sobre el informe especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de Ley Nº 9, proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Opinión de la Junta de supervisores: tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración cumple los requisitos de las directrices sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos pertinentes de la bolsa de Shenzhen; La autoevaluación refleja la situación actual del establecimiento, la mejora y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, de conformidad con las necesidades de control interno de la empresa; La evaluación general del control interno es objetiva y precisa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Proyecto de Ley Nº 10, proyecto de ley sobre la actualización del plan de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2021
Debido a la divulgación de los datos financieros auditados en 2021, es necesario actualizar el contenido pertinente del “análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones de la sección VII de esta oferta no pública”, para más detalles, véase el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 (actualizado)”, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Proyecto de Ley XI. Proyecto de ley sobre la “nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría no estándar sin reservas”
La Junta de supervisores considera que la Declaración Especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el informe de auditoría no estándar sin reservas se ajusta a los requisitos de las normas pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Proyecto de Ley Nº 12 – Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Para más detalles sobre los cambios en las políticas contables, véase el anuncio sobre los cambios en las políticas contables publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
