Código de valores: Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) valores abreviados: Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) número de anuncio: 2022 – 009
Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y no falte
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) se envió por correo electrónico el 8 de abril de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 10.00 horas del 18 de abril de 2022, y fue convocada y presidida por el Sr. Xue Weicheng, Presidente de la Junta. La reunión debería incluir 9 directores y 9 directores, y los supervisores y ejecutivos de la empresa asistirían a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Tras deliberar seriamente, los directores participantes votaron a favor de la siguiente propuesta. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
I. Se examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa presentó el “Informe de declaración del director independiente”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. El informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021 y el informe de declaración del director independiente se publicaron en la red de información sobre la marea del 20 de abril de 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
II. Se examinó y aprobó el informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021.
El informe de trabajo del Presidente 2021 incluye el resumen de la situación principal, los principales logros, el plan de negocios 2022, los riesgos y las contramedidas, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iii. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 y el resumen reflejan la situación real de la empresa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El informe anual 2021 de la compañía fue publicado en la red de información de la marea el 20 de abril de 2022, y el resumen del informe anual 2021 fue publicado en la red de información de la marea y el Times de valores el mismo día.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Iv. Se examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión “consentida” sobre el informe, cuyo contenido específico y las opiniones correspondientes de la Junta de supervisores de la empresa se publicaron en la red de información dachao el 20 de abril de 2022.
V. Se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicó en la red de información de la marea del 20 de abril de 2022, el Securities Times, y las opiniones de los directores independientes y los intermediarios pertinentes se publicaron en la red de información de la marea del mismo día.
Vi. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Los principales datos contables e indicadores financieros para 2021 son los siguientes:
Aumento o disminución en 2021 en comparación con el año anterior
Ingresos de explotación (Yuan) 576 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 820 17,30%
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
(Yuan)
Deducción atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto de las pérdidas y ganancias ordinarias (Yuan)
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 7.279232,60 a 14,48%
(Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0859621,67%
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0854521,05%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 16,47% 2,36%
Aumento o disminución a finales de 2021 en comparación con el año anterior
Activos totales (Yuan) 6.265573.104,94 7,38%
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
(Yuan)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Véase el informe de auditoría para más detalles sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021, que se publicó el 20 de abril de 2022 en dachao Information Network y Securities Times. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. Vii. Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sobre la base del principio de mantener la continuidad y la estabilidad de la política de distribución de beneficios y favorecer el crecimiento sostenido y constante de la empresa, la empresa propone el plan de distribución de beneficios para 2021: sobre la base de la base total de capital social en la fecha de registro de las acciones en la futura aplicación del plan de distribución, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 6 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastrarán al año siguiente. No convertir la reserva de capital en capital social.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 publicado en la red de información de la marea del 20 de abril de 2022 y en el Securities Times.
El plan de distribución de beneficios debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. El director independiente emitió un dictamen de “acuerdo” sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la gran marea publicado el mismo día. Viii. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
En 2022, la empresa llevará a cabo transacciones conexas con las partes vinculadas Nantong minfeng Color Printing Co., Ltd., Nantong lailuo packaging and Decoration Co., Ltd., Nantong haiya Packaging Co., Ltd., Shanghai luolai Health Technology Co., Ltd., Mingde Inheritance Business Consulting Co., Ltd., luolai curtaining (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai Sanying Fighter Innovation Talent Management Services Co., Ltd., y el principal contenido comercial incluye la compra de carteles y otros materiales de impresión y embalaje. El alquiler de viviendas, el uso autorizado de marcas comerciales y la prestación o recepción de servicios de mano de obra a las partes vinculadas se estiman en un total de 77,5 millones de yuan, y el a ño pasado se produjeron transacciones similares por un total de 48.764,43 millones de yuan. Xue Weicheng, Director Asociado, controlaba Nantong minfeng Color Printing Co., Ltd. Por su hermano, controlaba Nantong haiya Packaging Co., Ltd. Junto con su sobrino, controlaba Nantong lailuo packaging and Decoration Co., Ltd. Por su cuñado, controlaba Shanghai luolai Health Technology Co., Ltd. Por su cónyuge, y controlaba indirectamente luolai curtaining (Shanghai) Co., Ltd. Como supervisor. Su control indirecto de Shanghái three Win Fighter Innovation Talent Management Service Co., Ltd. Y evitar la votación; El Director Asociado Xue Weibin evitó la votación debido al control de Mingde Heritage Business Consulting Co., Ltd., Tao yongying evitó la votación debido a su esposa Xue Weibin y Xue jiachen debido a su hijo Xue Weicheng.
“2022 Daily related transactions expected announcement” published on 20 April 2022 the tide Information Network, Securities Times. El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Ix. Examinar el plan de desempeño de la remuneración (prestaciones) de los directores para 2022.
Todos los directores de este proyecto de ley se abstienen de votar y lo presentan directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
El plan de desempeño de la remuneración (indemnización) de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 se publicó en la red de información de la marea del 20 de abril de 2022, Securities Times. El director independiente emitió una opinión “de acuerdo” sobre la propuesta, que se detalla en la red de información de la marea del mismo día. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. 10. Se examinó y aprobó el programa de desempeño de la remuneración (prestaciones) del personal directivo superior para 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 voto en contra. Xue jiachen, Director Asociado, se abstuvo de votar debido a sus propios intereses.
El plan de desempeño de la remuneración (indemnización) de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 se publicó en la red de información de la marea del 20 de abril de 2022, Securities Times. El director independiente emitió una opinión “de acuerdo” sobre la propuesta, que se detalla en la red de información de la marea del mismo día. XI. Examinar el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos.
Todos los directores de este proyecto de ley se abstienen de votar y lo presentan directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración dentro de los límites de la autoridad antes mencionada, y está de acuerdo en que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de todos los directores y supervisores de la empresa. Cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por el personal directivo superior (incluida, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables, la determinación de la compañía de seguros, la determinación del importe del seguro, las primas y otras cláusulas de seguro, la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios, la firma de documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.), Y en el futuro el contrato de seguro de responsabilidad civil antes o después de la expiración de los asuntos relacionados con la renovación del seguro o re – Seguro.
El anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos se publicó en la red de información de la marea del 20 de abril de 2022, Securities Times. El director independiente emitió un dictamen de “acuerdo” sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la gran marea publicado el mismo día. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. XII. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre la renovación de la Agencia de auditoría fue publicado el 20 de abril de 2022. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en la publicación del mismo día en la gran marea de la red de información. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. XIII. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios y la recaudación de fondos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa tiene la intención de utilizar no más de 2.000 millones de yuan de fondos propios y 145 millones de yuan de fondos recaudados para la gestión del efectivo, esta cantidad puede utilizarse de manera continua. El período de validez será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. “On the Use of its own funds and raising funds for Cash management announcement” and Other specific Content published in 20 April 2022, The Big tide Information Network, Securities Times. The Independent Director expressed the independent opinion of Agreement, the recommendation Agency issued the relevant Verification Opinion, details see in the same day published in the tide Information Network. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. XIV. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el primer trimestre de 2022,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
El contenido específico fue publicado el 20 de abril de 2022 en la red de información de marea, Securities Times.
XV. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de personal directivo superior.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa se publicó el 20 de abril de 2022 en Juchao Information Network, Securities Times, y el director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo, como se detalla en Juchao Information Network el mismo día. XVI. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito a los bancos,
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de garantizar el desarrollo empresarial de la empresa y satisfacer las necesidades de liquidez, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras pertinentes un crédito global no superior a 2.000 millones de yuan (en última instancia, el importe real del crédito aprobado por el Banco prevalecerá). La línea de crédito solicitada anteriormente no es igual a la cantidad real utilizada por la empresa.
