Hangxiao Steel Structure Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del séptimo Consejo de Administración de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), cumplimos nuestras responsabilidades honestamente, diligentemente e independientemente en 2021, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, y comprendemos oportunamente la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa. Prestar plena atención al desarrollo de la empresa, asistir activamente a las reuniones pertinentes de la empresa, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y los comités especiales, promover el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para 2021, nuestros principales informes de desempeño son los siguientes:
Información básica sobre los directores independientes
Hay tres directores independientes en el séptimo Consejo de Administración de la empresa, a saber, el Sr. Luo JINMING, la Sra. Wang Hongwen y el Sr. Zhou Yongliang.
1. Luo JINMING, varón, nacido en 1968, Profesor de contabilidad, contador público certificado. Ha sido profesor de economía en la escuela industrial de metales no ferrosos de Nanchang, Director Adjunto del Departamento de gestión empresarial del Instituto de cerámica de Jingdezhen, Director Adjunto de la Oficina de asuntos académicos del Instituto de cerámica de Jingdezhen, Vicepresidente de la escuela de Finanzas y contabilidad de la Universidad industrial y comercial de Zhejiang y Director de La Oficina de auditoría de la Universidad industrial y comercial de Zhejiang. Actualmente es Secretario del Comité del partido de la escuela de contabilidad de la Universidad de Comercio e Industria de Zhejiang, director independiente de Zhejiang China Group Co., Ltd., Wanyuan Ecological Co., Ltd., Ningbo Future Home Co., Ltd. 2. Wang Hongwen, mujer, nacida en 1972, graduada, miembro del Partido Comunista de China, economista. Fue Vicepresidente Ejecutivo y Secretario General de la Asociación Zhejiang de empresas cotizadas. Actualmente es Director Gerente de PricewaterhouseCoopers y director independiente de la empresa.
3. Zhou Yongliang, varón, nacido en 1963, Doctor en derecho. Ha sido Director Adjunto del Centro de asesoramiento visual de Beijing, Presidente del Instituto de investigación económica Guofu de Beijing y director independiente de Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ( Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ). Actualmente es Presidente de Beijing Guofu Innovation Management Consulting Co., Ltd. Y director independiente de sanxiang Technology (831195), wanlv Biology (830828).
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa que no sea director independiente, ni en las unidades de accionistas de la empresa ni en sus empresas afiliadas, ni bajo la influencia de los principales accionistas, controladores reales u otras unidades o personas con intereses en la empresa, ni bajo ninguna otra circunstancia que afecte a la independencia. Panorama general anual del desempeño de las funciones
1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas:
En 2021, la empresa celebró 12 juntas de directores y 3 juntas generales de accionistas. Nuestra asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021 es la siguiente:
Participación en el Consejo de Administración
Si las comunicaciones personales de los directores son continuas durante el año
Nombre de los miembros del Consejo de Administración que asistan a la Junta General de accionistas
Debate numérico
Rhodamina 12 12 12 11 0 0 no 2
Wang Hongwen 12 12 12 0 no 3
Zhou Yongliang 12 12 11 0 no 2
En 2021, asistimos a cada una de las reuniones mencionadas y las examinamos cuidadosamente, y desde el punto de vista de nuestros conocimientos especializados, hicimos juicios objetivos e imparciales, y presentamos nuestras opiniones y sugerencias. En la reunión, escuchamos atentamente el informe de situación de las propuestas pertinentes, preguntamos a la dirección de la empresa y a los intermediarios pertinentes sobre las cuestiones pertinentes, entendimos plenamente el contenido de las propuestas y expresamos opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes. En particular, en cuanto a las transacciones con partes vinculadas y otras propuestas relativas a los intereses vitales de los accionistas minoritarios, tras un debate y un análisis prudentes, emitimos opiniones previas y confirmadas. Durante el período que se examina, no planteamos objeciones a ninguna de las propuestas.
2. Convocación del Comité profesional del Consejo de administración: el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación establecidos en el Consejo de Administración de la empresa organizarán y celebrarán reuniones de conformidad con las normas de procedimiento establecidas, y presentarán propuestas razonables para el desarrollo normativo de la empresa. Todos los comités, excepto el Comité de estrategia, están presididos por directores independientes y la mayoría de ellos son directores independientes.
En la labor de los comités especiales mencionados, aprovechamos plenamente nuestra propia experiencia profesional, respectivamente, desde el punto de vista de la estrategia, el cumplimiento de la gestión, la contabilidad y otras opiniones y recomendaciones, y hemos desempeñado eficazmente el importante papel de los comités especiales en la estructura de gobernanza empresarial.
3. Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa con el director independiente: la dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con nosotros, intercambia periódicamente información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa y comunica el progreso de las cuestiones importantes, y nos proporciona las condiciones y el apoyo necesarios para el desempeño de nuestras funciones. Durante el período que abarca el informe, aprovechamos plenamente todas las oportunidades convenientes, como la participación en la Junta General de accionistas de la empresa, para realizar visitas sobre el terreno a la empresa. Al mismo tiempo, también participamos activamente en las reuniones trimestrales de gestión de la empresa y en las reuniones temáticas sobre cuestiones importantes, con el fin de mejorar la comprensión de la empresa y presentar propuestas razonables para el desarrollo de la empresa desde su propio punto de vista profesional, y hemos desempeñado plenamente el papel de orientación y supervisión. Durante el período que abarca el informe, no se ocultaron ni indujeron a error todos los materiales de conferencias de la empresa, lo que nos proporcionó las condiciones necesarias y el apoyo adecuado para el desempeño de nuestras funciones. Actuamos con cautela y diligencia, leímos cuidadosamente los materiales de las reuniones presentadas por la empresa, expresamos opiniones claras sobre las cuestiones debatidas y expresamos opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre algunas de las cuestiones examinadas de conformidad con las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras.
Estado de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de sus funciones
En 2021, nos centramos en las siguientes cuestiones, emitimos juicios independientes y claros sobre su legalidad y cumplimiento y emitimos opiniones independientes, como se indica a continuación:
1. Transacciones con partes vinculadas:
Antes de la reunión del Consejo de Administración, la empresa se comunica plenamente con nosotros sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas y, tras nuestra aprobación, se presenta a la 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración para su examen y aprobación.
Expresamos nuestra opinión independiente de la siguiente manera: el exceso de las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2020 en comparación con el comienzo del año se debe principalmente a la venta de la filial de propiedad total wanjun Real Estate Co., Ltd. A mediados de 2020, el 100% de la participación en las transacciones cotidianas relacionadas con La venta de bienes, la prestación de servicios y la recepción de servicios a las personas relacionadas, con el fin de satisfacer las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa. El modo de transacción y el principio de fijación de precios no han cambiado, la transacción es justa y razonable, de acuerdo con los intereses generales de la empresa y los accionistas, no ha dado lugar a la ocupación de fondos y a la pérdida de intereses de la empresa, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de todos los accionistas de la empresa. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se realizarán en 2021 serán necesarias para la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y los precios de las transacciones con partes vinculadas se ajustarán al principio de equidad del mercado y no perjudicarán a los accionistas ni a los intereses de la empresa. La empresa ha cumplido estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes de conformidad con los requisitos pertinentes, y el Consejo de Administración, al examinar la propuesta, se abstiene de votar a los directores asociados, y los procedimientos de votación se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
2. Garantía externa y ocupación de fondos:
Durante el período que abarca el informe, todas las garantías proporcionadas por la empresa a terceros son garantías para las filiales que controlan las acciones, su negocio de financiación es necesario para el desarrollo de la gestión, el riesgo de garantía es controlable, y el procedimiento de adopción de decisiones de la garantía se ajusta a las disposiciones pertinentes del Derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y los Estatutos de la empresa. No hemos encontrado ninguna otra garantía para los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas, ninguna unidad no jurídica o persona, la empresa ha cumplido con los procedimientos necesarios de deliberación y toma de decisiones y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes, no hay violación de las garantías, garantías atrasadas.
Durante el período sobre el que se informa, la empresa puede cumplir estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y no hay casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen fondos, ni casos en que los fondos se pongan a disposición directa o indirectamente de los accionistas controladores y otras partes vinculadas para su uso.
3. Utilización de los fondos recaudados: durante el período que abarca el informe, la empresa no recaudó fondos ni utilizó los fondos recaudados en períodos anteriores hasta el período en curso.
4. Nombramiento del personal directivo superior y remuneración de la empresa:
Durante el período que abarca el informe, la empresa sustituyó al Secretario de la Junta y contrató a nueve nuevos Vicepresidentes. Hemos examinado las calificaciones, la experiencia educativa, los antecedentes laborales y la competencia profesional de nueve candidatos, y hemos emitido opiniones independientes y opiniones de auditoría del Comité de nombramientos. Después de la verificación, el Sr. Yao Tao renunció como Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración por razones personales, las razones de su renuncia son las mismas que las circunstancias reales; Su renuncia se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos, y el procedimiento es legal y eficaz. Tras examinar los currículos personales de la Sra. Song Bei Bei, el Sr. Liu Angui, el Sr. Wu Huaying, el Sr. Wang Lei, el Sr. Huang xinliang, el Sr. Cai zhiheng, el Sr. Qin Bo, la Sra. Ye jingfang y el Sr. Liu xiaoguang proporcionados por la Junta, creemos que los antecedentes educativos, la experiencia laboral, la competencia profesional y los logros profesionales de las personas mencionadas tienen las condiciones y la capacidad de actuar como ejecutivos de la empresa. Los procedimientos pertinentes para el nombramiento de personal directivo superior de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el personal conexo no está prohibido en el mercado por la c
Hemos examinado la remuneración del personal directivo superior revelada en el informe anual 2021 y creemos que la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos revelada en el informe anual 2021 se ajusta a la política de remuneración de la empresa.
5. Información sobre la previsión de la ejecución y el boletín de la ejecución:
El 28 de enero de 2021, la empresa reveló el “anuncio de aumento anticipado del rendimiento anual 2021 – 003 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 2020″. Se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa aumente entre un 50% y un 70% en 2020 en comparación con el mismo período del año anterior, y que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, aumente entre un 10% y un 30% en comparación con
El 27 de marzo de 2021, la empresa publicó su informe anual de 2020, en el que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa aumentó un 54,38% en 2020 en comparación con el mismo per íodo del año anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, aumentó un 11,85% en comparación con el mismo período del año anterior.
Las cuestiones reveladas en el informe anual de 2020 de la empresa se ajustan al informe anual de 2020.
6. Nombramiento o sustitución de una empresa contable:
Durante el período que abarca el informe, la empresa renovó el nombramiento de Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2021. Después de la verificación, creemos que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) en el proceso de proporcionar a la empresa servicios de auditoría financiera y auditoría de control interno para 2020, ha seguido las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad, y ha completado con éxito la tarea de auditoría anual. Acordó seguir contratando a Dahua Accountants (Special general Partnership) para que actuara como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2021, y acordó pagar 850000 yuan en gastos de auditoría financiera y Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan en gastos de auditoría de control interno para 2020.
7. Cambios en las políticas contables:
El 29 de abril de 2021, revisamos el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable y los materiales conexos examinados en la 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y emitimos una opinión independiente: el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con las normas contables revisadas por El Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y puede ser objetivo, Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre el cambio de la política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, no tiene un impacto significativo en los estados financieros de la sociedad y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, estamos de acuerdo con este cambio de política contable.
8. Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores:
Durante el período que abarca el informe, la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020: sobre la base del capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2020, se distribuyó un dividendo en efectivo de 1,05 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se propone distribuir un beneficio neto en efectivo de 226142.428,16 Yuan (incluidos impuestos), no se distribuyeron acciones rojas y no se transfirieron fondos de reserva de capital al capital. El plan de distribución de beneficios se completó a mediados de año. Tras la verificación, creemos que el plan de distribución propuesto por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., a la situación real de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
9. Cumplimiento de los compromisos de la empresa y los accionistas: durante el período que abarca el informe, todos los compromisos de la empresa y los accionistas se cumplieron estrictamente y no se produjeron violaciones de los compromisos.
10. Aplicación de la divulgación de información:
Durante el período que abarca el informe, la empresa publicó un total de 4 informes periódicos y 57 anuncios temporales, y tras una atención y supervisión constantes, creemos que la aplicación de la divulgación de información de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la divulgación de información, y ha cumplido los procedimientos necesarios de examen y aprobación, presentación y divulgación de información verdadera, exacta, completa y oportuna. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
11. Aplicación de los controles internos:
Ya en abril de 2012, la empresa ha elaborado un conjunto completo de “Manual de control interno”, que ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración para su plena aplicación. En 2021, el Departamento de auditoría y supervisión establecido por el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo la auditoría y el control selectivo de la aplicación del Manual de control interno de la empresa. En la actualidad, el sistema de control interno de la empresa ha abarcado básicamente la comercialización, la adquisición, la producción y el funcionamiento de la empresa.
