Código de valores: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) abreviatura de valores: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) No.: 2022 – 018 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Anuncio de la resolución de la 41ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 41ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación el 19 de abril de 2022, en la que participaron siete directores y siete directores que participaron efectivamente en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Los temas pertinentes de la reunión son los siguientes:
Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021,
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Presidente de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la base del capital social total de la empresa el 19 de abril de 2022, 236911.152 acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,6 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se distribuirá un dividendo en efectivo de 142146.669,12 Yuan (incluidos los impuestos) en total. Los beneficios no distribuidos restantes después de la distribución de dividendos se arrastran al año siguiente.
El plan ha sido aprobado por el director independiente de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la contratación de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022,
En el curso de la prestación de servicios de auditoría a la empresa, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) cumplió con éxito su tarea anual de auditoría de conformidad con las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales, y se propone seguir contratando a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que asuma el cargo de Organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022, y acordó pagar 1 millón de yuan por los gastos de auditoría de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la contratación de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022,
La empresa tiene la intención de seguir contratando a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) para que Act úe como la Organización de auditoría de control interno de la empresa en 2022 y acepte pagar Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan por los gastos de auditoría de control interno de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y el nombramiento de candidatos a directores (excluidos los directores independientes)
En vista de que el mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar y de que se necesita una nueva elección, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, se proponen los siguientes candidatos: El Sr. Dan yinmu, el Sr. Zhang Yaohua, el Sr. Lu yongjun y el Sr. Shan Jihua como candidatos al octavo Consejo de Administración (excluidos los directores independientes), cuyo currículum vitae figura en el anexo. El mandato de los directores se calculará a partir de la fecha de su elección en la junta general anual de accionistas de 2021 y durará tres años. Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y se votará mediante votación acumulativa. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del Consejo de Administración y el nombramiento de candidatos a directores independientes
Dado que el mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, se requiere una nueva elección, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, se proponen los siguientes candidatos: Luo JINMING, Wang Hongwen y Zhou Yongliang como directores independientes del octavo Consejo de Administración, cuyo currículum vitae figura en el anexo. El mandato de los directores se calculará a partir de la fecha de su elección en la junta general anual de accionistas de 2021 y durará tres años.
Los tres candidatos a directores independientes no están relacionados con los accionistas controladores de la empresa, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos. No posee acciones de la sociedad; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y se votará mediante votación acumulativa. XI. Examen y aprobación de la “propuesta de indemnización de los directores independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa”
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, teniendo en cuenta el nivel de las prestaciones de los directores independientes de la misma industria y región, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se decidió que cada director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa debía pagar una prestación mensual de 6.700 Yuan antes de impuestos y que el impuesto sobre la renta individual debía retenerse y pagarse por la empresa.
Los gastos de alojamiento y transporte incurridos en la reunión del Consejo de Administración de la empresa correrán a cargo de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad,
Las revisiones específicas son las siguientes:
Antes y después de la revisión
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad. Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Salvo en los casos en que se modifiquen las disposiciones anteriores, no se modificarán los estatutos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021,
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio provisional sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021. Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial de la empresa 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai para más detalles: http://www.sse.com.cn.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
20 de abril de 2022 Anexo: curriculum vitae del candidato a Director
Shan yinmu: varón, nacido en 1960, economista Senior, fundador de la empresa, con más de 20 años de experiencia en la producción y gestión de estructuras de acero, Presidente de la empresa.
Zhang Yaohua: varón, nacido en 1970, graduado de la Universidad de Zhejiang EMBA, maestría, actualmente Presidente de Dell (China) Co., Ltd, Dell (Chengdu) Co., Ltd. Y Director de la empresa, ha sido director independiente de la empresa.
Lu yongjun: varón, nacido en 1970, maestro. Ha sido gerente de piezas de automóviles de Hangzhou Qianjiang Glutamato monosódico General Factory, Jefe de la Sección de fontanería de Hangzhou Jiangnan Pipeline Corporation, gerente de Xiaoshan Tongji Steel Structure Engineering Co., Ltd. Y se unió a la empresa como Director de la Oficina de Xinjiang, Director General Adjunto y Director General en 2000. Actualmente es Director y Vicepresidente de nuestra empresa, Presidente de Jiangxi y Guangdong.
Dan Jihua: varón, nacido en 1987, Licenciado en derecho, ha sido asistente del Director General de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Luo JINMING: varón, nacido en 1968, Profesor de contabilidad, CPA. Ha sido profesor de economía en la escuela industrial de metales no ferrosos de Nanchang, Director Adjunto del Departamento de gestión empresarial del Instituto de cerámica de Jingdezhen, Director Adjunto de la Oficina de asuntos académicos del Instituto de cerámica de Jingdezhen, Vicepresidente de la escuela de Finanzas y contabilidad de la Universidad industrial y comercial de Zhejiang y Director de La Oficina de auditoría de la Universidad industrial y comercial de Zhejiang. Actualmente es Secretario del Comité del partido de la escuela de contabilidad de la Universidad de Comercio e Industria de Zhejiang, director independiente de Zhejiang China Group Co., Ltd., Wanyuan Ecological Co., Ltd., Ningbo Future Home Co., Ltd.
Wang Hongwen: mujer, nacida en 1972, graduada, miembro del Partido Comunista de China, economista. Fue Vicepresidente Ejecutivo y Secretario General de la Asociación Zhejiang de empresas cotizadas. Actualmente es Director Gerente de PricewaterhouseCoopers y director independiente de la empresa. Zhou Yongliang: varón, nacido en 1963, Doctor en derecho. Ha sido Director Adjunto del Centro de asesoramiento visual de Beijing, Presidente del Instituto de investigación económica Guofu de Beijing y director independiente de Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ( Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ). Actualmente es Presidente de Beijing Guofu Innovation Management Consulting Co., Ltd. Y director independiente de sanxiang Technology (831195), wanlv Biology (830828).
