Código de valores: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) abreviatura de valores: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) No.: 2022 – 021 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró por medios de comunicación el 19 de abril de 2022, con tres supervisores que deberían participar en la votación y tres supervisores que realmente participaron en la votación. La reunión fue presidida por el Sr. Ning zengen, Presidente de la Junta de supervisores, y se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Tras un cuidadoso examen, la Conferencia aprobó las siguientes resoluciones: i. Examen y aprobación del informe anual completo y resumido de la empresa 2021;
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa y ha firmado dictámenes de auditoría para garantizar que el contenido del informe no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y es responsable individual y solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. Sí.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021,
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el informe financiero final de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa examinó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 0,6 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. A partir del 19 de abril de 2022, el capital social total de la empresa era de 236911.152 acciones, por lo que se calculó provisionalmente el dividendo en efectivo total de 142146.669,12 Yuan (impuestos incluidos). La proporción de dividendos en efectivo de la empresa en este año fue del 34,54%. Este plan de distribución de beneficios combina la etapa de desarrollo de la empresa, las necesidades futuras de capital y otros factores, no tendrá un impacto significativo en las ganancias por acción, la situación del flujo de caja, la producción y la gestión de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la empresa ha establecido una Estructura de gobernanza empresarial que se ajusta a la situación real de la empresa y ha establecido un sistema de control interno más amplio, y las instituciones de todos los niveles de la empresa pueden desempeñar sus funciones y funcionar de conformidad con las normas del sistema de control interno pertinente. El informe de evaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja objetivamente la situación real del control interno actual de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de la Junta de supervisores y la designación de candidatos a supervisores (excluidos los supervisores de empleados)
Dado que el mandato de la séptima Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar, la Junta de supervisores de la empresa nombra a la Sra. Ying Ying y al Sr. Deng libing como candidatos a supervisores representativos de los accionistas de la octava Junta de supervisores de la empresa (excluidos los supervisores representativos de los empleados), y el currículum de los candidatos a supervisores representativos de los accionistas figura en el anexo. Los candidatos anteriores a los supervisores representativos no empleados entrarán en vigor después de su aprobación por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 y formarán la octava Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor representativo del personal elegido por la Junta General de representantes del personal.
El mandato de los supervisores de la octava Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas elija a los supervisores no empleados de la octava Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y se votará mediante votación acumulativa. Examen y aprobación del informe anual de la empresa sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
20 de abril de 2022 Anexo: curriculum vitae del candidato del representante de los accionistas: Ying Ying: mujer, nacida en 1983, estudiante de maestría, graduada de la Universidad de Zhejiang. Ha sido arquitecto de Zhejiang Green City Oriental Architecture Design Co., Ltd. Y ahora es supervisor de nuestra empresa y Presidente del Instituto de arquitectura verde industrializada. Deng libing: varón, nacido en 1983, Licenciado en gestión de costos de ingeniería, miembro del partido, Ingeniero Senior, Universidad de Tianjin. Ha sido Director de proyecto y Director General de la División de servicios generales de contratación, y ahora es Director General Adjunto y Director General de la División de servicios regionales de la empresa y Presidente de la Junta de hanjun Construction Co., Ltd.
