Código de valores: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) valores abreviados: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) número de anuncio: 2022 – 024
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 10 de mayo de 2022, 14: 10
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el séptimo piso de Ruifeng International Business Building, 258 Zhonghe Middle Road, Hangzhou (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de mayo de 2022
Hasta el 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
2 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3 Informe financiero final de la empresa 2021 √
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
Sobre la contratación de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como empresa pública
Propuesta de la División de auditoría financiera para 2022
Sobre la contratación de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como empresa pública
Propuesta de la División de auditoría del control interno para 2022
Proyecto de ley sobre el subsidio de los directores independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa
9 propuesta de modificación de los Estatutos
Proyecto de ley de votación acumulativa
10.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
10.01 elección del Sr. Silverwood como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
10.02 elección del Sr. Zhang Yaohua como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
10.03 elección del Sr. Lu yongjun como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
10.04 elección del Sr. Shan Jihua como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
11.00 el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes elegirá a los directores independientes (3)
11.01 elección del Sr. Luo JINMING como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
11.02 elección de la Sra. Wang Hongwen como Directora independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
11.03 elección del Sr. Zhou Yongliang como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
12.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores elegirá a los supervisores (2)
12.01 elección de la Sra. Ying Ying como supervisora representativa de los accionistas de la octava Junta de supervisores de la empresa
12.02 elección del Sr. Deng libing como representante de los accionistas de la octava Junta de supervisores
Asunto
Nota: la Junta General de accionistas también escuchará el informe anual de los directores independientes 2021. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 41ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y el anuncio de la resolución de la reunión y el anuncio de la propuesta conexa se publicaron en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el 20 de abril de 2022. Com. Cn. 2. Proyecto de resolución especial: 93. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 124. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán el derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, si
Tiene varias cuentas de accionistas y puede utilizar cualquier cuenta de accionistas que posea acciones de la empresa para votar en línea. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 2022 / 4 / 28
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Método de registro de las reuniones el método de registro de la participación de los accionistas de la sociedad en las reuniones sobre el terreno es el siguiente:
Tiempo de registro: 8: 30 – 12: 00 AM, 13: 30 – 18: 00 PM, 9 de mayo de 2022.
Lugar de registro: Oficina 508, quinto piso, edificio de negocios internacionales Ruifeng, 258 Zhonghe Middle Road, Hangzhou. Iii) forma de registro:
1. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad original, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación y otros procedimientos de registro. 2. Si el representante legal de un accionista corporativo asiste a la reunión en persona, se registrará con el certificado de identidad del representante legal, el original de la tarjeta de identidad, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación de la unidad, etc.
3. El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la copia de la tarjeta de identidad del cliente o la copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación, etc.
4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por correo electrónico o por carta con los documentos anteriores (se notificará a la persona de contacto de la reunión antes de las 18.00 horas del 9 de mayo de 2022, pero no se aceptará el registro telefónico). 1. Persona de contacto para la reunión: Lou Yi na
Tel.: 0571 – 87245217, 0571 – 87246788 – 6045
Dirección de correo electrónico: Lou. [email protected].
Dirección de contacto: 508 Office, 5th Floor, Ruifeng International Business Building, 258 Zhonghe Middle Road, Hangzhou
Código postal: 3100032, la reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes se sufragarán por sí mismos. El poder notarial figura en el anexo 1. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
2 Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3 Informe financiero final de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
6 sobre la contratación de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Propuesta de la Agencia de auditoría financiera de la empresa 2022
7 sobre la contratación de la empresa contable Dahua (Asociación General Especial)
Propuesta de la Agencia de auditoría de control interno de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre la indemnización de los directores independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de orden votación acumulativa
10.00 proyecto de ley sobre la elección de directores 10.01 elección del Sr. Dan yinmu como director no independiente del octavo Consejo de Administración 10.02 elección del Sr. Zhang Yaohua como director no independiente del octavo Consejo de Administración
10.03 elección del Sr. Lu yongjun como director no independiente del octavo Consejo de Administración 10.04 elección del Sr. Dan Jihua como director no independiente del octavo Consejo de Administración 11.00 propuesta de elección del director independiente 11.01 elección del Sr. Luo JINMING como director independiente del octavo Consejo de Administración 11.02 elección de la Sra. Wang Hongwen como Director independiente del octavo Consejo de Administración 11.03 elección del Sr. Zhou Yongliang como director independiente del octavo Consejo de Administración 12.00 propuesta de elección Proyecto de ley 12.01 elección de la Sra. Ying Ying como representante de los accionistas de la octava Junta de supervisores 12.02 elección del Sr. Deng libing como representante de los accionistas de la octava Junta de supervisores
Asunto
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
Anexo 2 Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
