Director independiente
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución al final del período era de 141918.464,49 Yuan.
El plan de distribución de beneficios es el siguiente:
Sobre la base del capital social total de la empresa el 19 de abril de 2022, 236911.152 acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,6 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se distribuirá un dividendo en efectivo de 142146.669,12 Yuan (incluidos los impuestos) en total. Los beneficios no distribuidos restantes después de la distribución de dividendos se arrastran al año siguiente.
Opinión independiente del director independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021:
El plan de distribución presentado por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, a la situación real de la sociedad y no perjudica a la sociedad ni a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas para su votación. (Firmado) director independiente
Luo Jin Ming Wang Hong Wen Zhou Yong Liang
19 de abril de 2022
Director independiente
Sobre la contratación de la empresa Dahua CPA (Asociación General Especial)
Opinión independiente de la institución de auditoría financiera y de la institución de auditoría de control interno de la empresa 2022 Al examinar los documentos pertinentes, hemos consultado a los departamentos y al personal pertinentes de la empresa sobre cuestiones conexas. De conformidad con las disposiciones de los estatutos y del sistema de trabajo de los directores independientes y sobre la base de un juicio independiente, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas:
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has followed Independent, objective and impartial Practice Standards in providing Financial Auditing and Internal Control Auditing Services for the company in 2021, has successfully completed the Annual Auditing Task, and is planned to continue to hire Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) as the Financial Auditing Institution and Internal Control Auditing Institution of the company in 2022. Acordó pagar 1 millón de yuan por sus gastos de auditoría financiera y Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan por los gastos de auditoría del control interno en 2021. (Firmado) director independiente
Luo Jin Ming Wang Hong Wen Zhou Yong Liang
19 de abril de 2022
Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la elección de los miembros de la Junta
Como director independiente de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, Emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la sustitución y designación de los directores de la Junta Directiva examinada por el 71º Consejo de Administración de la empresa:
1. The nomination, Examination and vote procedures of the candidate to Board of Directors of the 8th Board of Directors of the company shall be in accordance with the provisions of the Company Law, the articles of Association and relevant laws and Regulations, and shall be Legal and effective;
2. Tras examinar los antecedentes educativos, la experiencia laboral y el trabajo social a tiempo parcial de los candidatos a la Junta de directores del octavo período de sesiones, no se ha encontrado ninguna situación en la que no puedan actuar como directores ni directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y las calificaciones de los candidatos se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y tienen la capacidad necesaria para asumir las responsabilidades de los directores de la sociedad y la independencia de los directores independientes;
En conclusión, acordamos presentar la lista de candidatos a directores no independientes de yinmu, Zhang Yaohua, Lu yongjun y uni Huawei para su elección en la Junta General de accionistas. He agreed to nominate Luo JINMING, Wang Hongwen and Zhou Yongliang as independent Directors candidates to the 8th Board of Directors of the company, and then submit to the Shareholders’ General Meeting for election after the Shanghai Stock Exchange has no Objection to their Qualifications and independence Review. (Firmado) director independiente
Luo Jin Ming Wang Hong Wen Zhou Yong Liang
19 de abril de 2022
Director independiente
Opiniones independientes sobre las prestaciones de los directores independientes de la octava Junta de Síndicos
Como director independiente de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, Expresamos nuestra opinión independiente sobre la propuesta de indemnización de los directores independientes del octavo Consejo de Administración, que fue examinada por el 71º Consejo de Administración de la empresa, de la siguiente manera:
1. The allowance of Independent Director of the 8th Board of Directors of the company is formulated according to the relevant provisions of the rules of Independent Director of Listed Companies of c
2. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración sobre el proyecto de ley mencionado es legal y válido, y aprobamos el proyecto de ley y acordamos presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. (Firmado) director independiente
Luo Jin Ming Wang Hong Wen Zhou Yong Liang
19 de abril de 2022
