Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (en adelante, “la empresa” o ” Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) \ \ \ ), en 2021 cumplimos estrictamente con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobierno corporativo de Las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el desempeño de los directores independientes de las empresas que cotizan El Consejo de Administración y las reuniones de los comités profesionales emitirán opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes, desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes y protegerán eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente: 1. Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Chai binfeng: Male, Born in 1979, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Northwest Agricultural and Forestry University of Science and Technology, Agricultural Economic Management Major, Ph.D. Graduate Degree. De junio de 2008 a junio de 2011, trabajó en la escuela de Finanzas y contabilidad de la Universidad Zhejiang de tecnología e industria; De julio de 2011 a diciembre de 2016, fue Director del Departamento de Finanzas de la escuela de Finanzas y contabilidad de la Universidad de tecnología e Industria de Zhejiang. De enero de 2017 a mayo de 2021, fue Director del programa de competencia e innovación de la escuela de Finanzas y contabilidad de la Universidad de tecnología e Industria de Zhejiang. Desde mayo de 2021 hasta la fecha, ha sido Viceministro de Ciencias Sociales y Vicepresidente de la Academia de Ciencias Sociales de la Universidad industrial y comercial de Zhejiang. De junio de 2016 a enero de 2022, fue director independiente de Huayuan New Materials Co., Ltd. Desde septiembre de 2021, es director independiente de Zhejiang Rongtai Electric Equipment CO., Ltd. Desde enero de 2022, ha sido director independiente de Zhejiang danong Industrial Co., Ltd. Desde noviembre de 2019 hasta la fecha, ha sido director independiente.
Li Bin: varón, nacido en 1976, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad Fudan con especialización en derecho y maestría. De agosto de 1998 a octubre de 2001, fue ingeniero de equipo en la planta petroquímica de ácido acrílico de Shanghai gaoqiao. From December 2006 to July 2008, he was appointed Deputy Manager of Legal Department of Shanghai Silicon Intellectual Property Rights Trading Center; De agosto de 2008 a diciembre de 2018, fue abogado asociado de Shanghai dapang law firm. Desde enero de 2019, ha sido socio de Wanshang tianqin (Shanghai) Law Firm. Desde noviembre de 2019, ha sido director independiente de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) .
Licenciado en Ciencias de los materiales, Universidad Técnica, doctorado. De julio de 1996 a septiembre de 1999, se desempeñó como técnico y Jefe de Sección de Hefei cast & Forging Factory de Heli Fork truck Corporation. De mayo a diciembre de 2005, Profesor del Departamento de materiales metálicos de la Universidad Tecnológica de Hefei; Desde 2006, Profesor asociado del Departamento de materiales metálicos de la Universidad Tecnológica Hefei; Marzo de 2020 hasta la fecha, como supervisor de Yangzhou Huacheng Power Electronics Technology Co., Ltd. Desde noviembre de 2019, ha sido director independiente de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) .
Ii) Declaración de independencia
Como directores independientes de la empresa, nosotros mismos, nuestros familiares inmediatos y las principales relaciones sociales no trabajamos en la empresa o sus empresas afiliadas, ni en la empresa de gestión de la empresa; No hay servicios financieros, jurídicos o de asesoramiento para la empresa o sus filiales. Contamos con la independencia requerida por la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de trabajo de directores independientes, as í como con la calificación de director independiente de la empresa, y podemos garantizar un juicio profesional objetivo e independiente, Sin afectar la independencia.
Desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la reunión
En 2021, la empresa celebró 9 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas. La asistencia a la reunión fue la siguiente:
Participación en la Junta General de accionistas
Nombre de la persona que asista a la reunión si dos veces consecutivas de ausencia deben asistir a la asistencia de los accionistas
Número de asientos
Chai Bin Feng 9 9 0 0 no 3 3
Li Bin 9 9 0 0 no 3 3
Zhang xuebin 9 9 0 no 3 3
Nota: “asistencia personal” incluye la asistencia in situ y la participación en reuniones por teléfono, vídeo y otros medios de comunicación.
Como director independiente de la empresa, asistió a la Junta Directiva de la empresa a tiempo, asistió a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, no se produjo ausencia o no asistió personalmente a la reunión dos veces consecutivas.
Ocupamos puestos en el Comité de estrategia de la Junta, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos, respectivamente. En 2021, organizaremos y convocaremos comités especiales de la Junta y asistiremos a las reuniones. Los detalles son los siguientes:
Participación en comités especializados de la Junta
Nombre de la auditoría estratégica
Comité del Comité
Chai binfeng / 2 2 /
Li bin / 2 / /
Zhang xuebin 1 / 2 /
Ii) votación en la Conferencia
Como director independiente de la empresa, asistimos a las reuniones del Consejo de Administración a tiempo, de estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y deliberamos seriamente sobre la propuesta.
1. El 29 de abril de 2021 se emitieron las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. El 2 de junio de 2021 se emitió la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
3. El 23 de agosto de 2021 se emitió la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
4. El 10 de noviembre de 2021 se emitieron las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Iii. Información sobre las principales preocupaciones del director independiente en el desempeño de sus funciones
Transacciones con partes vinculadas
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se producen debido a las necesidades de producción y gestión, no afectan a la independencia de la empresa, los precios son justos y razonables, de conformidad con las leyes y reglamentos y el sistema de la empresa, no hay daños a la empresa y a los accionistas de la empresa.
Garantía externa y ocupación de fondos
La empresa se atendrá estrictamente a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la empresa en materia de garantía externa y gestión de la ocupación de fondos. En 2021, la empresa no tiene garantías ni ocupación de fondos para los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, no hay otras actividades ilegales y no se ha encontrado ninguna situación que perjudique los intereses de los accionistas minoritarios.
Nombramiento y destitución de una empresa contable
En 2021, la empresa de contabilidad zhonghui contratada por la empresa puede seguir las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, completar todo el trabajo de la empresa con la debida diligencia y diligencia, y emitir un informe de auditoría para evaluar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera justa y objetiva.
Utilización de los fondos recaudados
Según el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, al 31 de diciembre de 2021, el proceso de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por la empresa cumplía los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y no había violaciones.
Fusión y reorganización
En 2021, no hubo fusiones y adquisiciones.
Vi) Divulgación de información
En 2021, la empresa podrá cumplir sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, as í como los Estatutos de la empresa y los sistemas pertinentes de divulgación de información de la empresa. Creemos que la información divulgada por la empresa es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Aplicación de los controles internos
En 2021, la empresa puede mejorar continuamente el sistema de control interno de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y sus propias características operativas. Creemos que todas las actividades comerciales de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes y que no hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros.
Capacitación y aprendizaje
Participamos activamente en la capacitación pertinente organizada por la bolsa de valores de Shanghai y la asociación que cotiza en bolsa, estudiamos cuidadosamente las últimas leyes, reglamentos y políticas, complementamos continuamente los conocimientos especializados necesarios para cumplir nuestras responsabilidades, mejoramos la capacidad de deliberación y mejoramos la capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y de Todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos durante el período que abarca el informe;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable durante el período que abarca el informe;
3. Durante el período que se examina no se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Evaluación general y perspectivas de la labor
Como director independiente de la empresa, seguimos estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las normas y reglamentos de la empresa, siempre mantenemos la independencia, la prudencia, el desempeño concienzudo y la diligencia debida. Mantenerse al tanto de las condiciones de funcionamiento de la empresa, participar en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y desempeñar plenamente el papel de director independiente.
En 2022, seguiremos estrictamente de conformidad con las leyes, los reglamentos y los sistemas conexos, actuaremos con prudencia, imparcialidad e independencia, actuaremos con la debida diligencia, utilizaremos plenamente los conocimientos especializados y la experiencia, combinaremos las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, proporcionaremos más opiniones constructivas para el desarrollo de la empresa, seguirán desempeñando un papel en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y protegeremos mejor los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Directores independientes: Chai binfeng, Li Bin, Zhang xuebin 19 de abril de 2022
