Código de valores: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) abreviatura de valores: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) número de anuncio: 2022 – 022 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 13 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 13 de mayo de 2022 a las 13.00 horas
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa no. 1, Lane 1968, shengxin South Road, Jiading District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 13 de mayo de 2022
Hasta el 13 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 recomendación sobre el informe anual y el resumen del informe anual 2021
Caso
2 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021”
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 Proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2022
8 sobre la renovación del nombramiento de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial)
Proyecto de ley
9 sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la fecha prevista para 2022 √
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas ordinarias
10 “especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
Proyecto de ley sobre el informe
Proyecto de ley sobre la aplicación de nuevas líneas de crédito integradas a los bancos
Sobre la confirmación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la remuneración anual y el plan de remuneración para 2022
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
La propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinada y aprobada en la 18ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 6, 8, 9, 124. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: 9
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Shen wanzhong, Shen jiawen, Shen Jiaqi, Luo wenting, Shen xueen 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas de acciones preferentes en la votación: No. 6. Propuestas relativas a la participación de los accionistas de acciones con derecho a voto en cada una de Las acciones con derecho a voto especial y a la misma cantidad de derechos de voto en cada una de las acciones ordinarias; Asuntos que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de La terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 2022 / 5 / 9
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Tiempo de registro: 12 de mayo de 2022 (10: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00 p.m.) (ⅱ) lugar de registro: No. 1, Lane 1968, shengxin South Road, Jiading District, Shanghai (ⅲ) Método de registro: 1. Si el accionista corporativo asiste a La reunión en persona por el representante legal, debe presentar el original de su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial sellada con el sello corporativo, y el original de su tarjeta de cuenta de accionistas para el registro; Cuando el representante legal de los accionistas de una person a jurídica encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, la copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica, el certificado del representante legal, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y El poder notarial emitido por el representante legal de conformidad con la ley (sellado con el sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro. 2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, presentará el original de la tarjeta de cuenta de valores del accionista, una copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario para pasar por los procedimientos de registro. 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta, que debe ser entregada en el momento de la inscripción. El nombre de los accionistas, la cuenta de accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de Teléfono deben ser escritos en la Carta o fax, junto con la tarjeta de identidad y la copia de la cuenta de accionistas. La empresa no acepta el registro telefónico. 1. Se prevé que la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas sea de medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los participantes en la reunión se sufraguen por sí mismos. Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, se sugiere que los accionistas voten por Internet. 2. Los accionistas que asistan a la reunión in situ organizarán gastos de transporte y alojamiento. 3. Contact: address: No. 1, Lane 1968, shengxin South Road, Jiading District, Shanghai tel.: 021 – 59549065 Fax: 021 – 54047812 e – mail: [email protected]. Persona de contacto: Sra. Gu, representante de valores
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 13 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Resumen del informe anual y del informe anual sobre 2021
Moción para
Debate sobre el informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2021
Caso
Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Caso
Sobre el informe anual de los directores independientes para 2021
Proyecto de ley
5 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
Sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable zhonghui
Una propuesta de asociación
Sobre el reconocimiento y la previsión de las transacciones con partes vinculadas para 2021
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Propuesta de informe especial sobre la situación
11 “debate sobre la aplicación de nuevas líneas de crédito integradas a los bancos”
Caso
Sobre la confirmación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Remuneración del personal en 2021 y plan de remuneración en 2022
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
