Código de valores: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) abreviatura de valores: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) número de anuncio: 2022 – 020 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 19 de abril de 2022, y la notificación de la reunión y los materiales conexos se entregaron por escrito a todos los supervisores de la empresa el 9 de abril de 2022. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Weibo. La reunión debe incluir tres supervisores y tres supervisores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, la Junta de supervisores de la empresa ha examinado el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa y ha emitido las siguientes opiniones de auditoría: el procedimiento de preparación y examen del informe anual y el resumen del Informe se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos; El contenido y el formato del informe anual y del resumen del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai; El informe anual 2021 y el resumen del informe reflejan básicamente la situación financiera y de funcionamiento de la empresa en 2021. El informe anual 2021 y el resumen del informe son verdaderos, exactos y completos. Antes de emitir esta opinión, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vi) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de nuevas líneas de crédito integradas a los bancos;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
