Director independiente
Examen de cuestiones conexas en la 18ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai y las disposiciones pertinentes del sistema de control interno de las empresas, como los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de la independencia, la prudencia, Sobre la base de un análisis cuidadoso y una posición objetiva, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 18ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de revisar el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa y otros datos pertinentes, creemos que el plan de distribución de beneficios se basa en la situación real de la empresa, tiene en cuenta las necesidades de capital de la empresa en los próximos 12 meses, protege los intereses de los accionistas, se ajusta a la política de distribución de beneficios de los Estatutos de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021 y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Como director independiente de la empresa, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership):
Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has the qualification to engage in Securities Business, and has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies. During his tenure as Auditing Institutions, it can keep the interests of Companies and Shareholders from the Perspective of Accounting Professional. Estamos de acuerdo con la renovación del nombramiento de zhonghui CPA (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta de renovación del nombramiento de zhonghui CPA (Special general Partnership) al Consejo de Administración de la empresa y a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Como director independiente de la empresa, hemos examinado el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y hemos emitido la siguiente opinión independiente:
Shen wanzhong, Xu haizhen, Zhejiang Jiacheng Kinetic Energy Technology Co., Ltd. Y Zhejiang Jiashun Metal Structure Co., Ltd. Proporcionan garantías, que son beneficiosas para la financiación de la empresa, as í como para el funcionamiento y desarrollo cotidianos de la empresa, y no dañan los intereses de la empresa y otros accionistas no afiliados.
La transacción de compra de equipo entre la empresa y la parte vinculada Zhejiang Jiacheng Kinetic Technology Co., Ltd. Es el comportamiento comercial normal de la empresa en sus actividades de producción y funcionamiento. La transacción entre las dos partes sigue el principio de equidad y equidad. El precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas no afiliados.
Examen por el Consejo de Administración de la “confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”
El procedimiento de votación es legal y eficaz.
Propuesta de confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El caso se presentará a la junta general anual de accionistas de 2020 para su examen.
Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021 y el plan de remuneración anual para 2022
Como director independiente, hemos examinado la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021 y el plan de remuneración para 2022, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
La remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 se ajusta al plan de remuneración anual de 2021. El plan de remuneración anual 2022 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria en la que se encuentra la empresa y en las condiciones reales de funcionamiento de la empresa. El proceso de formulación y el procedimiento de votación son legales y eficaces, y no hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses de la empresa y los accionistas, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan salarial anual 2021 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas 2022 de la empresa para su examen.
Directores independientes: Chai binfeng, Li Bin, Zhang xuebin 19 de abril de 2022
